Экс-правонарушителя и возглавляемую им преступную группу заподозрили в "отмывании" 120 млн грн
2020-06-20 12:31
КИЕВ. 20 июня. УНН. В Киевской области сообщено о подозрении пяти лицам, которые незаконным путем легализовали наличные средства через фиктивные предприятия. Они совершили подобных операций на 120 млн грн. Организатору, которым оказался бывший правоохранитель, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
Схожі новини
Преступную группу разоблачили в завладении активами заводов на 77 млн грн
2019-07-25 16:01
КИЕВ. 25 июля. УНН. Правоохранители разоблачили организованную группу, члены которой подозреваются в завладении активами одного из заводов технического углерода стоимостью 77 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.
Будут судить преступную группу, которая "продала" украинцам автомобилей на 10 млн грн
2020-01-10 20:01
КИЕВ. 10 января. УНН. В суд направили дело в отношении преступной группы, которая обманула украинцев на 10 млн грн. Они брали предоплату за продажу автомобилей, после чего прекращали коммуникацию с покупателями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу департамента киберполиции Национальной полиции Украины.
Экс-министра МВД подозревают в отмывании 10 млрд грн
2018-11-19 15:33
Правоохранители считают, что Смартбанк был создан для прикрытия незаконной деятельности бывшего главы Министерства внутренних дел и его ближайшего окружения.
"Кернел" заподозрили в отмывании денег за незаконный экспорт сельхозпродукции
2018-07-19 15:01
КИЕВ. 19 июля. УНН. Крупнейший производитель подсолнечного масла \"Кернел групп\" фигурирует в уголовном производстве по факту незаконного экспорта сельскохозяйственной продукции и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, передает УНН со ссылкой на данные Единого реестра судебных...
Правоохранители Украины, Великобритании и Польши обезвредили мощную преступную группу
2019-07-09 16:31
КИЕВ. 9 июля. УНН. Представители правоохранительных органов Украины, Великобритании и Польши провели операцию по обезвреживанию одной из крупнейших организованных преступных групп, которая занималась поставками контрафактных сигарет в страны ЕС. Об этом во время брифинга в Киеве сообщил и.о. председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов, передает корреспондент УНН.
В Киеве задержали преступную группу, которая похитила и пытала людей
2019-11-13 09:31
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В столице задержана преступная группа, которой инкриминируют похищение людей, пытки пленников и нанесение телесных повреждений полицейским. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины в Facebook.
Группу депутатов заподозрили в имитации работы
2020-02-10 15:31
Несколько нардепов заподозрили в том, что они ставят свои подписи под чужими законопроектами, не понимая их сути.
Порошенко заподозрили в отмывании денег: в НАБУ завели уголовное дело
2020-02-08 10:31
Против бывшего президента Украины Петра Порошенко Национальное антикоррупционное бюро открыло еще одно уголовное производство.
Дело возбуждено по двум статьям - о завладении госсредствами и отмывании...
В Харькове сотрудник СБУ возглавлял преступную группу
2020-12-04 17:03
Правоохранители разоблачили организованную преступную группу, которую возглавлял действующий сотрудник СБУ. Злоумышленники вымогали у жертв крупные суммы денег.
Полиция Киева задержала преступную группу наркоторговцев
2018-06-14 16:32
КИЕВ. 14 июня. УНН. Во время санкционированных обысков работники управления противодействия наркопреступности обнаружили в Киеве трех фигурантов с 30 свертками с метадоном на общую сумму более 200 000 гривен. Теперь им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП...
СБУ обвинила фондовые биржи в отмывании 100 млн грн
2018-10-11 21:33
Служба безопасности Украины обвинила фондовые биржи и торговцев государственными облигациями в отмывании более 100 млн грн.
В Киеве задержали преступную группу, которая изготовляла и сбывала огнестрельное оружие
2018-06-12 09:01
Полицейские совместно с работниками СБУ провели несколько оперативных закупок задокументировали продажу дельцами огнестрельного оружия и боеприпасов, а впоследствии в помещениях, принадлежащих им разоблачили мастерскую и изъяли целый арсенал оружия и боеприпасов и принадлежностей для их изготовления и...
Директора оружейного предприятия заподозрили в растрате 1,4 млн грн
2018-10-29 16:33
ГП "КБ "Артиллерийское вооружение" / Прокуратура г.Киева
В Киеве директору одного из государственных предприятий военно-промышленного комплекса объявлено подозрение в растрате...
Экс-глава МВД Захарченко и его окружение подозреваются в отмывании 10,3 млрд грн через Смартбанк
2018-11-19 17:33
Бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко и его ближайшее окружение подозреваются в отмывании 10,345 млрд грн через Смартбанк.
Дело о взятке в $6 млн. За экс-главу департамента ГФС внесли 120 млн грн залога
2020-07-16 12:31
Подозреваемая по делу о взятке главам НАБУ и САП Мазурова выходит из СИЗО под залог 120 млн гривень
СБУ раскрыла преступную группу, подделывавшую и продававшую паспорта стран Евросоюза
2020-10-12 10:30
Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) раскрыли и пресекли деятельность межрегиональной группы, участники которой подделывали и продавали паспорта стран Европейского Союза, сообщает пресс-центр СБУ.
Генпрокуратура Швейцарии обвиняет экс-нардепа Мартыненко в отмывании 2,8 млн евро
2019-12-20 17:01
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Швейцарии обвиняет бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко в отмывании около 2,8 млн евро через швейцарскую финансовую систему. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передаёт УНН.
В Одессе разоблачили преступную группу в миллионных мошеннических схемах
2019-08-08 16:31
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Одессе задержали мошенников, которые предлагали гражданам приобрести у них мототранспорт и дорогостоящую технику для дома по заниженным ценам, а взамен, получив деньги от клиентов, они исчезали. Об этом УНН сообщили в Департаменте киберполиции НПУ.
В Винницкой области разоблачили преступную группу, которая подозревается в растрате 19 млн бюджетных средств
2020-05-30 11:01
КИЕВ. 30 мая. УНН. В Винницкой области военная прокуратура разоблачила преступную группу в составе 5 человек, один из которых является сотрудником полиции. Их подозревают в растрате бюджетных средств в размере 19 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.
В Киеве будут судить преступную группу, которая обворовывала автомобили
2019-09-28 12:06
КИЕВ. 28 сентября. УНН. В столице перед судом предстанет преступная группа, которая занималась кражами из автомобилей в особо крупных размерах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел комуникации полиции Киева.