ПриватБанк обвинувачує екс-власників у нібито відмиванні $ 622,8 млн євро для покупки активів в США

2019-06-05 21:02

ПриватБанк у позові від 21 травня до суду штату Делавер (США), оприлюдненому аналітиком американського центру Atlantic Council Андерсом Аслундом, обвинувачує екс-власників банку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова в нібито відмиванні $ 622,8 млн, які були видані у вигляді кредитів одним компаніям бенефіціарів для одних цілей, проте потім були використані іншими компаніями на покупку для них активів у США.

https://ua.interfax.com.ua/news/economic...

Схожі новини

ПриватБанк обвиняет экс-собственников в якобы отмывании $622,8 млн для покупки активов в США

2019-06-05 21:02

ПриватБанк в иске от 21 мая в суд штата Делавер (США), обнародованном аналитиком американского центра Atlantic Council Андерсом Аслундом, обвиняет экс-собственников банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в якобы отмывании $622,8 млн, которые были выданы в виде кредитов одним компаниям бенефициаров для одних целей, однако затем были использованы другими компаниями на покупку для них...

https://interfax.com.ua/news/economic/59...

ПриватБанк звинувачує екс-власників у відмиванні $470 мільярдів - Atlantic Council

2019-06-05 17:00

Про це йдеться у матеріалі старшого аналітика Atlantic Council Андерса Аслунда.

https://news.finance.ua/ua/news/-/450458...

Приват звинувачує екс-власників у відмиванні $470 млрд - Atlantic Counci

2019-06-05 18:02

У таку суму оцінюється загальна сума наданих ПриватБанком кредитів кіпрським компаніям у 2006 - 2016 роках.

https://ua.korrespondent.net/business/co...

ПриватБанк виграв у екс-власників апеляцію в Лондонському суді

2019-10-15 14:30

В своєму рішенні Апеляційний суд повною мірою задовольнив апеляційну скаргу ПриватБанку.

https://news.finance.ua/ua/news/-/458104...

ПриватБанк звинуватив Коломойського у відмиванні майже 100 млн доларів у США через росіян

2020-07-26 10:01

Націоналізований \"ПриватБанк\" подав до суду у штаті Делавер (США) змінений позов проти Ігоря Коломойського й Геннадія Боголюбова. Банк вимагає від свої колишніх власників відшкодування на суму в сотні мільйонів Про це повідомляє \"Радіо Перевіривши додаткові банківські документи, банк стверджує, що обидва відмили 660 млн доларів через групу американських компаній Optima...

https://www.rbc.ua/ukr/news/privatbank-o...

У Швейцарії екс-нардепа Мартиненка звинувачують у відмиванні мільйонів євро

2019-12-20 21:31

Генпрокуратура Швейцарії звинуватила Мартиненка як члена злочинного угруповання у відмиванні близько EUR2,8 млн через швейцарську фінансову систему.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/417...

Приватбанк не зміг відсудити столичну нерухомість екс-власників

2019-06-11 16:00

Про це йдеться в єдиному держреєстрі судових рішень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/450824...

Суд Лондона вирішив скасувати арешт активів екс-власників Приватбанку

2018-12-04 21:35

Високий суд Лондона відхилив позов ПриватБанку до його екс-власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова і зобов\'язав український держбанк оплатити всі судові витрати відповідачів, зазначається в прес-релізі компанії Fieldfisher, що представляє інтереси...

https://ua.interfax.com.ua/news/economic...

ПриватБанк підвищив суму позовних вимог до екс-власників

2018-12-04 17:33

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Сума позовних вимог ПриватБанку до колишніх власників банку наразі становить приблизно 3 млрд дол. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу банку.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1766010-p...

Суд Лондона вирішив скасувати арешт активів екс-власників ПриватБанку

2018-12-04 18:03

Високий суд Лондона відхилив позов ПриватБанку до його екс-власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова і зобов\'язав український держбанк сплатити всі судові витрати відповідачів, йдеться в прес-релізі компанії Fieldfisher, що представляє інтереси...

https://ua.interfax.com.ua/news/economic...

