Суркис оказался клиентом осужденного за отмывание денег букмекера Тринчера - СМИ
2018-11-05 15:03
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Президент ФК \"Динамо\" (Киев) Игорь Суркис был клиентом осужденного за отмывание десятков миллионов долларов через международные букмекерские конторы Вадима Тринчера. Об этом сообщает \"Капитал\", передает УНН.
Схожі новини
СМИ: в Австрии расследуют отмывание денег украинских банков
2019-02-21 11:03
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Австрии набирает обороты расследование относительно сотен миллионов долларов, выведенных из украинских банков через эту страну в оффшоры. В деле уже 30 подозреваемых, их имена не называют, однако известно, что среди них - граждане Украины, пишет DW, передает...
Швейцарский суд приговорил Мартыненко к 28 месяцам заключения за отмывание денег - СМИ
2020-06-26 21:01
КИЕВ. 26 июня. УНН. Федеральный уголовный суд Швейцарии 26 июня признал виновным бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко в отмывании около 2,8 миллиона евро через швейцарскую финансовую систему \"в составе преступной группировки\". Также суд признал виновным еще одного гражданина Украины Павла Скаленко, который вместе с экс-депутатом фигурирует и в украинском уголовном...
В США задержали четырех россиян за отмывание денег
2018-08-06 21:01
Один россиянин был задержан в Бостоне, а двое других в Лос-Анджелесе. О местонахождении четвертого ничего неизвестно.
В Австрии задержали экс-чиновника Минкульта РФ за отмывание денег
2019-11-11 08:02
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Правоохранительные органы Австрии по запросу Испании задержали бывшего чиновника министерства культуры РФ, подозреваемого в отмывании денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Kronen Zeitung.
В США расследуют отмывание денег ПриватБанка
2020-05-19 19:30
Против Игоря Коломойского ведется расследование федерального большого жюри. Его подозревают в том, что он перед национализацией ПриватБанка вывел из него деньги и скупил на них активы в США.
Отмывание денег: в отчет попали украинцы
2020-09-21 10:30
В расследовании журналистов фигурируют украинские бизнесмены и чиновники. Материалы будут публиковать частями.
В Финляндии разоблачили крупнейшее отмывание денег
2019-08-16 20:01
Через финскую строительную компанию, по данным следствия, отмыли около 140 миллионов евро.
В Ватикане впервые посадили в тюрьму за "отмывание" денег
2018-12-27 20:03
Предпринимателя Анджело Проетти приговорили к 2,5 годам заключения и конфискации средств.
Deutsche Bank грозят штрафы за отмывание денег из РФ
2019-04-18 08:03
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Немецкий банк Deutsche Bank AG может получить судебные иски, штрафы или его высшее руководство может преследоваться правоохранительными органами за участие в схемах по финансовым махинациям со средствами клиентов из России на сумму до 20 млрд долларов. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на внутренний отчет банка, передает УНН.
В Финляндии задержали россиянку – ее ищут Штаты за отмывание денег
2018-12-28 13:33
В Финляндии по запросу США задержали россиянку, подозреваемую в нарушении законодательства в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмывании денег.
Отмывание денег: в эстонском отделении Swedbank началась проверка
2019-04-03 11:02
Финансовая инспекция Эстонии начала проверку в главном эстонском офисе Swedbank, который подозревают в отмывании около 135 миллиардов евро, в том числе средств экс-президента Украины Виктора Януковича.
Дядя Башара Асада предстанет перед судом в Париже за отмывание денег
2019-12-09 19:01
Дядю президента Сирии - Рифата Асада обвиняют в использовании средств из госказны для приобретения недвижимости во Франции, за что он предстанет перед судом в Париже, пишет в понедельник британская газета The Guardian.
НБУ оштрафовал «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за отмывание денег
2019-03-31 17:32
Национальный банк Украины наложил штраф на украинскую «дочку» венгерского «ОТП-Банка» в размере 7,14 млн грн за проведение операций, которые могли быть отмыванием незаконно полученных доходов.
Власти США расследуют отмывание денег в Danske Bank
2018-09-14 17:04
Власти США расследуют отмывание денег через Danske Bank, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники и попавшие в ее распоряжение документы.
Отмывание денег и мошенничество: в США задержали четырех россиян
2018-08-06 20:31
КИЕВ. 6 августа. УНН. В США сотрудники ФБР задержали четырех россиян, которым инкриминируют отмывание денег и мошенничество. Об этом говорится в сообщении генерального консульства РФ в Нью-Йорке в Twitter, передает УНН.
В Австрии и Лихтенштейне расследуют отмывание денег украинских банков
2019-02-21 14:03
Сотни миллионов долларов выводились через австрийский банк Meinl Bank и Bank Frick and Co в Лихтенштейне.
Отмывание денег: эксперты Совета Европы назвали основные риски для Украины
2018-04-02 13:32
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Среди основных рисков в банковской системе Украины, касающихся возможности отмывания денег и финансирования терроризма является коррупция, деятельность конвертцентров, высокий оборот наличных и теневая экономика. Об этом во время инфодня на тему “Актуальные вопросы финансового мониторинга” сообщил директор Департамента...
Выдвинуты новые обвинения Коломойскому в США: отмывание денег через ПриватБанк
2020-12-31 08:01
США выдвинули новые обвинения олигарху Коломойскому и его партнеру Боголюбову: дело касается отмывания денег через ПриватБанк и покупки недвижимости
Конгрессмены исследуют возможное отмывание денег компанией Трампа в интересах РФ
2019-03-04 10:03
КИЕВ. 4 марта. УНН. Председатель комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф сообщил, что возглавляемый им комитет сосредоточится на возможном отмывании денег компанией президента США Дональда Трампа The Trump Organization в интересах России. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Breitbart...
Коломойский оказался под расследованием большого жюри США по обвинению в отмывании денег – СМИ
2020-05-19 18:31
Экс-совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости США, утверждает издание BuzzFeed News, ссылаясь на два источника, знакомых с расследованием.