В Украине разоблачили "конвертационный центр" с оборотом в 15 млрд грн / Новини

В Киеве разоблачили незаконный конвертационный центр с оборотом более 15 млрд гривен

2020-10-07 10:30

В организации схемы принимали участие должностные лица банков и бывшее руководство Государственной налоговой службы

https://zik.ua/ru/news/Kyiv/v_kieve_razo...

В Донецкой области разоблачили конвертационный центр с оборотом более 1,5 млрд гривен

2020-11-20 12:31

Предприниматели использовали центр для уклонения от уплаты налогов

https://zik.ua/ru/news/crime/v_doneckoy_...

Силовики разоблачили конвертационный центр с оборотом свыше 60 млн грн

2019-01-10 08:03

КИЕВ. 9 января. УНН. Сотрудники налоговой милиции Государственной фискальной службы (ГФС) разоблачили конвертационный центр, через который в течение двух лет было конвертировано свыше 60 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы, передает...

https://www.unn.com.ua/ru/news/1772542-s...

Силовики Волыни разоблачили межрегиональный конвертационный центр с оборотом 100 млн грн

2018-10-02 11:03

Налоговой милицией Волыни под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области ликвидирован межрегиональный конвертационный центр в г. Николаев.

https://zik.ua/ru/news/2018/10/02/sylovy...

На Закарпатье разоблачили конвертационный центр с оборотом более 90 млн грн

2019-06-05 13:02

Прокуратурой Закарпатской области совместно с сотрудниками следственного и оперативного управлений ГУ ГФС в Закарпатской области установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличные.

https://zik.ua/ru/news/2019/06/05/na_zak...

В Одессе ликвидирован конвертационный центр с оборотом 200 млн грн

2019-02-22 15:03

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Одессе разоблачено группу лиц, которые предоставляли предприятиям незаконные услуги по конвертации денежных средств с безналичной формы в наличную и формирования незаконного налогового кредита по НДС. Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины, передает...

https://www.unn.com.ua/ru/news/1781942-v...

В Днепре разоблачили незаконный конвертационный центр с ежемесячным оборотом почти полмиллиарда гривен

2020-08-13 22:01

Деятельность центра проводили на территории восьми областей

https://zik.ua/ru/news/crime/v_dnepre_ra...

В столице ликвидировали конвертационный центр с оборотом около 330 млн грн

2019-04-24 16:32

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве прекратили деятельность конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 годов было проконвертировано около 330 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГФС Украины.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1796083-u...

Во Львове разоблачили подпольный "конвертационный центр" с оборотом 60 млн гривен

2020-07-13 15:01

Схема позволила избежать уплаты более 10 млн гривен налогов

https://zik.ua/ru/news/lviv/vo_lvove_raz...

В Одессе ликвидирован конвертационный центр с оборотом в более 170 млн грн

2019-04-02 08:02

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева ликвидировали в Одессе конвертационный центр, через который в течение 2016-2018 гг. было проконвертировано около 174 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС Украины.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1790466-v...

Во Львовской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 80 млн грн

2018-07-03 19:03

Налоговой милицией главного управления ГФС во Львовской области совместно со следователями главного управления Нацполиции Львовской области ликвидирован конвертационный центр, который предоставлял услуги по минимизации налоговых платежей, а также конвертировал безналичные средства в «теневую» наличку за вознаграждение в 10-13% от оборота, путем имитации финансово-хозяйственной деятельности за...

https://zik.ua/ru/news/2018/07/03/vo_lvo...

В Киевской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом в более 200 млн грн

2019-06-10 18:03

КИЕВ. 10 июня. УНН. В Киевской области правоохранители блокировали деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более чем двести миллионов гривен. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1806170-n...

СБУ ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом около 300 млн грн

2019-07-18 23:01

КИЕВ. 18 июля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность мощного межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в сотни миллионов гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ в Facebook.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1813959-s...

В Киеве разоблачили конвертационный центр с миллионными сделками

2020-10-06 15:30

Во время обысков были изъяты наличные средства на общую сумму около 36 млн грн

https://zik.ua/ru/news/Kyiv/v_kieve_razo...

На Кировоградщине ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 300 млн грн

2019-03-05 11:33

КИЕВ. 5 марта. УНН. В течение 2018-2019 годов злоумышленники создали на территории Кировоградской области более 50 подконтрольных предприятий, которые предоставляли услуги по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры...

https://www.unn.com.ua/ru/news/1784271-n...

В Запорожской области ликвидирован межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 320 млн грн

2019-04-02 17:03

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Запорожской области ликвидирован межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 320 млн. грн, который предоставлял предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по минимизации уплаты налогов, безосновательного формирования налогового кредита по НДС, перевода безналичных средств в наличные и дальнейшей легализации денежных средств. Об этом УНН сообщает...

https://www.unn.com.ua/ru/news/1790637-n...

На Тернопольщине ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 100 млн грн

2019-04-02 13:03

На Тернопольщине разоблачили группу лиц, которые предоставляли предприятиям Тернопольской и Львовской областей услуги по уклонению от уплаты налогов.

https://zik.ua/ru/news/2019/04/02/na_ter...

На Прикарпатье разоблачили конвертационный центр

2018-03-30 17:32

Под процессуальным руководством прокуратуры Ивано-Франковской области в ходе расследования уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, сотрудниками ГУ ДФС в области и управления СБУ в области разоблачена и прекращена деятельность группы лиц, организовавших конвертационный центр с целью прикрытия незаконной...

https://zik.ua/ru/news/2018/03/30/na_pry...

На Прикарпатье разоблачили конвертационный центр

2018-05-25 18:03

Под процессуальным руководством прокуратуры Ивано-Франковской области в рамках расследования уголовного производства работниками ГУ ДФС в области и УСБУ в области прекращена незаконная деятельность группы лиц, которые незаконно создали ряд предприятий, с использованием которых конвертировали безналичные средства в наличные, а также путем подделки документов минимизировали налоги для предприятий...

https://zik.ua/ru/news/2018/05/25/na_pry...

В Донецкой области разоблачили конвертцентр с оборотом в более 1,5 млрд грн

2020-11-20 16:02

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Донецкой области прекращена деятельность конвертационного центра, через который выведено более 1,5 млрд грн, что привело к неуплате более 300 млн гривен налогов. Об этом сообщили в пресс-службе ОГП, передает УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1903764-n...

В Украине разоблачили "конвертационный центр" с оборотом в 15 млрд грн

Схожі новини