Разоблачена веб-схема по отмыванию денег, похищенных пророссийскими хакерами,

В Баварии разоблачили международную сеть по отмыванию денег

2019-02-21 08:03

Следователи в Баварии конфисковали активы на сумму около 50 миллионов евро во время кампании по борьбе с отмыванием денег.

https://zik.ua/ru/news/2019/02/21/v_bava...

СБУ провело обыски в помещениях Житомирской таможни: разоблачена преступная схема

2019-10-01 00:01

КИЕВ. 1 октября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины в Житомирской области разоблачили межрегиональный центр по минимизации налоговых платежей, который \"специализировался\" на растаможке транспортных средств по заниженной оценочной стоимости. Об этом сообщает пресс служба СБУ, передает УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1827370-s...

Разоблачена схема распространения наркотиков среди пограничников

2019-04-13 12:32

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Одесской области разоблачили схему распространения наркотиков среди пограничников, в результате употребления которых умер военнослужащий. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГБР.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1793178-v...

Страны ЕС против "черного списка" стран по отмыванию денег

2019-03-07 08:33

КИЕВ. 7 марта. УНН. Представители всех 28 стран Европейского Союза единогласно отклонили представленный Еврокомиссией \"черный список\" стран и территорий, сделки с которыми могут представлять угрозу для Евросоюза. Об этом УНН сообщает со ссылкой на...

https://www.unn.com.ua/ru/news/1784779-k...

Разоблачена схема поставки товаров в "ДНР"

2018-12-27 16:03

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Прокуратура открыла уголовное производство против трех человек, которые поставляли на территорию, подконтрольную \"Донецкой народной республике\", товар на сумму более 6 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской...

https://www.unn.com.ua/ru/news/1770238-v...

Накануне второго тура выборов мэра Ужгорода разоблачена схема подкупа избирателей - СБУ

2020-11-20 10:01

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов на должность мэра Ужгорода (Закарпатская обл.), сообщает пресс-центр СБУ.

https://interfax.com.ua/news/election/70...

Накануне второго тура выборов мэра Ужгорода разоблачена схема подкупа избирателей - СБУ

2020-11-20 10:01

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов на должность мэра Ужгорода, сообщает пресс-центр СБУ.

https://interfax.com.ua/news/general/704...

Разоблачена схема легализации в Украине российских наемников

2019-03-04 14:33

КИЕВ. 4 марта. УНН. Оперативники Госпогранслужбы совместно с представителями Нацполиции разоблачили одну из схем легализации в Украине российских наемников. Об этом сообщает пресс-служба Депржприкордонслужбы, передает...

https://www.unn.com.ua/ru/news/1784025-v...

ВР приняла закон о предотвращении отмыванию денег

2019-12-06 15:01

Документ уточняет отдельные нормы законодательства по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов.

https://korrespondent.net/ukraine/416877...

В Украине выявили операций по отмыванию денег на 60 млрд грн

2020-10-19 16:01

С января по сентябрь правоохранителям направили более 700 материалов относительно финопераций, потенциально связанных с легализацией средств.

https://korrespondent.net/ukraine/428583...

"Офшоры Порошенко". ГБР расследует дело против пятого президента по отмыванию денег

2020-11-02 12:32

В ГБР заявили, что пятый Порошенко якобы совершил \"умышленные действия\", чтобы открыть компанию на Британских Виргинских островах

https://news.liga.net/politics/news/ofsh...

Полиция назвала сумму похищенных у инкассаторов денег

2018-11-19 14:03

В банковских кассетах, которые злоумышленники похитили у инкассаторов в Ирпене, было 3 миллиона гривень.

https://zik.ua/ru/news/2018/11/19/polyts...

В Сумской области разоблачена масштабная схема сбыта наркотиков

2019-01-21 10:03

Правоохранители разоблачили масштабную схему сбыта наркотического средства \"метадон\", которая действовала в г.Сумы и области, задержаны три человека, сообщили в прокуратуре Сумской области.

https://interfax.com.ua/news/general/560...

Выборы-2020: разоблачена схема искусственного увеличения количества избирателей

2020-10-22 10:30

КИЕВ. 22 октября. УНН. В трех областях разоблачили схему искусственного увеличения количества избирателей на отдельных избирательных участках. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1898455-v...

В трех областях разоблачена схема искусственного увеличения количества избирателей

2020-10-22 09:30

Сотрудники Департамента защиты интересов общества и государства совместно со следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины раскрыли схему искусственного увеличения количества избирателей на некоторых участках в Одесской, Житомирской и Тернопольской областях.

https://interfax.com.ua/news/election/69...

Разоблачена схема хищения средств "Укрзализныци" на проекте "Шелковый путь"

2019-01-17 21:03

КИЕВ. 17 января. УНН. Шестерым лицам сообщили о подозрении в завладении более 98 млн грн ПАО \"Укрзализныця\" в результате закупки горючего по завышенным ценам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро...

https://www.unn.com.ua/ru/news/1774200-v...

Украина повысила позиции в рейтинге Совета Европы по противодействию терроризму и отмыванию денег

2020-08-28 15:01

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval) повысил рейтинг Украины с \"частично соответствует\" до \"высокой степени соответствия\".

https://interfax.com.ua/news/general/684...

$470 млрд: Коломойский может стать фигурантом крупнейшего дела по отмыванию денег в мире

2019-06-05 15:32

В недавнем иске «Приватбанка», поданном в суд штата Делавэр (США) против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, банк обвиняет олигархов в отмывании 470 млрд долларов через кипрские компании.

https://zik.ua/ru/news/2019/06/05/470_ml...

Разоблачена схема переброски нелегалов, в которой участвовали 200 украинцев

2020-11-03 10:00

Правоохранители разоблачили преступную группировку, которая занималась вербовкой украинцев для перевозки нелегальных мигрантов из стран Юго-Западной Азии в Европу.

https://korrespondent.net/ukraine/429112...

Схема продажи похищенных в ЕС автомобилей: суд отправил под стражу шестерых подозреваемых

2020-02-28 12:31

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Суд применил меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении шести человек, которые подозреваются в незаконном завладении автомобилями на территории стран Евросоюза. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1855002-s...

Разоблачена веб-схема по отмыванию денег, похищенных пророссийскими хакерами, – СБУ

Схожі новини