Кіберполіція раскрыла мошеннический call-центра с еженедельным оборотом в 3 млн грн
2019-12-28 22:31
Мошеннические офисы были расположены в городе Запорожье и действовали на территории Запорожской и Днепропетровской областей
Схожі новини
В Сумах разоблачили мошеннический call-центр, который вывел со счетов иностранцев 3 млн грн
2020-10-02 16:00
Злоумышленники представлялись сотрудниками банка
Кіберполіція викрила шахрайський call-центру з щотижневим обігом у 3 млн грн
2019-12-28 22:31
Шахрайські офіси були розташовані у місті Запоріжжя та діяли на території Запорізької та Дніпропетровської областей
Правоохранители Полтавщины пресекли деятельность "конвертационного центра" с оборотом более 300 млн грн
2019-03-06 08:03
Прокуратурой полтавской области была прекращена деятельность созданного двумя жителями Кременчуга \"конвертационного центра\" с оборотом более 300 млн грн, сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.
В Днепре задержали организатора конвертационного центра с оборотом наличности в 30 млн грн ежемесячно
2019-11-24 08:02
КИЕВ. 24 ноября. УНН. СБУ задержала в Днепре организатора конвертационного центра, который ежемесячно выводил в тень почти 30 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба СБУ.
СБУ в Одесской области пресекла деятельность конвертационного центра с оборотом в 500 млн грн
2020-06-11 18:31
Сотрудники Управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Одесской области пресекли деятельность конвертационного центра, который переводил деньги клиентов в Россию.
В Мариуполе с участием КОРД "прикрыли" мошеннический call-центр
2020-07-18 16:31
КИЕВ. 18 июля. УНН. Деятельность мошеннического call-центра, в котором работало 35 человек, прекратили в Мариуполе Донецкой области. Операцию провели с участием спецназовцев КОРД. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции области.
В Запорожье разоблачили мошеннический call-центр с прибылью более 100 тыс. грн в неделю
2020-05-26 14:31
КИЕВ. 26 мая. УНН. В Запорожье разоблачили мошеннический call-центр. Так, злоумышленники звонили гражданам, представлялись работниками банковских учреждений и выпытывали реквизиты банковской карты. В дальнейшем списывали средства потерпевших на собственные счета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
Полиция накрыла фейковый call-центр: оборот 3 млн грн в неделю
2019-12-28 15:31
Задержанным грозит до восьми лет тюрьмы
В Киеве ликвидирован конввертцентр с оборотом более 200 млн грн
2018-04-01 12:31
По данным замглавы ГФС, на протяжении 2017-2018 годов фигуранты проконвертировали более 215 млн грн
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 30 млн грн
2018-05-16 19:05
По данным ГПУ, конвертационный центр предоставлял предприятиям фармацевтической отрасли услуги по минимизации налога на прибыль предприятий и др.
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 200 млн грн
2018-04-01 13:01
По данным замглавы ГФС, на протяжении 2017-2018 годов фигуранты проконвертировали более 215 млн грн
В столице ликвидировали конвертцентр с оборотом около 120 млн грн
2019-04-19 16:02
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Правоохранители ликвидировали в Киеве конвертцентр, годовой оборот которого составил около 120 млн грн, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В Одессе ликвидирован конвертационный центр с оборотом 200 млн грн
2019-02-22 15:03
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Одессе разоблачено группу лиц, которые предоставляли предприятиям незаконные услуги по конвертации денежных средств с безналичной формы в наличную и формирования незаконного налогового кредита по НДС. Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины, передает...
СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 20 млн грн: фото
2019-04-05 14:02
СБУ задокументировала факты незаконного перевода средств на счета предприятий страны-агрессора
В Одессе ликвидировали конвертцентр с ежемесячным оборотом в 20 млн грн
2019-04-05 14:02
КИЕВ. 5 апреля. УНН. СБУ и прокуратура Одессы ликвидировали функционирование конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 20 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
В Кривом Роге ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 375 млн. грн
2019-04-18 15:32
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Правоохранители ликвидировали в Кривом Роге конвертационный центр с оборотом более 375 млн. грн, к работе которого привлекались нелегальные пункты обмена валюты. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины, передает УНН.
В Днепропетровской области разоблачили мошеннический call-центр, в котором работали несовершеннолетние
2020-06-13 15:31
КИЕВ. 13 июня. УНН. В Каменске Днепропетровской области полицейские задержали работников call-центра, которые звонили людям и по заранее прописанной инструкции, под разными предлогами выманивали у пострадавших деньги. Ежедневно каждый из сотрудников осуществлял множество звонков. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
Налоговики разоблачили нелегальный бизнес с годовым оборотом 50 млн грн
2019-03-04 18:03
КИЕВ. 4 марта. УНН. Налоговики и СБУ разоблачили нелегальный конвертационный центр с годовым оборотом более 50 млн грн в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Госфискальной службы.
СБУ заблокировала работу столичного конвертцентра с оборотом в 700 млн грн
2019-07-19 13:01
КИЕВ. 19 июля. УНН. В столице прекратили деятельность конвертационного центра с годовым оборотом в 700 миллионов гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-центре Службы безопасности Украины.