Острів для відмивання грошей і майже пів сотні обшуків: викрито фінансову піраміду
2020-09-01 10:30
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Організаторам фінансової піраміди, де здійснювався збір грошей з громадян для нібито інвестування в нефінансову установу для отримання надвідсотків, повідомили про підозру. У межах розслідування проведено майже пів сотні обшуків. Про це УНН повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.
Схожі новини
У Мюнхені викрили велику фінансову піраміду
2018-05-22 13:30
У Мюнхені набирає обертів інвестиційний скандал, пов\'язаний з контейнерною лізинговою компанією P&R Group. Компанію звинувачують у створенні фінансової піраміди за схемою Понці, передає ЦТС.
Відмивання грошей і слова Путіна про окупований Севастополь
2018-10-26 22:00
Володимир Путін розповідав свої політичні небилиці московському меру Сергію Собяніну під час зустрічі з ним у Кремлі
Майже 75% транзакцій на криптобіржах несуть ризик відмивання грошей - експерти
2020-06-30 20:30
Близько 74% біткойнів у міжбіржових транзакціях в 2019 році переміщалися через кордони.
В Україні виявили фінансову піраміду з 600 тисячами вкладників
2020-08-27 15:01
Правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Суд заарештував майнові активи зловмисників.
У США закрили фінансову піраміду на $345 млн
2018-09-20 13:30
Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) США отримала судовий наказ для закриття фінансової піраміди, творці якої залучили понад $345 млн у 230 інвесторів.
Відмивання грошей і шахрайство: у США затримали чотирьох росіян
2018-08-06 20:01
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У США співробітники ФБР затримали чотирьох росіян, яким інкримінують відмивання грошей та шахрайство. Про це йдеться у повідомленні генерального консульства РФ в Нью-Йорку у Twitter, передає УНН.
Відмивання грошей: у звіт потрапили українці
2020-09-21 10:30
У розслідуванні журналістів фігурують українські бізнесмени та чиновники. Матеріали публікуватимуть частинами.
Британський парламент розслідуватиме відмивання російських грошей
2018-03-29 14:30
«Ефективність режиму захисту нашої фінансової системи від зловживань ще ніколи не була важливішою»
СБУ викрила центр з відмивання грошей з обігом у майже півмільярда гривень
2018-03-29 22:31
Він створював фіктивні фірми і займався конвертацією.
У Києві через сніг вночі сталося майже пів сотні ДТП
2020-11-18 11:30
Найбільше аварій оформили в Оболонському районі столиці
У Євросоюзі оцінили масштаби відмивання грошей
2019-07-25 09:30
Єврокомісія оприлюднила доповідь, яка аналізує ефективність зусиль ЄС у боротьбі з відмиванням грошей та їх використанням для протиправної діяльності.
У Фінляндії викрили найбільше відмивання грошей
2019-08-16 20:00
Через фінську будівельну компанію, за даними слідства, відмили близько 140 мільйонів євро.
Мільйонні збитки і півсотні обшуків: викрито поліцейських, які “кришували” “чорних лісорубів”
2020-04-09 16:01
КИЇВ. 9 квітня. УНН. На Харківщині викрили поліцейських, які “кришували” групу “чорних лісорубів”. Орієнтовно їх дії призвели до збитків державі у розмірі 300 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.
У справі Гандзюк провели майже 400 допитів, 200 обшуків і близько сотні експертиз, - Офіс генпрокурора
2020-04-27 16:31
Також над справою працюють кілька десятків слідчих прокурорів
У США розслідують відмивання грошей ПриватБанку
2020-05-19 19:30
Проти Ігоря Коломойського ведеться розслідування федерального великого журі. Його підозрюють у тому, що він перед націоналізацією ПриватБанку вивів із нього гроші і скупив на них активи у США.
"Мінування" у Харкові: майже пів сотні людей евакуювали, вибухівку не знайшли
2021-01-22 18:00
КИЇВ. 22 січня. УНН. У Харкові поліція перевірила інформацію про мінування кількох будівель у Київському районі - евакуювали майже 50 людей, вибухівки не знайшли, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби ГУ НП у Харківській області.
У Збройних силах спалах коронавірусу: за добу майже пів сотні хворих
2020-08-14 14:00
Зафіксовано ще о 47 нових випадків захворювання на COVID-19.
Гаттузо фігурує у справі про відмивання грошей
2018-07-14 18:30
Дженнаро Гаттузо
Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо фігурує в списку осіб, які перебувають під слідством за відмивання грошових коштів.
Про це повідомляє Football Italia.
Гаттузо був одним із власників ферми, яка збанкрутувала в 2014-му році.
Тренер володів 35% свиноферми і був міноритарним акціонером компанії з листопада 2011-го року по грудень 2013-го року.
Однак за пару...
Туск прибув до Варшави на допит у справі про фінансову піраміду
2018-11-05 12:33
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Колишній прем\'єр-міністр Польщі і чинний голова Європейської ради Дональд Туск прибув до польського сейму у Варшаві для надання свідчень слідчій комісії у справі про фінансові махінації компанії Amber Gold. Про це УНН повідомляє з посиланням на Польське...