НБУ оштрафував "Ощадбанк" майже на 3 млн за скандальний переказ нардепа
2015-12-28 15:30
Нацбанк оштрафував \"Ощадбанк\" майже 3 мільйони гривень за порушення службовими особами банку закону при здійсненні переказу 40 млн доларів у інтересах нардепа Ігоря Котвіцького.
Схожі новини
НБУ оштрафував "Ощадбанк" на 200 тисяч гривень
2019-12-02 13:30
Також штрафи буде стягнуто ще з трьох банків.
АМКУ оштрафував Ощадбанк на 1 млн грн
2020-11-03 08:30
Антимонопольний комітет оштрафував державний Ощадбанк на 1 млн 057 тис. 865 грн за неподання інформації на вимогу у встановлений термін.
НБУ оштрафував п’ять банків на загальну суму майже 10 млн грн
2019-04-27 17:02
Штрафи накладено за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
НБУ оштрафував Укрсоцбанк на 30 млн гривень
2018-12-03 12:03
Регулятор покарав Укрсоцбанк за видачу понад мільярд гривень готівкою без належної перевірки клієнтів.
НБУ оштрафував Укрсоцбанк на 30 млн гривень
2018-12-03 13:03
Національний банк України (НБУ) в листопаді наклав на ПАТ «Укрсоцбанк» (Київ) штраф у розмірі 30 млн 454,928 тис. грн за фінансові операції з видачі готівки в сумі понад 1 млрд грн на підставі документів з ознаками фіктивності або взагалі без будь-яких підтверджуючих документів....
НБУ оштрафував Індустріалбанк на 6,85 млн грн за ризиковий фінмоніторинг
2019-06-30 11:31
Нацбанк України в червні наклав штраф на АКБ \"Індустріалбанк\" у розмірі 6,85 млн грн за здійснення ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу, яка полягала в операціях з перерахування 906 млн грн трьох клієнтів банку на рахунки в інших банках за період з 31 жовтня 2017 року до 14 червня 2018 року.
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
2019-03-31 16:02
Національний банк України наклав штраф на українську «дочку» угорського «ОТП-Банку» у розмірі 7,14 млн грн за проведення операцій, які могли бути відмиванням незаконно отриманих доходів.
АМКУ оштрафував обленерго Суркісів на майже 15 млн грн
2018-12-07 16:03
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ПАТ \"Запоріжжяобленерго\" на 14,9 млн грн за зловживання монопольним становищем. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова АМКУ Юрій Терентьєв, передає...
Іспанський суд оштрафував Роналду майже на 19 млн євро
2019-01-22 14:03
За версією слідства, Кріштіану Роналду в період з 2011 по 2014 рік чотири рази порушував закон, не сплачуючи податки.
НБУ оштрафував Укрсоцбанк
2018-12-03 12:33
Національний банк України (НБУ) в листопаді наклав на ПАТ \"Укрсоцбанк\" (Київ) штраф у розмірі 30 млн 454,928 тис. грн за фінансові операції з видачі готівкових коштів у сумі понад 1 млрд грн на підставі документів з ознаками фіктивності або взагалі без будь-яких підтверджувальних документів, повідомляється на веб-сайті...
З початку року НБУ утилізував майже 3 млн зношених монет
2019-11-28 09:00
Національний банк України з січня по жовтень 2019 року утилізував майже 3 млн зношених монет. Про це УНН повідомили в НБУ у відповідь на запит.
НБУ за тиждень купив на міжбанку майже $200 млн
2019-09-16 12:01
З початку року купівля валюти Нацбанком перевищила її продаж на $3,3 млрд. Регулятор не продає долари вже шість тижнів.
НБУ за тиждень купив на міжбанку майже $160 млн
2019-11-04 09:32
З початку року чиста купівля валюти Національним банком на міжбанку склала $4132,28 млн.
За нардепа Юрченко внесли более 3 млн грн залога
2020-09-25 10:00
КИЕВ. 25 сентября. УНН. За народного депутата Александра Юрченко, которого подозревают в получении взятки, внесли залог в размере более 3 млн гривен. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.
За нардепа Юрченка внесли понад 3 млн грн застави
2020-09-25 09:31
КИЇВ. 25 вересня. УНН. За народного депутата Олександра Юрченка, якого підозрюють в отриманні хабара, внесли заставу у понад 3 млн гривень. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.
НБУ оштрафував два банки
2018-12-03 13:03
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Національний банк України у листопаді 2018 року оштрафував два банки, а третьому виніс письмове попередження. Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт з фінансового моніторингу, оприлюдненому на сайті...
НБУ за три місяці купив на міжбанку майже $800 млн
2019-04-01 14:02
З початку року позитивне сальдо валютних операцій Національного банку склало $625 млн.
НБУ за цей тиждень викупив на ринку майже $250 млн
2020-04-03 17:01
Національний банк України (НБУ) в період з 30 березня по 3 квітня купив на міжбанківському валютному ринку $248 млн, свідчать дані на його сайті.
НБУ оштрафував банк Пінчука за порушення з фінмоніторингу
2019-08-06 13:30
Національний банк України в липні 2019 року запровадив заходи впливу до трьох банків за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.
Ощадбанк продасть логістичний центр майже за 200 мільйонів
2018-10-29 15:33
Державний Ощадбанк продає логістичний центр «Арктика» під Києвом за 195 млн грн.