Українські банки стануть рідше перевіряти на відмивання грошей
2014-11-06 08:01
Українські банки почнуть рідше перевіряти на предмет відмивання грошей та легалізації злочинних доходів, говориться в постанові НБУ №696.
Схожі новини
Данія розслідує схему відмивання грошей через банки Східної Європи
2018-08-07 20:30
Найбільший банк Данії Danske Bank у вівторок, 7 серпня, заявив про свою співпрацю з прокуратурою Данії в тривалому розслідуванні по відмиванню 8,3 мільярда доларів США через свій дочірній банк в Естонії.
Данія розслідує схему відмивання $8 млрд через українські банки
2018-08-09 12:00
Найбільший банк Данії Danske Bank підтвердив свою співпрацю з прокуратурою країни в тривалому розслідуванні з відмивання $8,3 млрд через свій дочірній банк в Естонії.
У Білому домі стануть перевіряти всіх на коронавірус
2020-04-03 23:00
Служба безпеки Білого дому буде брати аналіз крові у тих, хто може опинитися в безпосередній близькості від президента і віце-президента США.
Відмивання грошей: у звіт потрапили українці
2020-09-21 10:30
У розслідуванні журналістів фігурують українські бізнесмени та чиновники. Матеріали публікуватимуть частинами.
Британський парламент розслідуватиме відмивання російських грошей
2018-03-29 14:30
«Ефективність режиму захисту нашої фінансової системи від зловживань ще ніколи не була важливішою»
У Євросоюзі оцінили масштаби відмивання грошей
2019-07-25 09:30
Єврокомісія оприлюднила доповідь, яка аналізує ефективність зусиль ЄС у боротьбі з відмиванням грошей та їх використанням для протиправної діяльності.
У Фінляндії викрили найбільше відмивання грошей
2019-08-16 20:00
Через фінську будівельну компанію, за даними слідства, відмили близько 140 мільйонів євро.
Школи на мільйон: вигадали нову схему відмивання грошей
2018-08-27 12:30
Таку думку висловила член правління Центру протидії корупції Олександра Устинова.
У США розслідують відмивання грошей ПриватБанку
2020-05-19 19:30
Проти Ігоря Коломойського ведеться розслідування федерального великого журі. Його підозрюють у тому, що він перед націоналізацією ПриватБанку вивів із нього гроші і скупив на них активи у США.
Гаттузо фігурує у справі про відмивання грошей
2018-07-14 18:30
Дженнаро Гаттузо
Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо фігурує в списку осіб, які перебувають під слідством за відмивання грошових коштів.
Про це повідомляє Football Italia.
Гаттузо був одним із власників ферми, яка збанкрутувала в 2014-му році.
Тренер володів 35% свиноферми і був міноритарним акціонером компанії з листопада 2011-го року по грудень 2013-го року.
Однак за пару...
Відмивання грошей: ЄС оновив список «неблагонадійних» країн
2020-05-08 08:00
В рамках реалізації Плану дій із боротьби з відмиванням грошей Євросоюз оновив перелік країн, які мають слабку систему фінансового контролю і представляють високі ризики у сфері відмивання грошей та фінансування тероризму.
У Туреччині масово заарештовують за відмивання грошей
2018-10-03 13:00
У Туреччині заарештували понад 400 осіб, яких підозрюють у виведенні за кордон $419 млн.
Заробили на діамантах: в Італії розкрили схему відмивання грошей
2019-02-20 12:00
В Італії відому компанію Diamond Private Investment, яка займається продажем діамантів, звинуватили в мільйонних махінаціях на ринку.
У Баварії викрили міжнародну мережу з відмивання грошей
2019-02-21 00:32
Слідчі у Баварії конфіскували активи на суму близько 50 мільйонів євро під час кампанії з боротьби з відмиванням грошей.
Українські роботодавці все рідше шукають нових фахівців
2019-04-21 20:30
Нових вакансій в Україні стало менше. Роботодавці шукають заміну тільки тим працівникам, які звільнилися.
НБУ наступного року буде перевіряти банки на якість кредитів - Шевченко
2020-12-17 14:30
Про це сказав голова Національного банку Кирило Шевченко
Дослідники описали новий спосіб відмивання грошей через біткойн
2020-09-07 22:00
Механізм отримав назву «ексклюзивний майнінг».
Відмивання грошей: в естонському відділенні Swedbank почалася перевірка
2019-04-03 09:32
Фінансова інспекція Естонії розпочала перевірку в головному естонському офісі Swedbank, який підозрюють у відмиванні близько 135 мільярдів євро, у тому числі коштів екс-президента України Віктора Януковича.
Відмивання грошей і слова Путіна про окупований Севастополь
2018-10-26 22:00
Володимир Путін розповідав свої політичні небилиці московському меру Сергію Собяніну під час зустрічі з ним у Кремлі