СБУ выявила схему уклонения от налогов на 2,8 млрд грн
2020-10-01 20:00
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку по результатам досудебного расследования запретила торговлю ценными бумагами двум инвестфондам.
Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Украины разоблачил межрегиональную схему уклонения от уплаты налогов, сообщила пресс-служба ГФС в \"Фейсбук\".
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку за результатами досудового розслідування заборонила торгівлю цінними паперами двом інвестфондам.
Сотрудники Государственной фискальной службы Украины совместно с Государственной таможенной службой Украины раскрыли схему уклонения от уплаты налогов при импорте автомобилей из стран Европейского Союза и США.
Следователи Государственной фискальной службы раскрыли схему незаконного формирования налогового кредита с НДС предприятиями реального сектора путем документального оформления сомнительных и бестоварных операций при посредничестве \"транзитно-конвертационных групп\", сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України (СБУ) викрили схему легалізації доходів, отриманих злочинних шляхом, на ринку цінних паперів.
КИЕВ. 30 октября. УНН. В Одесской области сотрудники СБУ разоблачили миллиону схему уклонения от уплаты налогов при экспорте зерна. Так, бюджет недополучил более 4 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
КИЕВ. 29 октября. УНН. Правоохранителями завершено досудебное расследование в отношении начальника одного из управлений Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Украины, которого подозревают в содействии в уклонении от уплаты 2 млрд грн налогов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГП.
Следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) раскрыли схему легализации доходов, полученных преступных путем, на рынке ценных бумаг.
Служба безпеки України викрила схему на 2,8 млрд гривень на ринку цінних паперів. Зокрема, низка компаній видавали фіктивні кредити пов'язаним
Про це йдеться в повідомленні прес-центру
За версією слідства, юридичні особи, які є професійними учасниками ринку цінних паперів, від підконтрольних інвестиційних фондів видавали фіктивні кредити пов'язаним фіктивним...
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Двум руководителям предприятий объявлено о подозрении в уклонении от уплаты налогов на 13 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ОГП, передает УНН.
Государственная фискальная служба (ГФС) закрыла дело против журналиста и телеведущего Савика Шустера относительно уклонения от уплаты налогов, сообщает интернет-портал Lb.ua со ссылкой на адвоката Шустера Ярослава Романчука.
КИЕВ. 1 октября. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила сделку на более 2,8 млрд грн на рынке ценных бумаг, в результате двум инвестиционным фондам запретили торговлю ценными бумагами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Служба безпеки України викрила оборудку на понад 1,8 млрд грн на ринку цінних паперів, в результат двом інвестиційним фондам заборонили торгівлю цінними паперами. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
Война с уклонением от уплаты налогов, объявленная Америкой десятилетия назад, к которой присоединились и другие правительства, усложнила жизнь тем, кто хочет вывести в офшоры свои не задекларированные доходы. Более 100 стран подписали Единый стандарт отчетности (CRS), который требует, чтобы они обменивались информацией о владельцах счетов. Однако компании, как и раньше, могут использовать...
Правоохранители сообщили о подозрении 11 членам организованной преступной группы по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, использования заведомо поддельных документов, служебного подлога и представления для проведения государственной регистрации документов, содержащих заведомо ложные сведения.
КИЕВ. 5 июня. УНН. Разоблачена масштабная схема уклонения от уплаты налогов при ремонте дорожной инфраструктуры государства, в результате которой по предварительной оценке государство недополучило более 30 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.