FinCEN files містять дані про сумнівні операції Фірташа, Клюєва та Коломойського - ICIJ

2020-09-21 12:31

Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) 20 вересня ввечері розпочав публікацію величезного масиву даних FinCEN - підрозділу Мінфіну США з боротьби з фінансовими злочинами, і серед 20 перших фігурантів у ньому опинилися троє з України: Дмитро Фірташ, Андрій Клюєв та Ігор Коломойський.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

Схожі новини

FinCEN files містять дані про сумнівні операції Фірташа, Клюєва і Коломойського, - ICIJ

2020-09-21 20:01

Цей витік інформації порівнянний з \"панамським\" і \"райським\" досьє

https://zik.ua/news/crime/fincen_files_m...

FinCEN files содержат данные о сомнительных операциях Фирташа, Клюева и Коломойского – ICIJ

2020-09-21 12:31

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) 20 сентября вечером начало публикацию огромного массива данных FinCEN - подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями, и среди 20 первых фигурантов в нем оказались трое из Украины: Дмитрий Фирташ, Андрей Клюев и Игорь Коломойский.

https://interfax.com.ua/news/general/689...

FinCEN files содержат данные о сомнительных операциях Фирташа, Клюева и Коломойского, - ICIJ

2020-09-21 20:01

Эта утечка информации сравнимый с \"панамским\" и \"райским\" досье

https://zik.ua/ru/news/crime/fincen_file...

Могли отмывать деньги. Украинцы в FinCEN Files

2020-09-22 20:30

В распоряжении журналистов оказались данные подразделения Минфина США по борьбе с отмыванием денег, которые содержат информацию о подозрительных переводах на общую сумму более 2 триллиона долларов.

https://korrespondent.net/world/4276646-...

Могли відмивати гроші. Українці в FinCEN Files

2020-09-22 21:00

У розпорядженні журналістів опинилися дані підрозділу Мінфіну США з боротьби з відмиванням грошей, які містять інформацію про підозрілі перекази на загальну суму понад 2 трильйони доларів.

https://ua.korrespondent.net/world/42766...

«Підозрілі операції» Януковича, Курченка, Фірташа і Тимошенко у банках Латвії з файлів FinCEN

2020-09-22 15:00

«Янукович керував українською державою як злочинною організацією», – казали в FinCEN

https://www.radiosvoboda.org/a/fincen-i-...

НБУ подав силовикам інформацію про сумнівні операції на 17 млрд грн

2019-10-22 14:00

Про це повідомила прес-служба Нацбанку.

https://news.finance.ua/ua/news/-/458516...

НБУ виявив в українських банках сумнівні операції на мільярди гривень

2019-10-22 14:00

Нацбанк передав СБУ дані про 17 банків і дві небанківські установи.

https://tsn.ua/groshi/nbu-viyaviv-v-ukra...

Скандальна реєстрація Клюєва. У ГПУ є дані про його перебування в Росії

2019-07-03 15:30

Генпрокуратура розслідує кримінальне провадження щодо нього.

https://tsn.ua/politika/skandalna-reyest...

ЦВК готова переглянути рішення про реєстрацію Клюєва та Шарія

2019-07-03 08:00

Центрвиборчком чекає на нові докази від правоохоронців.

https://tsn.ua/politika/cvk-gotova-pereg...

Суд Баришівки «штампує» сумнівні рішення: цього разу проти особистого ворога Коломойського в НБУ

2019-06-13 13:31

Баришівський районний суд Київської області 11 червня прийняв рішення, яке забороняє Катерині Рожковій виконувати обов’язки першої заступниці голови правління НБУ.

https://zik.ua/news/2019/06/13/sud_barys...

Сарган: ГПУ надала вичерпну інформацію ЦВК про Клюєва та Кузьміна

2019-07-03 11:31

КИЇВ. 3 липня. УНН. Генеральна прокуратура України з моменту старту виборчої кампанії на запит Центральної виборчої комісї надала вичерпну інформацію про колишніх високопосадовців Андрія Клюєва та Рената Кузьміна. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1810779-s...

РФ внесла до санкційного списку азотні підприємства Фірташа, Коломойського та "Сумихімпром", а також підприємства титанової галузі

2018-11-01 13:03

ПАТ \"Азот\" (Черкаси), ПрАТ \"Рівнеазот\", ПрАТ \"УкрАгро НПК\" (дистрибуція мінеральних добрив) Дмитра Фірташа, ПАТ \"Дніпроазот\" Ігоря Коломойського, державне ПАТ \"Сумихімпром\" внесені до списку юридичних осіб, проти яких упроваджено санкції уряду...

https://ua.interfax.com.ua/news/economic...

"Сумнівні операції з бюджетними коштами". Суд заарештував рахунки "Київметробуду"

2020-02-12 16:30

Посадовців підозрюють у тому, що вони поклали виділені на будівництво метро гроші на депозит і отримували з них відсотки.

https://tsn.ua/kyiv/sumnivni-operaciyi-z...

Арахамія відреагував на заяву Коломойського про Росію та МВФ

2019-11-13 14:02

Голова фракції \"Слуги народу\" у Верховній раді Давид Арахамія негативно ставиться до заяв олігарха Ігоря Коломойського про Росію та Міжнародний валютний фонд (МВФ). Про це він заявив в кулуарах парламенту, передає кореспондент РБК-Україна. За його словами, він негативно сприйняв слова Коломойського про те, що Україна може замінити кредити МВФ на фінансування з російської сторони...

https://www.rbc.ua/ukr/news/arahamiya-ot...

СБУ надала ЦВК матеріали щодо Клюєва та Шарія

2019-07-03 21:01

КИЇВ. 3 липня. УНН. Служба безпеки України у межах компетенції опрацювала наявну інформацію і надала Центральній виборчій комісії матеріали щодо зареєстрованих кандидатів у нардепи Андрія Клюєва та Анатолія Шарія, передає УНН із посиланням на прес-службу СБУ.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1810888-s...

Про Коломойського та незабутні дербі з Дніпром - Руслань Ротань. ВІДЕО

2019-02-05 17:30

Екс-футболіст збірної України, а нині головний тренер молодіжки, Руслан Ротань, дав обширне інтерв\'ю у програмі Трендец.Нагадаємо, що Ротань виявив бажання пограти в чемпіонаті Полтавщини.РанішеРотань засудив перехід...

https://champion.com.ua/blogs/2019/02/05...

Досьє FinCEN: розслідувачі розповіли про відмивання грошей українськими політиками

2020-09-21 11:30

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Документи FinCEN, що розкрили напередодні інформацію про те, що кілька найбільших банків світу давали можливість своїм клієнтам протягом багатьох років відмивати гроші, дозволяють отримати уявлення про латвійські банки, якими нібито користувався експрезидент України Віктор Янукович і його соратники. Інформацію про це оприлюднило видання Re:Baltica, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1892760-d...

Богдан заявив про припинення адвокатської діяльності та відхрестився від Коломойського

2019-05-22 17:02

КИЇВ. 22 травня. УНН. Глава адміністрації президента України Андрій Богдан заявив, що подав заяву про зупинення адвокатської діяльності. Про це Богдан написав у середу на своїй сторінці в Facebook, прикріпивши копію заяви про зупинення адвокатської діяльності, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1802176-b...

Мало тестувань та сумнівні засоби: Зеленському доповіли про ситуацію у Миколаївській області, де нема коронавірусу

2020-04-10 13:30

Оцінити ризики поширення хвороби неможливо.

https://tsn.ua/politika/malo-testuvan-ta...