НБУ оштрафував акціонера “Смартбанка” на cуму більше 1 млн грн
2015-09-03 13:32
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Національний банк України оштрафував акціонера публічного акціонерного товариства “Смартбанк” на 1,2 млн грн за порушення порядку придбання істотної участі банку. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.
Нацбанк України в червні наклав штраф на АКБ \"Індустріалбанк\" у розмірі 6,85 млн грн за здійснення ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу, яка полягала в операціях з перерахування 906 млн грн трьох клієнтів банку на рахунки в інших банках за період з 31 жовтня 2017 року до 14 червня 2018 року.
Національний банк України наклав штраф на українську «дочку» угорського «ОТП-Банку» у розмірі 7,14 млн грн за проведення операцій, які могли бути відмиванням незаконно отриманих доходів.
Штрафи накладено за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Національний банк України (НБУ) в листопаді наклав на ПАТ «Укрсоцбанк» (Київ) штраф у розмірі 30 млн 454,928 тис. грн за фінансові операції з видачі готівки в сумі понад 1 млрд грн на підставі документів з ознаками фіктивності або взагалі без будь-яких підтверджуючих документів....
Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України (АМКУ) оштрафувала п\'ять компаній на загальну суму понад 1 млн грн за неподання, подання не в повному обсязі або подання недостовірної інформації в рамках розслідувань порушень конкурентного законодавства.
КИЇВ. 2 січня. УНН. Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у грудні 2018 року застосував до п’яти банків заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу. Зокрема, Нацбанк оштрафував \"Сбербанк\" на 94,74...
Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав штраф на українського бізнесмена-втікача Сергія Курченка в розмірі 15 млн грн, написав у Facebook глава АМКУ Юрій Терентьєв.
КИЇВ. 15 січня. УНН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб станом на 1 січня 2019 року акумулював 14 339,16 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування фізичних осіб, передає УНН.
КИЇВ. 14 травня. УНН. Сьогодні, 14 травня 2019 року, Антимонопольний комітет України оштрафував компанії WOG, ОККО і SOCAR на 77 млн грн через завищення цін. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник АМКУ Юрій Терентьєв, передаэ УНН.
Компанії у 2016-2018 роках висували для участі суб\'єктів господарювання в державних закупівлях побутових лічильників газу необґрунтовані додаткові вимоги.
Антимонопольний комітет України наклав штраф на ТОВ \"Корум Україна\" на суму 53 млн грн і на АТ \"НВК \"Гірничі Машини\" на 3,3 млн грн. Про це написав голова АМКУ Юрій Терентьєв на своїй сторінці у
Голова АМКУ повідомив, що кінцевим бенефіціаром ТОВ \"Корум Україна\" є український бізнесмен Рінат
Терентьєв розповів, що АМКУ встановив порушення законодавства про захист...
Національний банк України (НБУ) в листопаді наклав на ПАТ \"Укрсоцбанк\" (Київ) штраф у розмірі 30 млн 454,928 тис. грн за фінансові операції з видачі готівкових коштів у сумі понад 1 млрд грн на підставі документів з ознаками фіктивності або взагалі без будь-яких підтверджувальних документів, повідомляється на веб-сайті...
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ПАТ \"Запоріжжяобленерго\" на 14,9 млн грн за зловживання монопольним становищем. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова АМКУ Юрій Терентьєв, передає...