В США расследуют отмывание денег ПриватБанка
2020-05-19 19:30
Против Игоря Коломойского ведется расследование федерального большого жюри. Его подозревают в том, что он перед национализацией ПриватБанка вывел из него деньги и скупил на них активы в США.
Схожі новини
Власти США расследуют отмывание денег в Danske Bank
2018-09-14 17:04
Власти США расследуют отмывание денег через Danske Bank, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники и попавшие в ее распоряжение документы.
СМИ: в Австрии расследуют отмывание денег украинских банков
2019-02-21 11:03
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Австрии набирает обороты расследование относительно сотен миллионов долларов, выведенных из украинских банков через эту страну в оффшоры. В деле уже 30 подозреваемых, их имена не называют, однако известно, что среди них - граждане Украины, пишет DW, передает...
В Австрии и Лихтенштейне расследуют отмывание денег украинских банков
2019-02-21 14:03
Сотни миллионов долларов выводились через австрийский банк Meinl Bank и Bank Frick and Co в Лихтенштейне.
В США задержали четырех россиян за отмывание денег
2018-08-06 21:01
Один россиянин был задержан в Бостоне, а двое других в Лос-Анджелесе. О местонахождении четвертого ничего неизвестно.
Отмывание денег и мошенничество: в США задержали четырех россиян
2018-08-06 20:31
КИЕВ. 6 августа. УНН. В США сотрудники ФБР задержали четырех россиян, которым инкриминируют отмывание денег и мошенничество. Об этом говорится в сообщении генерального консульства РФ в Нью-Йорке в Twitter, передает УНН.
Отмывание денег: в отчет попали украинцы
2020-09-21 10:30
В расследовании журналистов фигурируют украинские бизнесмены и чиновники. Материалы будут публиковать частями.
В Финляндии разоблачили крупнейшее отмывание денег
2019-08-16 20:01
Через финскую строительную компанию, по данным следствия, отмыли около 140 миллионов евро.
Выдвинуты новые обвинения Коломойскому в США: отмывание денег через ПриватБанк
2020-12-31 08:01
США выдвинули новые обвинения олигарху Коломойскому и его партнеру Боголюбову: дело касается отмывания денег через ПриватБанк и покупки недвижимости
Отмывание денег: в эстонском отделении Swedbank началась проверка
2019-04-03 11:02
Финансовая инспекция Эстонии начала проверку в главном эстонском офисе Swedbank, который подозревают в отмывании около 135 миллиардов евро, в том числе средств экс-президента Украины Виктора Януковича.
В Ватикане впервые посадили в тюрьму за "отмывание" денег
2018-12-27 20:03
Предпринимателя Анджело Проетти приговорили к 2,5 годам заключения и конфискации средств.
В Австрии задержали экс-чиновника Минкульта РФ за отмывание денег
2019-11-11 08:02
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Правоохранительные органы Австрии по запросу Испании задержали бывшего чиновника министерства культуры РФ, подозреваемого в отмывании денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Kronen Zeitung.
Отмывание денег в Danske Bank: в Эстонии задержали десять человек
2018-12-19 16:05
Все задержанные по делу Danske Bank - граждане Эстонии, они были менеджерами по работе с клиентами.
Конгрессмены исследуют возможное отмывание денег компанией Трампа в интересах РФ
2019-03-04 10:03
КИЕВ. 4 марта. УНН. Председатель комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф сообщил, что возглавляемый им комитет сосредоточится на возможном отмывании денег компанией президента США Дональда Трампа The Trump Organization в интересах России. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Breitbart...
В Финляндии задержали россиянку – ее ищут Штаты за отмывание денег
2018-12-28 13:33
В Финляндии по запросу США задержали россиянку, подозреваемую в нарушении законодательства в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмывании денег.
Deutsche Bank грозят штрафы за отмывание денег из РФ
2019-04-18 08:03
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Немецкий банк Deutsche Bank AG может получить судебные иски, штрафы или его высшее руководство может преследоваться правоохранительными органами за участие в схемах по финансовым махинациям со средствами клиентов из России на сумму до 20 млрд долларов. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на внутренний отчет банка, передает УНН.
Отмывание денег: эксперты Совета Европы назвали основные риски для Украины
2018-04-02 13:32
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Среди основных рисков в банковской системе Украины, касающихся возможности отмывания денег и финансирования терроризма является коррупция, деятельность конвертцентров, высокий оборот наличных и теневая экономика. Об этом во время инфодня на тему “Актуальные вопросы финансового мониторинга” сообщил директор Департамента...
Дядя Башара Асада предстанет перед судом в Париже за отмывание денег
2019-12-09 19:01
Дядю президента Сирии - Рифата Асада обвиняют в использовании средств из госказны для приобретения недвижимости во Франции, за что он предстанет перед судом в Париже, пишет в понедельник британская газета The Guardian.
Суркис оказался клиентом осужденного за отмывание денег букмекера Тринчера - СМИ
2018-11-05 15:03
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Президент ФК \"Динамо\" (Киев) Игорь Суркис был клиентом осужденного за отмывание десятков миллионов долларов через международные букмекерские конторы Вадима Тринчера. Об этом сообщает \"Капитал\", передает...
НБУ оштрафовал «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
2019-03-31 17:32
Национальный банк Украины наложил штраф на украинскую «дочку» венгерского «ОТП-Банка» в размере 7,14 млн грн за проведение операций, которые могли быть отмыванием незаконно полученных доходов.
Швейцарский суд приговорил Мартыненко к 28 месяцам заключения за отмывание денег - СМИ
2020-06-26 21:01
КИЕВ. 26 июня. УНН. Федеральный уголовный суд Швейцарии 26 июня признал виновным бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко в отмывании около 2,8 миллиона евро через швейцарскую финансовую систему \"в составе преступной группировки\". Также суд признал виновным еще одного гражданина Украины Павла Скаленко, который вместе с экс-депутатом фигурирует и в украинском уголовном...