КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Донецкой области прекращена деятельность конвертационного центра, через который выведено более 1,5 млрд грн, что привело к неуплате более 300 млн гривен налогов. Об этом сообщили в пресс-службе ОГП, передает УНН.
КИЕВ. 7 октября. УНН. В Украине прекратили деятельность “конвертационного центра”, с оборотом более чем 15 млрд грн. в его состав входили должностные лица Государственной налоговой службы Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Прокуратурой Закарпатской области совместно с сотрудниками следственного и оперативного управлений ГУ ГФС в Закарпатской области установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличные.
КИЕВ. 9 января. УНН. Сотрудники налоговой милиции Государственной фискальной службы (ГФС) разоблачили конвертационный центр, через который в течение двух лет было конвертировано свыше 60 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы, передает...
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Запорожской области ликвидирован межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 320 млн. грн, который предоставлял предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по минимизации уплаты налогов, безосновательного формирования налогового кредита по НДС, перевода безналичных средств в наличные и дальнейшей легализации денежных средств. Об этом УНН сообщает...
КИЕВ. 10 июня. УНН. В Киевской области правоохранители блокировали деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более чем двести миллионов гривен. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.
Налоговой милицией Волыни под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области ликвидирован межрегиональный конвертационный центр в г. Николаев.
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева ликвидировали в Одессе конвертационный центр, через который в течение 2016-2018 гг. было проконвертировано около 174 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС Украины.
КИЕВ. 11 октября. УНН. В Донецкой области ликвидирован Межрегиональный конвертационный центр, в незаконной деятельности которого были задействованы 60 фиктивных субъектов хозяйствования. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает...
КИЕВ. 5 марта. УНН. В течение 2018-2019 годов злоумышленники создали на территории Кировоградской области более 50 подконтрольных предприятий, которые предоставляли услуги по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры...
КИЕВ. 13 августа. УНН. В Днепре разоблачили межрегиональную группу, которая выводила в тень миллионы гривен госпредприятий. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.
Налоговой милицией главного управления ГФС во Львовской области совместно со следователями главного управления Нацполиции Львовской области ликвидирован конвертационный центр, который предоставлял услуги по минимизации налоговых платежей, а также конвертировал безналичные средства в «теневую» наличку за вознаграждение в 10-13% от оборота, путем имитации финансово-хозяйственной деятельности за...
Под процессуальным руководством прокуратуры Ивано-Франковской области в ходе расследования уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, сотрудниками ГУ ДФС в области и управления СБУ в области разоблачена и прекращена деятельность группы лиц, организовавших конвертационный центр с целью прикрытия незаконной...
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Одессе разоблачено группу лиц, которые предоставляли предприятиям незаконные услуги по конвертации денежных средств с безналичной формы в наличную и формирования незаконного налогового кредита по НДС. Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины, передает...
Под процессуальным руководством прокуратуры Ивано-Франковской области в рамках расследования уголовного производства работниками ГУ ДФС в области и УСБУ в области прекращена незаконная деятельность группы лиц, которые незаконно создали ряд предприятий, с использованием которых конвертировали безналичные средства в наличные, а также путем подделки документов минимизировали налоги для предприятий...
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве прекратили деятельность конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 годов было проконвертировано около 330 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГФС Украины.