В Іспанії затримали росіян та українця за відмивання грошей
2016-06-28 16:02
За даними слідства, затримані відмили 62 мільйони євро.
Схожі новини
У США затримали чотирьох росіян за відмивання грошей
2018-08-06 21:00
Один росіянин був затриманий у Бостоні, а двоє інших - у Лос-Анджелесі. Про місцезнаходження четвертого нічого невідомо.
Відмивання грошей і шахрайство: у США затримали чотирьох росіян
2018-08-06 20:01
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У США співробітники ФБР затримали чотирьох росіян, яким інкримінують відмивання грошей та шахрайство. Про це йдеться у повідомленні генерального консульства РФ в Нью-Йорку у Twitter, передає УНН.
В Австрії затримали експосадовця мінкульту РФ за відмивання грошей
2019-11-11 08:02
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Правоохоронні органи Австрії за запитом Іспанії затримали колишнього високопосадовця міністерства культури РФ, який підозрюється у відмиванні коштів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Kronen Zeitung.
У США засудили українця за відмивання грошей на мільйони доларів
2021-02-12 16:00
У США за організацію міжнародної схеми відмивання грошей в інтернеті, за допомогою якої були легалізовані мільйони доларів, засуджений громадянин України Олександр Мусієнко.
В Іспанії затримали українця за викрадення телеведучої
2020-04-27 14:00
У лютому 2016 року підозрюваний з 10 іншими зловмисниками брав участь у викраденні ведучої одного з телеканалів, стверджує поліція Іспанії.
У США затримали чотирьох росіян за відмивання коштів і шахрайство
2018-08-06 21:31
Федеральне бюро розслідувань США затримало чотирьох громадян Росії за підозрою у відмиванні грошей і шахрайстві.
У Фінляндії затримали росіянку – її шукають Штати за відмивання грошей
2018-12-28 12:03
У Фінляндії за запитом США затримали росіянку, підозрювану у порушенні законодавства в сфері боротьби з розповсюдженням наркотиків і відмиванні грошей.
В Іспанії провели найбільшу за 10 років спецоперацію: затримали росіян та українців
2020-12-17 08:02
Поліція Іспанії спільно з Європолом затримала 23 підозрюваних у відмиванні грошей, пов'язаних з російськими злочинними угрупованнями. Зловмисники планували взяти під контроль ключові сектори економіки
Про це повідомляє
У поліції зазначають, що підозрювані, крім того, хотіли проникнути в державні установи, спираючись на допомогу юристів, держслужбовців, політиків, бізнесменів і...
В Іспанії затримали 23 людини у справі відмивання грошей російської мафії, серед них двоє українців
2020-12-17 08:02
Затримання вважають найбільшою спецоперацією проти східноєвропейської мафії за 10 років
В аеропорту «Львів» затримали турка, якого розшукують за відмивання грошей в Угорщині
2018-12-12 17:03
Цьогоріч, 7 грудня, під час здійснення контролю у міжнародному аеропорту «Львів» працівники прикордонної служби Львівського прикордонного загону Західного регіонального управління ДПС України затримали громадянина Турецької Республіки, який перебуває в розшуку за легалізацію (відмивання) грошей в...
У Фінляндії затримали росіянина у справі про відмивання грошей
2018-09-24 13:34
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У справі про економічні злочини, включаючи відмивання грошей, у Фінляндії затримали двох осіб, один з них є громадянином Росії. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на слова прес-аташе посольства РФ у Фінляндії Наталії Вежлівцевої, передає...
В Іспанії затримали українця, який викрав телеведучого
2020-04-28 08:31
Окрім викрадення людей, він належав до злочинної організації
В Естонії затримали причетних у справі про відмивання грошей оточенням Путіна
2018-12-19 18:03
Державна прокуратура Естонії провела перші затримання у справі про відмивання грошей оточенням президента Росії Володимира Путіна через естонську філію найбільшого банку Данії Danske.
В Австрії та Ліхтенштейні розслідують відмивання грошей українських банків
2019-02-21 14:03
Сотні мільйонів доларів виводилися через австрійський банк Meinl Bank і Bank Frick and Co в Ліхтенштейні.
У Туреччині масово заарештовують за відмивання грошей
2018-10-03 13:00
У Туреччині заарештували понад 400 осіб, яких підозрюють у виведенні за кордон $419 млн.
В Іспанії затримали українця, якого розшукували за розбої і викрадення людей
2020-04-27 18:00
Поліція виявила у нього рюкзак з пневматичним пістолетом.
В Іспанії затримали українців – їх підозрюють у торгівлі російським озброєнням та відмиванні грошей
2020-11-14 22:30
На крючок поліції злочинне угрупування потрапило іще 2018 року.
Deutsche Bank загрожують штрафи за відмивання російських грошей
2019-04-18 08:00
Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank AG очікує штрафів, судових позовів і можливого переслідування вищого керівництва за його роль у схемі відмивання коштів російських клієнтів на суму до $20 млрд.
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
2019-05-02 18:02
Нацбанк повідомив про встановлені факти Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.