Суд відмовив НБУ в знятті арешту з активів екс-власників ПриватБанку для їх продажу

2019-05-06 18:02

Київський апеляційний суд відмовив Національному банку України (НБУ) в задоволенні скарги про зняття арешту з активів компаній, пов\'язаних із колишнім власником ПриватБанку (Київ) Ігорем Коломойським.

https://ua.interfax.com.ua/news/economic...

Екс-керівнику Danske Bank висунули звинувачення у відмиванні мільярдів євро

2019-05-08 11:00

Прокуратура Данії висунула колишньому виконавчому директору Danske Bank Томасу Боргену звинувачення в причетності до одного з наймасштабніших скандалів із відмиванням грошей.

https://news.finance.ua/ua/news/-/448727...

Генпрокуратура Швейцарії звинувачує екснардепа Мартиненка у відмиванні 2,8 млн євро

2019-12-20 16:31

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Генеральна прокуратура Швейцарії звинувачує колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка у відмиванні близько 2,8 млн євро через швейцарську фінансову систему. Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1842579-g...

Укренерго витратить 1,5 млн євро на юристів для судів щодо активів у Криму

2019-02-11 13:33

Українська компанія підписала контракт з юридичною фірмою із Швейцарії на представлення інтересів за позовом проти РФ про компенсацію збитків внаслідок анексії Криму.

https://ua.korrespondent.net/business/co...

ПриватБанк підтвердив відмову суду Лондона розглядати позов банку до екс-власників

2018-11-23 16:33

Націоналізований \"ПриватБанк\" підтвердив відмову Високого суду Лондона розглядати позов банку до його колишніх співвласників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Як відзначається в повідомленні банку, це судове рішення є тільки першим етапом процесу, і банк має намір оскаржити...

https://www.rbc.ua/ukr/news/privatbank-p...

ПриватБанк підвищив суму позовних вимог до екс-власників до $3 млрд

2018-12-04 16:03

Сума позовних вимог ПриватБанку (Київ) до екс-власників Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова нині становить близько $3 млрд, повідомляється на веб-сайті фінустанови.

https://ua.interfax.com.ua/news/economic...

У Фінляндії двох естонців обвинуватили у відмиванні понад 100 млн євро російського ОЗУ

2019-08-16 19:31

Російське організоване злочинне угруповання за допомогою естонських поплічників відмило через фінську будівельну HTR Talonrakennus Oy понад 100 млн євро, стверджують фінські ЗМІ.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

ПриватБанк подав новий позов на $ 5,5 млрд на Кіпрі проти екс-власників

2020-04-04 08:01

Державний ПриватБанк подав новий позов до кіпрських судів, вимагаючи відшкодування збитків у розмірі $ 5,5 млрд щодо схем, які несуть всі ознаки шахрайства та відмивання грошей, які, як стверджує банк, були здійснені його колишніми акціонерами Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, екс-першим заступником голови правління Тимуром Новіковим і двома кіпрськими компаніями - PrimeCap (Cyprus)...

https://ua.interfax.com.ua/news/economic...

ПриватБанк подав апеляцію на рішення суду Лондона за позовом до екс-власників

2018-12-22 14:04

КИЇВ. 22 грудня. УНН. ПриватБанк подав апеляційну скаргу на рішення Високого суду Лондона, відповідно до якого банку було відмовлено у розгляді позову до колишніх власників банку. Про це УНН повідомили у прес-службі...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1769386-p...

У ЄС великий банк звинуватили у відмиванні 7 млрд євро для Кремля

2018-07-05 22:00

Банк провів понад 43 тисяч операцій, пов\'язаних з російськими \"порожніми\" компаніями, зареєстрованими в карибських офшорах.

https://news.finance.ua/ua/news/-/429730...