ГПУ підозрює керівництво ДФС Житомирщини в причетності до "відмивання" грошей
2018-06-06 16:31
КИЇВ. 6 червня. УНН. Генеральна прокуратура України підозрює окремих керівників регіонального управління ДФС до роботи конвертаційного центру. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури, передає УНН.
Схожі новини
США почали розслідування причетності Deutsche Bank до відмивання грошей
2019-06-20 15:30
Міністерство юстиції США проводить розслідування відносно Deutsche Bank AG за фактами порушення банком законів у сфері протидії відмиванню грошей.
ГПУ підозрює Продана у правопорушеннях на посаді керівника ДФС
2018-07-16 18:03
КИЇВ. 16 липня. УНН. Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження, фігурантом якого є в.о. Державної фіскальної служби Мирослав Продан. Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент...
ДБР підозрює керівництво одного з департаментів СБУ в корупції та відмиванні грошей
2019-11-27 12:30
До схеми були причетні працівники Департаменту охорони держтаємниці та ліцензування СБУ.
Відмивання грошей: у звіт потрапили українці
2020-09-21 10:30
У розслідуванні журналістів фігурують українські бізнесмени та чиновники. Матеріали публікуватимуть частинами.
Британський парламент розслідуватиме відмивання російських грошей
2018-03-29 14:30
«Ефективність режиму захисту нашої фінансової системи від зловживань ще ніколи не була важливішою»
У Євросоюзі оцінили масштаби відмивання грошей
2019-07-25 09:30
Єврокомісія оприлюднила доповідь, яка аналізує ефективність зусиль ЄС у боротьбі з відмиванням грошей та їх використанням для протиправної діяльності.
У Фінляндії викрили найбільше відмивання грошей
2019-08-16 20:00
Через фінську будівельну компанію, за даними слідства, відмили близько 140 мільйонів євро.
ГПУ підозрює нардепа в знищенні оборонпрому
2018-09-08 15:33
Незабаром генпрокурор внесе до парламенту подання на депутата, який причетний, за його словами, до знищення частини оборонної промисловості.
У США розслідують відмивання грошей ПриватБанку
2020-05-19 19:30
Проти Ігоря Коломойського ведеться розслідування федерального великого журі. Його підозрюють у тому, що він перед націоналізацією ПриватБанку вивів із нього гроші і скупив на них активи у США.
Відмивання грошей: в естонському відділенні Swedbank почалася перевірка
2019-04-03 09:32
Фінансова інспекція Естонії розпочала перевірку в головному естонському офісі Swedbank, який підозрюють у відмиванні близько 135 мільярдів євро, у тому числі коштів екс-президента України Віктора Януковича.
На Прикарпатті за відмивання грошей підприємцям загрожує до 15 років
2019-02-05 10:33
Прокуратурою Івано-Франківської області скеровано до суду обвинувальний акт щодо двох осіб, які звинувачуються у фіктивному підприємництві та легалізації злочинно одержаних доходів.
Гаттузо фігурує у справі про відмивання грошей
2018-07-14 18:30
Дженнаро Гаттузо
Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо фігурує в списку осіб, які перебувають під слідством за відмивання грошових коштів.
Про це повідомляє Football Italia.
Гаттузо був одним із власників ферми, яка збанкрутувала в 2014-му році.
Тренер володів 35% свиноферми і був міноритарним акціонером компанії з листопада 2011-го року по грудень 2013-го року.
Однак за пару...
ЗМІ: в Австрії розслідують відмивання грошей українських банків
2019-02-21 10:33
КИЇВ. 21 лютого. УНН. В Австрії набирає обертів розслідування щодо сотень мільйонів доларів, виведених з українських банків через цю країну в офшори. У справі вже 30 підозрюваних, їхні імена не називають, однак відомо, що серед них - громадяни України, пише DW, передає...
Відмивання грошей: ЄС оновив список «неблагонадійних» країн
2020-05-08 08:00
В рамках реалізації Плану дій із боротьби з відмиванням грошей Євросоюз оновив перелік країн, які мають слабку систему фінансового контролю і представляють високі ризики у сфері відмивання грошей та фінансування тероризму.
Генпрокурор показав "чистки" у кабінетах керівництва ДФС Житомирщини
2018-06-06 12:31
КИЇВ. 6 червня. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив про \"чистки\" у керівництва управління ДФС Житомирської області, передає УНН з посиланням на його допис у Facebook.
У Туреччині масово заарештовують за відмивання грошей
2018-10-03 13:00
У Туреччині заарештували понад 400 осіб, яких підозрюють у виведенні за кордон $419 млн.
ГПУ підозрює росіянина в катуванні українських військових
2019-12-24 14:01
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України повідомила про підозру громадянину РФ, який у 2014-2015 роках був учасником терористичної організації \"ДНР\" та катував українських військовополонених. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГПУ.
СБУ підозрює керівництво Одеської митниці в організації корупційної схеми
2020-05-14 12:01
КИЇВ. 14 травня. УНН. Служба безпеки України підозрює начальників відділів митного оформлення постів \"Одеса\" та \"Чорноморськ\" в організації масштабної корупційної схеми при розмитненні товарів. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу СБУ.