Звідки гроші? Банки почали обзвонювати клієнтів через перекази
2017-03-29 12:00
Банки почали перевіряти власників карток, чи не є вони підприємцями, які не платять податки в бюджет.
Схожі новини
Звідки банки беруть інформацію про клієнтів (дослідження)
2019-11-05 13:30
У процесі аналізу клієнтів банки використовують не тільки офіційні дані.
Чому банки почали відбирати клієнтів у фінкомпаній
2020-06-28 12:30
Про це банкіри розповіли під час круглого столу на тему «Споживкредити на карантині: що, почому і кому», організованого онлайн «Фінансовим клубом».
Банки почали активніше виказувати своїх клієнтів Нацбанку
2018-04-24 15:30
За рік кількість кляуз на підозрілі операції зросла майже на чверть.
Банки почали активніше інформувати НБУ про підозрілих клієнтів
2018-04-24 18:04
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Банки у I кварталі надали до Державної служби фінансового моніторингу інформацію стосовно понад двох мільйонів фінансових операцій, що на 22,7% більше ніж за аналогічний період минулого року, передає УНН з посиланням на...
Всіх клієнтів банків перевірять: чиї перекази можуть заблокувати
2020-04-27 09:30
Частина операцій можуть заблокувати, а з клієнтів зажадають додаткові документи.
У клієнтів Приватбанку виманюють гроші через Instagram: сотні постраждалих
2018-06-06 13:30
Клієнтів Приватбанку знову атакують шахраї, цього разу через соцмережу Instagram, повідомила прес-служба держбанку.
До верифікації клієнтів через «Дію» приєднаються ще 42 банки – НБУ
2020-12-02 14:30
З 1 грудня під час касових операцій Національний банк дозволив банкам приймати цифровий паспорт.
Коли банки можуть блокувати операції клієнтів
2020-12-11 08:00
Банк може заблокувати платіж, якщо визнає ту чи іншу фінансову операцію підозрілою.
Банки почали позбуватися ОВДП
2020-06-11 13:00
Станом на 10 червня портфель власників українських облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) склав 883,38 млрд грн, випливає з даних, опублікованих Нацбанком. За тиждень він скоротився на 4,04 млрд грн.
Соціологи дізналися, звідки українці беруть гроші
2019-11-07 08:30
Експерти визначили перелік джерел доходів.
Гроші 4 мільйонів клієнтів Webmoney заблоковані
2018-05-25 13:30
У компанії Webmoney.UA заявили, що влада за відсутності будь-яких законних підстав політичними рішеннями блокує роботу системи.
Постраждалим через обвал будинку у Дрогобичі почали збирати гроші
2019-08-28 13:31
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Для допомоги потерпілим внаслідок обвалу будинку у Дрогобичі Львівської області відкрито благодійний рахунок зі збору коштів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Дрогобицької міськради.
Кредити від Зеленського. Звідки на них гроші?
2019-12-05 17:01
Президент Володимир Зеленський оголосив про запуск державної програми із повернення в Україну заробітчан і створення стимулів залишатися в Україні для тих, хто хоче виїхати.
Український хакер зламував іноземні банки і виводив гроші через криптовалюти
2020-05-18 18:00
Співробітники кіберполіції у Львівській області викрили українського хакера, який незаконно викрадав гроші у клієнтів іноземних банків, створивши власне шкідливе програмне забезпечення, повідомила прес-служба кіберполіції.
Банки почнуть зберігати більше відео про своїх клієнтів
2018-08-23 10:00
Національний банк посилив вимоги до банків щодо відеоконтролю усередині банківських установ.
На Кіровоградщині співробітниця Укрпошти привласнювала гроші клієнтів
2020-04-29 08:31
Начaльниця відділення брала плaтежі зa послуги, але не направляла їх у головну кaсу, а клала в кишеню.
Кіберполіція: У київських обмінниках крали гроші клієнтів
2020-09-03 19:01
Кіберполіцейські встановлюють усіх постраждалих від шахрайства, також з\'ясовується сума завданих збитків.
У Києві псевдоброкерські центри привласнювали гроші клієнтів
2020-10-08 13:30
Шахраї імітували для вкладників трансляцію електронної торгівлі на міжнародних біржах і показували зростання акцій клієнтів.
Банки розділять клієнтів на групи за їх ризиком
2020-04-30 14:00
Після того, як 28 квітня набув чинності новий закон про фінмоніторинг, банкам потрібно буде переналаштувати свої внутрішні системи виявлення клієнтів з високим ризиком.
Банки прискіпливіше перевірятимуть операції клієнтів із високим ризиком
2020-10-12 19:30
Банки перейшли до ризик-орієнтованого підходу після уведення в дію нового закону про фінансовий моніторинг.