В Киевской области разоблачили конвертационный центр, организованный работниками фискальной службы
2015-11-17 14:02
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины разоблачили схему хищения государственных средств с помощью \"конвертационных центров\", которые через ряд фиктивных предприятий переводили в наличные бюджетные средства. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МВД Украины.
Схожі новини
В Луганской области разоблачили на взятке начальника фискальной службы
2019-04-10 18:32
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Луганской области военной прокуратурой Объединенных сил было разоблачено начальника Станично-Луганского управления ГУ ГФС на вымогательстве и полученнии взятки в сумме 7 тыс грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
На Прикарпатье разоблачили конвертационный центр
2018-03-30 17:32
Под процессуальным руководством прокуратуры Ивано-Франковской области в ходе расследования уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, сотрудниками ГУ ДФС в области и управления СБУ в области разоблачена и прекращена деятельность группы лиц, организовавших конвертационный центр с целью прикрытия незаконной...
На Прикарпатье разоблачили конвертационный центр
2018-05-25 18:03
Под процессуальным руководством прокуратуры Ивано-Франковской области в рамках расследования уголовного производства работниками ГУ ДФС в области и УСБУ в области прекращена незаконная деятельность группы лиц, которые незаконно создали ряд предприятий, с использованием которых конвертировали безналичные средства в наличные, а также путем подделки документов минимизировали налоги для предприятий...
В Полтавской области на взятке 85 тыс. долларов разоблачили чиновника фискальной службы
2020-01-23 12:01
КИЕВ. 23 января. УНН. Правоохранители разоблачили в получении 85 тыс. долларов взятки первого заместителя начальника оперативного управления ГУ ГФС в Полтавской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Сслужбы безопасности Украины.
В Киеве разоблачили конвертационный центр с миллионными сделками
2020-10-06 15:30
Во время обысков были изъяты наличные средства на общую сумму около 36 млн грн
В Донецкой области разоблачили конвертационный центр с оборотом более 1,5 млрд гривен
2020-11-20 12:31
Предприниматели использовали центр для уклонения от уплаты налогов
В Киевской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом в более 200 млн грн
2019-06-10 18:03
КИЕВ. 10 июня. УНН. В Киевской области правоохранители блокировали деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более чем двести миллионов гривен. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.
Во Львове следователи ГБР и СБУ разоблачили конвертационный центр
2019-05-05 10:32
Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины и Управлением внутренней безопасности СБУ, при процессуальном руководстве Генеральной прокуратуры разоблачили противоправную деятельность конвертационного центра, который действовал в течение 2018-2019 годов.
В Хмельницком разоблачили незаконный канал утечки данных из Государственной фискальной службы
2020-07-06 18:31
К противоправной деятельности были причастны также сотрудники налоговой службы
В Виннице работников фискальной службы разоблачили на взятке в 15 тыс. долларов
2019-10-21 19:02
КИЕВ. 21 октября. УНН. Следователи ГБР разоблачили двух инспекторов Главного управления Государственной фискальной службы в Винницкой области, которые получили 15 тыс. долларов США неправомерной выгоды от предприятия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
В Украине разоблачили "конвертационный центр" с оборотом в 15 млрд грн
2020-10-07 11:01
КИЕВ. 7 октября. УНН. В Украине прекратили деятельность “конвертационного центра”, с оборотом более чем 15 млрд грн. в его состав входили должностные лица Государственной налоговой службы Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
В Хмельницкой области начальника Фискальной службы задержали на взятке
2020-07-27 20:01
За пять тысяч долларов чиновник обещал не создавать препятствий при ликвидации предприятия и не налагать штрафов.
В Киевской области разоблачили нарколабораторию
2020-10-20 14:01
КИЕВ. 20 октября. УНН. В Белой Церкви правоохранители пресекли деятельность сети сбыта наркотиков и ликвидировали нарколабораторию. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киевской области, передает УНН.
Назначен глава Фискальной службы
2020-12-09 17:01
Правительство согласовало кандидатуру Вадима Мельника, который работал в налоговой еще с нулевых.
Силовики разоблачили конвертационный центр с оборотом свыше 60 млн грн
2019-01-10 08:03
КИЕВ. 9 января. УНН. Сотрудники налоговой милиции Государственной фискальной службы (ГФС) разоблачили конвертационный центр, через который в течение двух лет было конвертировано свыше 60 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы, передает...
В Киеве разоблачили незаконный конвертационный центр с оборотом более 15 млрд гривен
2020-10-07 10:30
В организации схемы принимали участие должностные лица банков и бывшее руководство Государственной налоговой службы
В Днепре разоблачили незаконный конвертационный центр с ежемесячным оборотом почти полмиллиарда гривен
2020-08-13 22:01
Деятельность центра проводили на территории восьми областей
Силовики Волыни разоблачили межрегиональный конвертационный центр с оборотом 100 млн грн
2018-10-02 11:03
Налоговой милицией Волыни под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области ликвидирован межрегиональный конвертационный центр в г. Николаев.
В Хмельницкой области ликвидировали "конвертационный центр" для минимизации налогов
2019-11-25 16:31
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Хмельницкой области ликвидировали \"конвертационный центр\", который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств субъектам хозяйствования реального сектора экономики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хмельницкой области.
В Киевской области разоблачили ячейку ИГИЛ
2021-02-11 09:30
Служба безопасности Украины разоблачила в Киевской области ячейку международной террористической организации \"Исламское государство\", лидер которой - боевик, находящийся в розыске в одной из стран Восточной Европы за участие в боевых действиях в Сирии.