НБУ зупинятиме операції банків з підвищеним ризиком їх використання у відмиванні грошей, – ЗМІ
2014-08-20 22:40
Нацбанк має намір зупиняти операції банків з підвищеним ризиком їх використання для відмивання грошей і фінансування тероризму.
Схожі новини
США звинуватили Коломойського у відмиванні грошей - ЗМІ
2020-08-07 00:31
Міністерство юстиції Сполучених Штатів інкримінує українському олігарху фінансові махінації, пов\'язані з ПриватБанком.
НБУ розширює можливості банків проводити власні операції з валютою
2018-03-30 10:30
Про це повідомляється на сайті регулятора.
Синові екс-президента Вірменії пред’явили звинувачення у відмиванні грошей, – ЗМІ
2019-02-18 19:02
Синові екс-президента Вірменії Роберта Кочаряна Седраку Кочаряну пред’явили звинувачення.
98% штрафів банків - за схемні операції - НБУ
2018-12-10 16:30
Частка штрафів для банків за виявлені схемні операції в 2018 році зросла до 97,64%.
В Іспанії затримали українців – їх підозрюють у торгівлі російським озброєнням та відмиванні грошей
2020-11-14 22:30
На крючок поліції злочинне угрупування потрапило іще 2018 року.
Чиновників ДФС підозрюють у відмиванні грошей з використанням криптовалют
2018-11-15 16:15
Генпрокуратура розслідує можливу участь чиновників Державної фіскальної служби у відмиванні грошей з використанням криптовалют.
Швеція обурилася рішенням ВООЗ зарахувати її до країн з підвищеним ризиком через коронавірус
2020-06-27 08:01
КИЇВ. 27 червня. УНН. Влада Швеції висловили обурення тим, що ВООЗ зарахувала її до країн з підвищеним ризиком у зв\'язку з епідемією коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Чиновників ДФС підозрюють у «відмиванні» грошей з використанням криптовалют
2018-11-19 13:30
Генпрокуратура здійснює досудове розслідування зловживання службовим становищем посадовими особами органів ДФС України при легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах з використанням заборонених в Україні електронних платіжних...
Власника італійського клубу запідозрили у відмиванні грошей
2018-11-28 22:00
Власника Сампдорії Массімо Ферреро запідозрили у шахрайстві та відмиванні грошей.Про це повідомляєglavcom.ua.Італійська поліція заарештувала активи Ферреро.Суд Рима заарештував 2,6 млн з рахунків Ферреро і Сампдорії та ще п\'яти підозрюваних у даній...
Співробітників Danske Bank підозрюють у відмиванні грошей
2018-11-16 13:00
Співробітників естонської філії банку Данії Danske Bank підозрюють у незаконному отриманні матеріальної вигоди від допомоги у вчиненні підозрілих угод.
Суркіса та УЄФА звинуватили у відмиванні грошей
2019-09-07 11:00
Німецьке видання Der Spiegel провело розслідування щодо корупції в УЄФА. Повідомляє сайт Sportanalytic.com. Виявилось, що протягом 15 років організація перераховувала гроші не у ФФУ (тепер УАФ), а офшорній компанії президента \"Динамо\" Ігоря Суркіса. Загалом назбиралось 380 млн євро.Фірма знаходиться на Британських Віргінських островах (офшорна зоні) і має назву Newport Management Ltd. Гроші...
НБУ розширює можливості банків проводити власні операції з валютою на міжбанківському ринку
2018-03-30 08:04
КИЇВ. 30 березня. УНН. З огляду на сприятливу ситуацію на валютному ринку Національний банк вважає за можливе продовжити пом’якшення неактуальних тимчасових адміністративних обмежень для банків та бізнесу, послаблення яких не створює ризиків дестабілізації ринку. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційне...
ЗМІ: в Австрії розслідують відмивання грошей українських банків
2019-02-21 10:33
КИЇВ. 21 лютого. УНН. В Австрії набирає обертів розслідування щодо сотень мільйонів доларів, виведених з українських банків через цю країну в офшори. У справі вже 30 підозрюваних, їхні імена не називають, однак відомо, що серед них - громадяни України, пише DW, передає...
НБУ повідомив, скільки банків України перейшли на використання IBAN
2019-09-04 13:30
9 українських банків перейшли на розрахунки з використанням міжнародного стандарту банківського рахунку (IBAN).
У Польщі екс-дружину Князєва підозрюють у відмиванні грошей
2019-09-24 16:31
У зв\'язку з підозрою у відмиванні грошей затримано чотирьох осіб. Слідство веде окружна прокуратура у Замості.
Мін'юст США висунув звинувачення Коломойському у відмиванні грошей
2020-08-06 23:31
Міністерство юстиції США в четвер 6 серпня звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського \"в крадіжці мільярдів в банку, якими він колись володів\", і в їх відмиванні в США. Порушена відповідна
Про це повідомляє The Washigton
У цивільному позові про конфіскацію комерційної власності в Кентуккі і Техасі Міністерство юстиції заявило, що Ігор Коломойський і його діловий...
НБУ направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 10 банків
2019-07-24 16:31
КИЇВ. 24 липня. УНН. У II кварталі цього року Національний банк України направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 10 банків на загальну суму понад 5 млрд грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу НБУ.
Коломойський відкидає звинувачення Мін'юсту США у відмиванні грошей
2020-08-07 12:31
За його словами, всі інвестиції були зроблені з власних коштів
НБУ терміново збирає глав найбільших банків - ЗМІ
2018-11-26 13:03
У Нацбанк терміново викликають на збори глав найбільших банків через можливе введення воєнного стану в країні.
За участь у відмиванні коштів один з найбільших банків Данії можуть оштрафувати
2018-09-20 13:32
Один з найбільших банків Данії Danske Bank можуть оштрафувати на 630 мільйонів доларів, якщо доведуть його провину у причетності до відмивання коштів.