В Хмельницкой области ликвидировали "конвертационный центр" для минимизации налогов / Новини

Во Львовской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 80 млн грн

2018-07-03 19:03

Налоговой милицией главного управления ГФС во Львовской области совместно со следователями главного управления Нацполиции Львовской области ликвидирован конвертационный центр, который предоставлял услуги по минимизации налоговых платежей, а также конвертировал безналичные средства в «теневую» наличку за вознаграждение в 10-13% от оборота, путем имитации финансово-хозяйственной деятельности за...

https://zik.ua/ru/news/2018/07/03/vo_lvo...

В Днепре ликвидировали конвертационный центр на 560 млн грн

2019-04-15 11:32

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Днепре прекратили работу межрегионального конвертационного центра, через который было проконвертировано почти 560 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФС Украины в Днепропетровской области.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1793467-u...

В Киевской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом в более 200 млн грн

2019-06-10 18:03

КИЕВ. 10 июня. УНН. В Киевской области правоохранители блокировали деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более чем двести миллионов гривен. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1806170-n...

Правоохранители Сумщины ликвидировали конвертационный центр, где отмывали миллионы гривен

2020-01-30 22:31

28 января 2020 года проведено 9 обысков по местам жительства фигурантов производства, в их автомобилях и офисных помещениях

https://zik.ua/ru/news/crime/pravoohrani...

В столице ликвидировали конвертационный центр с оборотом около 330 млн грн

2019-04-24 16:32

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве прекратили деятельность конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 годов было проконвертировано около 330 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГФС Украины.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1796083-u...

Центр минимизации таможенных платежей с оборотом 200 млн грн ликвидировали в Одессе

2019-04-23 12:02

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Одессе пресечена деятельность центра минимизации таможенных платежей (ЦМТП), объем импортных операций которого составлял более 200 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1795671-t...

СБУ ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом около 300 млн грн

2019-07-18 23:01

КИЕВ. 18 июля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность мощного межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в сотни миллионов гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ в Facebook.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1813959-s...

В Одессе ликвидировали конвертационный центр, который перечислял деньги в РФ через офшоры

2018-11-09 14:03

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с прокуратурой прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра, через который обналичивались средства украинских предприятий.

https://zik.ua/ru/news/2018/11/09/v_odes...

На Тернопольщине ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 100 млн грн

2019-04-02 13:03

На Тернопольщине разоблачили группу лиц, которые предоставляли предприятиям Тернопольской и Львовской областей услуги по уклонению от уплаты налогов.

https://zik.ua/ru/news/2019/04/02/na_ter...

Около 160 млн грн перевели через конвертационный центр в Кировоградской области

2019-10-22 08:03

КИЕВ. 22 октября. УНН. Налоговая милиции Кировоградской области прекратила деятельность конвертационного центра, действовавшего на территории Кировоградской и Киевской областей и в столице. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ДФС области.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1831261-b...

На Прикарпатье разоблачили конвертационный центр

2018-03-30 17:32

Под процессуальным руководством прокуратуры Ивано-Франковской области в ходе расследования уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, сотрудниками ГУ ДФС в области и управления СБУ в области разоблачена и прекращена деятельность группы лиц, организовавших конвертационный центр с целью прикрытия незаконной...

https://zik.ua/ru/news/2018/03/30/na_pry...

На Прикарпатье разоблачили конвертационный центр

2018-05-25 18:03

Под процессуальным руководством прокуратуры Ивано-Франковской области в рамках расследования уголовного производства работниками ГУ ДФС в области и УСБУ в области прекращена незаконная деятельность группы лиц, которые незаконно создали ряд предприятий, с использованием которых конвертировали безналичные средства в наличные, а также путем подделки документов минимизировали налоги для предприятий...

https://zik.ua/ru/news/2018/05/25/na_pry...

В Донецкой области разоблачили конвертационный центр с оборотом более 1,5 млрд гривен

2020-11-20 12:31

Предприниматели использовали центр для уклонения от уплаты налогов

https://zik.ua/ru/news/crime/v_doneckoy_...

Бизнес-ассоциации УРБ призвали крупных продавцов прекратить использование ФЛП для минимизации налогов

2019-09-20 12:02

Члени Украинской Рады Бизнеса выступили с публичным обращением к брендам, которые на практике - и в розничной, и в интернет-торговле - используют предпринимателей на упрощенной системе налогообложения.

https://interfax.com.ua/news/economic/61...

В Хмельницкой области ликвидировали поставку крупной партии психотропов из Восточной Азии

2019-10-01 13:31

КИЕВ. 1 октября. УНН. В Хмельницком правоохранители задержали трех местных жителей, которые контрабандой ввозили большие партии психотропных препаратов с одной из стран Восточной Азии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1827480-n...

Спасли дачи и зайчонка: в Хмельницкой области ликвидировали возгорание сухой травы

2020-04-10 16:31

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Хмельницкой области пожарные ликвидировали возгорание сухой травы, предотвратили распространение огня на дачный массив и спасли зайчонка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС в области.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1863136-v...

В Запорожской области ликвидирован межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 320 млн грн

2019-04-02 17:03

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Запорожской области ликвидирован межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 320 млн. грн, который предоставлял предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по минимизации уплаты налогов, безосновательного формирования налогового кредита по НДС, перевода безналичных средств в наличные и дальнейшей легализации денежных средств. Об этом УНН сообщает...

https://www.unn.com.ua/ru/news/1790637-n...

В Киеве разоблачили конвертационный центр с миллионными сделками

2020-10-06 15:30

Во время обысков были изъяты наличные средства на общую сумму около 36 млн грн

https://zik.ua/ru/news/Kyiv/v_kieve_razo...

В Донецкой области ликвидирован центр минимизации налоговых платежей с оборотом в 300 млн грн

2021-01-28 18:30

КИЕВ. 28 января. УНН. В городе Константиновка ликвидирован центр минимизации налоговых платежей с годовым оборотом в 300 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, информирует УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1914294-n...

В Донецкой области ликвидирован центр минимизации налоговых платежей с годовым оборотом в 100 млн грн

2020-06-04 21:31

КИЕВ. 4 июня. УНН. В Донецкой области ликвидовалы центр минимизации налоговых платежей с годовым оборотом в 100 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1873267-n...

В Хмельницкой области ликвидировали "конвертационный центр" для минимизации налогов

Схожі новини