СБУ викрила два конвертаційні центри з щомісячним обігом в 1 млрд грн
2015-08-28 18:00
Служба безпеки України викрила в Дніпропетровську та Харкові два конвертаційні центри з щомісячним обігом в 1 млрд. гривень.
Схожі новини
СБУ викрила масштабний центр з відмивання грошей з обігом у понад 15 млрд грн
2020-10-07 11:30
До схеми причетне колишнє керівництво Державної податкової служби.
СБУ блокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру зі щомісячним обігом у 400 млн грн
2020-06-24 11:01
Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 400 млн грн, повідомляє прес-центр СБУ.
У Дніпрі СБУ блокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з щомісячним обігом у 500 млн грн
2020-08-13 19:01
Співробітники Служби безпеки України в Дніпрі викрили діяльність потужного конвертаційного центру із загальним оборотом майже в півмільярда гривень щомісяця, повідомляє прес-центр СБУ.
У Одесі ліквідували конвертцентр з щомісячним обігом у 20 млн грн
2019-04-05 14:02
КИЇВ. 5 квітня. УНН. СБУ і прокуратура Одеси ліквідували функціонування конвертаційного центру з щомісячним обігом у 20 млн грн. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
СБУ викрила діяльність міжрегіонального конвертцентру із обігом у 400 млн грн щомісяця
2020-06-24 13:30
Служба безпеки України припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 400 мільйонів гривень. За даними досудового слідства, «конверт» діяв у Київській, Сумській та Харківській областях.
В Одесі функціонував конвертаційний центр зі щомісячним обігом у 20 мільйонів гривень, – СБУ
2019-04-05 13:02
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою блокували в Одесі функціонування конвертаційного центру.
СБУ прикрила конвертцентр з обігом 15 млрд гривень
2020-10-07 12:00
Служба безпеки України припинила у Києві роботу масштабного конвертаційного центру, який за час своєї роботи організував обіг коштів на більше ніж 15 мільярдів гривень.
СБУ викрила центр з відмивання грошей з обігом у майже півмільярда гривень
2018-03-29 22:31
Він створював фіктивні фірми і займався конвертацією.
Кіберполіція викрила шахрайський call-центру з щотижневим обігом у 3 млн грн
2019-12-28 22:31
Шахрайські офіси були розташовані у місті Запоріжжя та діяли на території Запорізької та Дніпропетровської областей
На Житомирщині ліквідували нарколабораторію з щомісячним обігом у понад мільйон гривень
2020-01-22 11:01
КИЇВ. 22 січня. УНН. У Житомирській області правоохоронці блокували діяльність організованого угруповання, учасники якого налагодили масштабне виготовлення і збут на території області синтетичних психотропних речовин. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
Кіберполіція викрила чоловіка, який створив онлайн-обмінник з обігом понад 100 млн грн
2021-01-26 20:00
Жителю Харкова оголошено підозру у здійсненні незаконних операцій з електронними грошима.
В Україні викрили "конвертаційний центр" з обігом у 15 млрд грн
2020-10-07 11:30
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. В Україні припинили діяльність “конвертаційного центру”, з обігом у понад 15 млрд грн. до його складу входили службові особи Державної податкової служби України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
СБУ викрила "Київметробуд" на заволодінні 1,7 млрд грн бюджетних коштів
2020-02-12 14:31
Суд наклав арешт на рахунки кількох підприємств
СБУ викрила call-центри у Вінниці, через які крали гроші з рахунків
2020-10-28 10:00
Про це повідомляє Служба безпеки України.
На Донеччині викрили конвертцентр з обігом у понад 1,5 млрд грн
2020-11-20 16:02
КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Донецькій області припинено діяльність конвертцентру, через який виведено понад 1,5 млрд грн, що призвело до несплати понад 300 мільйонів гривень податків. Про це повідомили у пресслужбі ОГП, передає УНН.
У Харкові блокували роботу конвертцентру з обігом понад 5 млрд грн
2021-02-03 17:01
Правоохоронці встановили, що до функціонування конвертцентру були залучені фіктивні суб’єкти господарювання
В Одеській області СБУ викрила два наркоугруповання
2018-10-29 14:03
Правоохоронці затримали наркоугруповання, які збували в Одесі особливо небезпечний наркотик метадон.
СБУ заблокувала роботу столичного конвертцентру з обігом у 700 млн грн
2019-07-19 13:01
КИЇВ. 19 липня. УНН. У столиці припинили діяльність конвертаційного центру з річним обігом у 700 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.
СБУ ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом близько 300 млн грн
2019-07-18 22:31
КИЇВ. 18 липня. УНН. Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у сотні мільйонів гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СБУ у Facebook.
У Дніпрі викрили конверт-центр із щомісячним обігом майже півмільярда гривень
2020-08-13 22:31
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Дніпрі викрили міжрегіональну групу, яка виводила у тінь мільйони гривень держпідприємств. Про це повідомляє прессцентр Служби безпеки України, передає УНН.