Литва розпочала розслідування проти Шарія через відмивання грошей
2022-08-13 19:31
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Генеральна прокуратура Литви розпочала розслідування щодо майна та фінансів проросійського блогера Анатолія Шарія, а також можливого відмивання грошей. Про це повідомляє литовський інформаційний портал 15min, повідомляє УНН.
Схожі новини
США почали кримінальне розслідування через відмивання російських грошей в Danske Bank
2018-10-04 14:32
Ідеться про суму в понад 230 мільярдів доларів.
В Естонії відкрили справу проти філії Swedbank через відмивання грошей
2019-10-29 16:00
Фінансова інспекція Естонії відкрила справу про проступок щодо естонського філії Swedbank для перевірки дотримання правил боротьби з відмиванням грошей.
Литва може позбавити притулку українця Шарія через його випади проти України
2015-02-19 16:30
МВС Литви перевіряє проросійські заяви Анатолія Шарія, який раніше отримав у Литві політичний притулок
США почали розслідування причетності Deutsche Bank до відмивання грошей
2019-06-20 15:30
Міністерство юстиції США проводить розслідування відносно Deutsche Bank AG за фактами порушення банком законів у сфері протидії відмиванню грошей.
США підключилися до розслідування відмивання грошей в Deutsche Bank
2015-07-14 11:30
Регулятор банківської системи Нью-Йорка вимагав у найбільшого німецького банку Deutsche Bank AG надати документи, пов\'язані з обвинуваченнями в порушеннях при роботі московського відділення банку.
НБУ ліквідує черговий банк через відмивання грошей
2016-09-01 00:31
НБУ ліквідує «КСГ Банк» Олександра Шепелєва через відмивання грошей.
Прокуратура розпочала розслідування проти Саркозі
2016-02-17 08:00
Колишньому президенту Франції Ніколя Саркозі закидають незаконне фінансування передвиборчої кампанії в 2012 році.
Франція розпочала розслідування проти TikTok
2020-08-11 18:00
Французький регулятор захисту даних почав розслідування щодо TikTok.
Британці запустили розслідування щодо відмивання російських грошей в Deutsche Bank
2015-07-16 21:00
Британський фінансовий регулятор (Financial Conduct Authority) почав своє власне розслідування щодо діяльності Deutsche Bank в Росії,
Іспанія оголосила в розшук Фірташа через відмивання грошей
2016-11-25 16:30
Про це повідомив представник прокуратури.
Swedbank звільнив президента через відмивання грошей Януковича - ЗМІ
2019-03-29 09:02
Компанія-одноденка також перераховувала гроші Манафорта.
Дослідники описали новий спосіб відмивання грошей через біткойн
2020-09-07 22:00
Механізм отримав назву «ексклюзивний майнінг».
США розслідують відмивання російських грошей через Danske Bank
2018-10-08 08:30
Відповідну заяву розміщено на сайті банку.
Прокуратура Парижа розпочала розслідування проти Олланда
2016-11-22 08:02
Розслідування пов\'язане з можливим розкриттям державної таємниці щодо військових операцій в Сирії з вини президента.
Країни ЄС проти "чорного списку" країн з відмивання грошей
2019-03-07 08:33
КИЇВ. 7 березня. УНН. Представники усіх 28 країн Європейського Союзу одноголосно відхилили поданий Єврокомісією \"чорний список\" країн і територій, угоди з якими можуть становити загрозу для Євросоюзу. Про це УНН повідомляє з посиланням на...
Болгарія проти «Лукойла» розпочала антимонопольне розслідування
2016-02-25 20:30
У Болгарії почали антимонопольне розслідування проти нафтопереробного заводу «Лукойл» у Бургасі.
Єврокомісія розпочала антимонопольне розслідування проти Google
2021-06-22 15:01
КИЇВ. 22 червня. УНН. Європейська комісія розпочала розслідування можливих антиконкурентних дій інтернет-гіганта Google в секторі онлайн-реклами. Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії, опублікованому у вівторок, 22 червня, передає УНН.
Швейцарія відкрила кримінальну справу щодо відмивання грошей проти С.Курченка
2015-09-07 20:32
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Швейцарія відкрила кримінальну справу щодо відмивання грошей проти бізнесмена Сергія Курченка. Про це йдеться в постанові Печерського суду, оприлюдненому в Єдиному реєстрі судових рішень, передає УНН з посиланням на “112...
Естонський банк, що належить українцям, закривають через відмивання грошей
2018-03-27 11:30
Європейський центральний банк (ЄЦБ) за пропозицією Фінансової інспекції Естонії анулював 26 березня ліцензію кредитної установи, видану банку Versobank AS, яким володіють громадяни України Вадим Єрмолаєв і Станіслав...