Держфінмоніторинг передав правоохоронцям дані про відмивання 33 млрд гривень за 9 років
2016-04-21 09:00
Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) за 9 років передала в правоохоронні органи матеріали про легалізацію \"брудних грошей\" на суму понад 33 млрд гривень
Схожі новини
Держфінмоніторинг заявив про відмивання понад 36 млрд гривень
2019-07-17 14:00
Державна служба фінансового моніторингу України в першому півріччі передала правоохоронцям 398 матеріалів справ, пов\'язаних з незаконними фінансовими операціями на суму понад 36 млрд гривень.
Українці заборгували за газ 33 млрд гривень
2019-04-01 18:32
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У лютому 2019 р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 14,6 млрд грн (69,4% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії – 3,5 млрд грн (126,8%). Про це УНН повідомили у Держстаті.
НБУ передав правоохоронцям інформацію про підозрілі операції у банках на понад 4 млрд грн
2020-07-22 14:01
КИЇВ. 22 липня. УНН. Національний банк України у другому кварталі 2020 року передав правоохоронним органам інформацію про підозрілі операції клієнтів трьох банків та двох небанківських фінустанов. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.
"Нафтогаз" сприятиме швейцарським правоохоронцям у справі про відмивання коштів керівництвом компанії часів Януковича
2019-07-03 10:31
НАК \"Нафтогаз України\" сприятиме прокуратурі Швейцарії у справі про відмивання коштів керівництвом компанії часів екс-президента Януковича, повідомив глава НАК Андрій Коболєв.
За 7 років ФГВФО виплатив вкладникам 89,7 млрд гривень
2019-09-10 12:00
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб представив у цифрах результати своєї роботи з нагоди 21-річчя від дня заснування.
Держфінмоніторинг "засік" підозрілі операції на 92 млрд
2020-01-20 12:31
Відомство підготувало 893 матеріали за фінансовими операціями, які можуть бути пов\'язані з легалізацією коштів і з вчиненням інших злочинів.
Аваков: розслідується справа про 9 млрд гривень, зібраних через банк "Аркада"
2020-08-26 12:30
Національна поліція розслідує справу про 9 млрд гривень, зібраних через фонд банку \"Аркада\", визнаного неплатоспроможним. Слідство заявляє про фінансові махінації.
Про це на брифінгу розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
За його словами, врегулювати ситуацію з банком \"Аркада\" можна тільки шляхом виконання контрактів в повному обсязі...
Сенцов передав на волю невтішні дані про свої діагнози
2018-08-28 21:32
Кремлівський бранець майже не вірить у те, що зможе вийти на волю.
Зеленський наказав правоохоронцям розібратися з дотацією у 2,5 млрд гривень агрохолдингу Косюка
2019-07-18 11:00
Миронівський хлібопродукт отримував кошти з бюджету протягом 2017-2018 років.
У деклараціях чиновників виявили недостовірні дані на 9 млрд
2019-02-12 12:03
За результатами повних перевірок декларацій Національне агентство з питань запобігання корупції встановило, що посадовці у своїх деклараціях зазначили недостовірні відомості на загальну суму понад 8,6 млрд гривень. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу
Перевірки були проведені у 2017-2018
\"За результатами повних перевірок декларацій, проведених уповноваженими...
Ізраїль передав РФ дані про збитий в Сирії Іл-20
2018-09-20 23:31
Ізраїльські військові представили в Москві висновки щодо ситуації з катастрофою російського літака.
Євросоюз передав українським правоохоронцям засоби захисту від COVID-19
2020-07-16 11:01
Правоохоронці отримали 150 тисяч респіраторів та 170 тисяч масок
Схема в податковій: бюджет отримав 9 млрд гривень
2020-07-03 20:01
СБУ і Мінцифри встановили, що система моніторингу ризиків, яка використовується в адмініструванні ПДВ, мала дуже небезпечну похибку в алгоритмі роботи.
Держфінмоніторинг виявив незаконні податкові транзакції на 30 млрд грн
2020-05-27 11:00
Державна служба фінансового моніторингу провела низку широкомасштабних фінансових розслідувань щодо легалізації (відмивання) доходів, які мають ознаки податкових злочинів.
Держфінмоніторинг виявив незаконних операцій на 76 млрд грн
2021-01-25 14:30
У 2020 році Державна служба фінмоніторингу направила до правоохоронних органів понад 1 тис. матеріалів за фактами виявлення легалізації доходів, одержаних злочинних шляхом, на 76,2 млрд грн.
Мінфін залучив до держбюджету понад 33 млрд гривень на аукціонах ОВДП
2019-07-16 17:31
КИЇВ. 16 липня. УНН. Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету країни 33,3 млрд грн, розмістивши на аукціонах облігації внутрішньої державної позики. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова, повідомляє УНН.
СБУ оприлюднила дані про 9 членів "ПВК Вагнера"
2018-09-04 12:35
Служба безпеки України оприлюднила додаткові персональні дані про членів так званої \"Приватної військової компанії Вагнера\", які загинули в ніч на 8 лютого 2018 року в Сирії.
На Прикарпатті за відмивання грошей підприємцям загрожує до 15 років
2019-02-05 10:33
Прокуратурою Івано-Франківської області скеровано до суду обвинувальний акт щодо двох осіб, які звинувачуються у фіктивному підприємництві та легалізації злочинно одержаних доходів.
"Укрспирт" оштрафували на 33 млн гривень за ціни
2018-12-21 15:30
Антимонопольники оштрафували держпідприємство \"Укрспирт\" на суму в 33 млн грн за зловживання монопольним становищем на ринку.
Украинцы задолжали за газ 33 млрд гривен
2019-04-01 18:32
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В феврале 2019 населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 14,6 млрд грн (69,4% начисленных за этот период сумм) за поставки электрической энергии - 3,5 млрд грн (126,8%). Об этом сообщили УНН в Госстате.