У ДФС розповіли, як працювала схема з відмивання грошей на "БРСМ-Нафта"
2015-06-26 12:00
Перший заступник голови Державної фіскальної служби України (ГФС) Сергій Білан повідомив, як працювала схема з відмивання коштів в компанії \"БРСМ-Нафта\".
Схожі новини
ГПУ підозрює керівництво ДФС Житомирщини в причетності до "відмивання" грошей
2018-06-06 16:31
КИЇВ. 6 червня. УНН. Генеральна прокуратура України підозрює окремих керівників регіонального управління ДФС до роботи конвертаційного центру. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури, передає УНН.
У Баварії викрили міжнародну мережу з відмивання грошей
2019-02-21 00:32
Слідчі у Баварії конфіскували активи на суму близько 50 мільйонів євро під час кампанії з боротьби з відмиванням грошей.
Досьє FinCEN: розслідувачі розповіли про відмивання грошей українськими політиками
2020-09-21 11:30
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Документи FinCEN, що розкрили напередодні інформацію про те, що кілька найбільших банків світу давали можливість своїм клієнтам протягом багатьох років відмивати гроші, дозволяють отримати уявлення про латвійські банки, якими нібито користувався експрезидент України Віктор Янукович і його соратники. Інформацію про це оприлюднило видання Re:Baltica, передає УНН.
У Канаді "накрили" міжнародну мережу з відмивання грошей
2019-02-25 11:30
Канадські правоохоронці припинили роботу великого міжнародного угрупування із відмивання коштів, зароблених злочинним шляхом.
Відмивання грошей: у звіт потрапили українці
2020-09-21 10:30
У розслідуванні журналістів фігурують українські бізнесмени та чиновники. Матеріали публікуватимуть частинами.
У ДФС розповіли, як перевірятимуть будівельний ринок
2018-09-28 17:34
КИЇВ. 28 вересня. УНН. ДФС аналізуватиме інформацію щодо основних забудовників в усіх регіонах країни: визначатиме їх активність, об’єкти, рівень заробітної плати та його відповідність середньому по галузі. Про це розповів в.о. голови ДФС Олександр Власов, передає УНН з посиланням на прес-службу...
У Євросоюзі оцінили масштаби відмивання грошей
2019-07-25 09:30
Єврокомісія оприлюднила доповідь, яка аналізує ефективність зусиль ЄС у боротьбі з відмиванням грошей та їх використанням для протиправної діяльності.
У Фінляндії викрили найбільше відмивання грошей
2019-08-16 20:00
Через фінську будівельну компанію, за даними слідства, відмили близько 140 мільйонів євро.
У США розслідують відмивання Коломойським виведених з ПриватБанку грошей
2020-05-19 17:31
Український олігарх Ігор Коломойський знаходиться під слідством федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості в Штатах. Гроші \"ПриватБанку\" спрямовувалися на купівлю готелів і офісних
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування
Як наголошується в публікації, велике жюрі США вивчає фінанси...
У США розслідують відмивання грошей ПриватБанку
2020-05-19 19:30
Проти Ігоря Коломойського ведеться розслідування федерального великого журі. Його підозрюють у тому, що він перед націоналізацією ПриватБанку вивів із нього гроші і скупив на них активи у США.
Партию Шария финансирует БРСМ-Нафта – расследование Bihus.info
2020-10-12 21:30
По данным авторов расследования, деньги шариевцам выдает Анджела Ларкина, руководитель ряда компаний, за которыми стоит бренд БРСМ-Нафты
Компанія "БРСМ-Нафта" закриє третину своїх заправок
2018-08-02 10:30
Третина АЗС, які продавали пальне під маркою \"БРСМ-Нафта\", за рішенням власника компанії Андрія Біби вийдуть із гри.
"БРСМ-Нафта" заявляє про рейдерське захоплення нафтобази на Київщині
2020-10-02 19:30
\"БРСМ-Нафта\" заявляє про захоплення її нафтобази в Переяславському (Київська обл.).
Гаттузо фігурує у справі про відмивання грошей
2018-07-14 18:30
Дженнаро Гаттузо
Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо фігурує в списку осіб, які перебувають під слідством за відмивання грошових коштів.
Про це повідомляє Football Italia.
Гаттузо був одним із власників ферми, яка збанкрутувала в 2014-му році.
Тренер володів 35% свиноферми і був міноритарним акціонером компанії з листопада 2011-го року по грудень 2013-го року.
Однак за пару...
У ДФС розповіли, як користуватися Електронним кабінетом платника
2019-06-03 08:00
Для можливості користування е-кабінетом, платникам податків необхідно отримати особисті ключі електронного цифрового підпису.
У Туреччині масово заарештовують за відмивання грошей
2018-10-03 13:00
У Туреччині заарештували понад 400 осіб, яких підозрюють у виведенні за кордон $419 млн.
Сеть "БРСМ-Нафта" стала топливным партнером ФК "Шахтер"
2020-11-19 16:32
Сеть автозаправочных комплексов \"БРСМ-Нафта\" стала топливным партнером футбольного клуба \"Шахтер\", соответствующий партнерский контракт рассчитан на 2 года.
У ДФС розповіли, як можна отримати розстрочку на ПДВ (інфографіка)
2019-07-16 11:30
В Україні бізнесменам, які ввозять в країну обладнання на суму від 11,3 млн євро і 1,4 млн дол., Державна фіскальна служба надає розстрочку податку на додану вартість (ПДВ). Станом на 1 червня цього року ДФС прийняла 179 рішень на видачу підприємцям такої розстрочки.
Країни ЄС проти "чорного списку" країн з відмивання грошей
2019-03-07 08:33
КИЇВ. 7 березня. УНН. Представники усіх 28 країн Європейського Союзу одноголосно відхилили поданий Єврокомісією \"чорний список\" країн і територій, угоди з якими можуть становити загрозу для Євросоюзу. Про це УНН повідомляє з посиланням на...
СБУ викрила центр з відмивання грошей з обігом у майже півмільярда гривень
2018-03-29 22:31
Він створював фіктивні фірми і займався конвертацією.