ПриватБанк обвиняет экс-собственников в якобы отмывании $622,8 млн для покупки активов в США / Новини

ПриватБанк обвинувачує екс-власників у нібито відмиванні $ 622,8 млн євро для покупки активів в США

2019-06-05 21:02

ПриватБанк у позові від 21 травня до суду штату Делавер (США), оприлюдненому аналітиком американського центру Atlantic Council Андерсом Аслундом, обвинувачує екс-власників банку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова в нібито відмиванні $ 622,8 млн, які були видані у вигляді кредитів одним компаніям бенефіціарів для одних цілей, проте потім були використані іншими компаніями на покупку для...

https://ua.interfax.com.ua/news/economic...

Генпрокуратура Швейцарии обвиняет экс-нардепа Мартыненко в отмывании 2,8 млн евро

2019-12-20 17:01

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Швейцарии обвиняет бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко в отмывании около 2,8 млн евро через швейцарскую финансовую систему. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передаёт УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1842579-g...

Приват обвиняет экс-владельцев в отмывании $470 млрд - Atlantic Council

2019-06-05 18:02

В такую сумму оценивается общая сумма предоставленных ПриватБанком кредитов кипрским компаниям в 2006-2016 годах.

https://korrespondent.net/business/compa...

BASF завершил процесс покупки активов Bayer

2018-08-01 18:31

Концерн BASF, ведущий мировой производитель средств защиты растений, завершил сделку по приобретению частей бизнеса и активов германской химкомпании Bayer.

https://interfax.com.ua/news/economic/52...

Экс-правонарушителя и возглавляемую им преступную группу заподозрили в "отмывании" 120 млн грн

2020-06-20 12:31

КИЕВ. 20 июня. УНН. В Киевской области сообщено о подозрении пяти лицам, которые незаконным путем легализовали наличные средства через фиктивные предприятия. Они совершили подобных операций на 120 млн грн. Организатору, которым оказался бывший правоохранитель, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1876154-e...

ПриватБанк підрахував середню суму однієї покупки клієнта в інтернеті

2018-10-05 14:30

Щомісяця клієнти ПриватБанку купують в українських і зарубіжних інтернет-магазинах товарів на суму понад 7,5 млрд грн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/436028...

В Польше экс-жену Князева подозревают в отмывании денег

2019-09-24 16:31

В связи с подозрением в отмывании денег задержаны четыре человека. Следствие ведет окружная прокуратура в Замостье.

https://korrespondent.net/ukraine/414314...

ПриватБанк выиграл суд в Гааге против России в отношении крымских активов

2019-02-15 18:03

Арбитражный суд в Гааге вынес решение в пользу Приватбанка против Российской Федерации о экспроприации активов банка в Крыму.

https://zik.ua/ru/news/2019/02/15/pryvat...

США обвинили Коломойского в отмывании денег - СМИ

2020-08-07 00:00

Министерство юстиции Соединенных Штатов инкриминирует украинскому олигарху финансовые махинации, связанные с ПриватБанком.

https://korrespondent.net/ukraine/426062...

Экс-нардепов подозревают в отмывании миллиона компенсации за жилье

2020-03-17 12:01

Бывшим нардепам грозит срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности.

https://korrespondent.net/ukraine/420540...

Прокуратура Польши подозревает экс-жену Князева в отмывании денег

2019-09-24 17:02

Представитель окружной прокуратуры Замостья Артур Шикула заявил, что на границе в пункте пропуска Гребенне — Рава-Русская действительно были задержаны трое граждан Украины с 500 тыс. евро наличными. Как...

https://glavred.info/crime/10107203-prok...

Экс-министра МВД подозревают в отмывании 10 млрд грн

2018-11-19 15:33

Правоохранители считают, что Смартбанк был создан для прикрытия незаконной деятельности бывшего главы Министерства внутренних дел и его ближайшего окружения.

https://korrespondent.net/ukraine/403429...

Экс-министра МВД Захарченко подозревают в отмывании 10 млрд

2018-11-19 15:03

Правоохранители считают, что Смартбанк был создан для прикрытия незаконной деятельности бывшего главы Министерства внутренних дел и его ближайшего окружения.

https://korrespondent.net/ukraine/403429...

В Швейцарии экс-нардепа Мартыненко обвиняют в отмывании миллионов евро

2019-12-20 21:01

Генпрокуратура Швейцарии обвинила Мартыненко как члена преступной группировки в отмывании около EUR2,8 млн через швейцарскую финансовую систему.

https://korrespondent.net/ukraine/417444...

ПриватБанк инициировал новое дело против экс-акционеров в Израиле на $600 млн

2019-12-19 10:31

ПриватБанк (Киев) 18 декабря, в третью годовщину национализации, инициировал новое судебное производство в Окружном суде Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка и других ответчиков, сумма иска составляет $600 млн.

https://interfax.com.ua/news/economic/63...