Лещенко: Для української влади «Prozorro» – це звичайний спосіб відмивання грошей

2017-04-12 23:02

Наші чиновники навчилися обдурювати й таку легендарну у світі систему, як «Prozorro». Яскравим прикладом цього є проведення тендеру на ремонт двох великих кораблів. В результаті якого, перемогу отримав завод Порошенка, який за 64 мільйони відремонтує рятувальне судно «Сапфір» і пором залізниці.

http://zik.ua/news/2017/04/12/leshchenko...

Схожі новини

Дослідники описали новий спосіб відмивання грошей через біткойн

2020-09-07 22:00

Механізм отримав назву «ексклюзивний майнінг».

https://news.finance.ua/ua/news/-/477900...

Гральний бізнес – це спосіб легалізації великих грошей, – Загородній

2019-12-24 12:31

\"У минулому скликанні народні депутати демонстрували дивні можливості виграшу в різних лотереях\"

http://zik.uahttps://zik.ua/news/2019/12...

Відмивання грошей: у звіт потрапили українці

2020-09-21 10:30

У розслідуванні журналістів фігурують українські бізнесмени та чиновники. Матеріали публікуватимуть частинами.

https://ua.korrespondent.net/world/42759...

"Тель-Авів+" Марчевський пояснив схему влади з відмивання грошей на вакцину від Covid-19

2020-10-16 19:00

https://zik.ua/news/economics/tel_aviv_m...

Британський парламент розслідуватиме відмивання російських грошей

2018-03-29 14:30

«Ефективність режиму захисту нашої фінансової системи від зловживань ще ніколи не була важливішою»

https://www.radiosvoboda.org/a/29132753....

У Євросоюзі оцінили масштаби відмивання грошей

2019-07-25 09:30

Єврокомісія оприлюднила доповідь, яка аналізує ефективність зусиль ЄС у боротьбі з відмиванням грошей та їх використанням для протиправної діяльності.

https://news.finance.ua/ua/news/-/453278...

У Фінляндії викрили найбільше відмивання грошей

2019-08-16 20:00

Через фінську будівельну компанію, за даними слідства, відмили близько 140 мільйонів євро.

https://ua.korrespondent.net/world/41302...

У США розслідують відмивання грошей ПриватБанку

2020-05-19 19:30

Проти Ігоря Коломойського ведеться розслідування федерального великого журі. Його підозрюють у тому, що він перед націоналізацією ПриватБанку вивів із нього гроші і скупив на них активи у США.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/423...

Гаттузо фігурує у справі про відмивання грошей

2018-07-14 18:30

Дженнаро Гаттузо Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо фігурує в списку осіб, які перебувають під слідством за відмивання грошових коштів. Про це повідомляє Football Italia. Гаттузо був одним із власників ферми, яка збанкрутувала в 2014-му році. Тренер володів 35% свиноферми і був міноритарним акціонером компанії з листопада 2011-го року по грудень 2013-го року. Однак за пару...

http://www.champion.com.ua/football/2018...

Лавров назвав "критерії адекватності" для української влади

2019-01-16 13:31

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав свої \"критерії адекватності\" для української влади.

https://ua.korrespondent.net/world/40542...

Відмивання грошей: ЄС оновив список «неблагонадійних» країн

2020-05-08 08:00

В рамках реалізації Плану дій із боротьби з відмиванням грошей Євросоюз оновив перелік країн, які мають слабку систему фінансового контролю і представляють високі ризики у сфері відмивання грошей та фінансування тероризму.

https://news.finance.ua/ua/news/-/470476...

Іспанський суд виніс рішення у справі відмивання грошей для російської мафії

2018-10-19 19:33

Іспанські судді виправдали 17 росіян у справі ймовірного великомасштабного відмивання грошей для російської мафії.

https://zik.ua/news/2018/10/19/ispanskyy...

У Туреччині масово заарештовують за відмивання грошей

2018-10-03 13:00

У Туреччині заарештували понад 400 осіб, яких підозрюють у виведенні за кордон $419 млн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/435808...

Острів для відмивання грошей і майже пів сотні обшуків: викрито фінансову піраміду

2020-09-01 10:30

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Організаторам фінансової піраміди, де здійснювався збір грошей з громадян для нібито інвестування в нефінансову установу для отримання надвідсотків, повідомили про підозру. У межах розслідування проведено майже пів сотні обшуків. Про це УНН повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1888963-o...

У Баварії викрили міжнародну мережу з відмивання грошей

2019-02-21 00:32

Слідчі у Баварії конфіскували активи на суму близько 50 мільйонів євро під час кампанії з боротьби з відмиванням грошей.

https://zik.ua/news/2019/02/21/u_bavarii...

Відмивання грошей: в естонському відділенні Swedbank почалася перевірка

2019-04-03 09:32

Фінансова інспекція Естонії розпочала перевірку в головному естонському офісі Swedbank, який підозрюють у відмиванні близько 135 мільярдів євро, у тому числі коштів екс-президента України Віктора Януковича.

https://zik.ua/news/2019/04/03/vidmyvann...

Відмивання грошей і слова Путіна про окупований Севастополь

2018-10-26 22:00

Володимир Путін розповідав свої політичні небилиці московському меру Сергію Собяніну під час зустрічі з ним у Кремлі

https://www.radiosvoboda.org/a/29566114....

https://www.unn.com.ua/uk/news/1848952-z...