В Киевской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом в более 200 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. В Киевской области правоохранители блокировали деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более чем двести миллионов гривен. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) - ред.) оперативники спецслужбы установили группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Киевской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областей "услуги" по уклонению от уплаты налогов и незаконного перевода средств из безналичной формы в наличные.
"Задокументировано, что для прикрытия незаконной деятельности фигуранты производства использовали реквизиты специально созданных подконтрольных предприятий. Из них "клиенты" документально оформляли бестоварные операции якобы о предоставлении определенных услуг или поставки товаров. За указанные услуги или товары на счета фиктивных предприятий перечислялись средства, которые в дальнейшем организаторы снимали наличными и передавали клиентам за "вознаграждение" в виде процентов от суммы конвертации", - проинформировали в спецслужбе.
По предварительной оценке, общий оборот средств предприятий, входивших в состав конвертцентра, в течение 2018-2019 годов составил более 200 миллионов гривен, отметили в СБУ.
По результатам восемнадцати санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела на территории Днепра и Запорожья, правоохранители изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности фиктивных СХД, компьютерную технику, электронные носители информации, банковские карточки, подтверждающие проведение противоправных сделок, и огнестрельное оружие.
Сейчас досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Киеве прекратили деятельность конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 годов было проконвертировано около 330 млн грн.
В Киевской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом в более 200 млн грн
На этой неделе ФГВФЛ планирует продать активов банков на почти 4 млрд
Кернес, Труханов, Андреев и Пилипенко вошли в первую десятку списка "Оппозиционного блока"
Теннисистка Цуренко победила первых сеяных на парных соревнованиях в Нидерландах
Неизвестные вырезали почти 100 человек в этнической деревне Мали
В Минфине заявили о готовности разместить новые еврооблигации
На вооружение Вооруженных сил принята система, которая находит вражеские суда
ЦИК отказала в регистрации двух кандидатов в нардепы
Омелян рассчитывает на финансовые репарации со стороны России в восстановлении Донбасса
Генсек НАТО перечислил угрозы мировой безопасности: Россия, кибератаки, терроризм
Популярные
В Белом доме советуют россии вывести войска из Украины, чтобы не подвергать их ударам западным оружием
Непогода на Полтавщине: без света оказались более 6,6 тысяч потребителей
Вин Дизель возвращается к фантастической франшизе "Риддик", которая сделала ему имя
"Евровидение-2024": глава украинской делегации рассказала, как alyona alyona & Jerry Heil готовятся к конкурсу
Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия
Публикации
Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр РувинЭксклюзив
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
В Киевской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом в более 200 млн грн
В Киевской области правоохранители блокировали деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более чем двести миллионов гривен. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.
На этой неделе ФГВФЛ планирует продать активов банков на почти 4 млрд
В течение текущей недели запланирована продажа активов ликвидируемых банков на общую сумму 3 827 230 000 грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ФГВФЛ.
Кернес, Труханов, Андреев и Пилипенко вошли в первую десятку списка "Оппозиционного блока"
Политическая партия "Оппозиционный блок" презентовала команду лидеров, которые поведут политсилу на парламентские выборы, а также обнародовала ключевые пункты предвыборной программы, передает УНН.
Теннисистка Цуренко победила первых сеяных на парных соревнованиях в Нидерландах
Киевлянка Леся Цуренко с победы стартовала в парном разряде турнира WTA International в Хертогенбосе (Нидерланды), сообщает УНН.
Неизвестные вырезали почти 100 человек в этнической деревне Мали
Около 100 человек были убиты в результате нападения в деревне в центральной части Мали, где проживает этническая группа догонов, передаёт УНН, ссылаясь на BBC.
В Минфине заявили о готовности разместить новые еврооблигации
Украина разместит новые еврооблигации на 7 лет. Об этом на своей странице в Facebook написала министр финансов Оксана Маркарова, передает УНН.
На вооружение Вооруженных сил принята система, которая находит вражеские суда
На вооружение Вооруженных Сил Украины принята радиогидроакустическая система "Ятрань", которая предназначена для обнаружения вражеских кораблей и подводных лодок. Соответствующий приказ подписал министр обороны Украины Степан Полторак на основании положительных результатов государственных испытаний, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы "Укроборонпрома".
ЦИК отказала в регистрации двух кандидатов в нардепы
Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации двух кандидатов в народные депутаты Украины на внеочередных парламентских выборах 21 июля, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Омелян рассчитывает на финансовые репарации со стороны России в восстановлении Донбасса
Россия должна помочь финансово Украине в восстановлении объектов, которые были разрушены в Донецкой и Луганской областях вследствие пяти лет Отечественной войны. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян в интервью "Голосу Америки".
Генсек НАТО перечислил угрозы мировой безопасности: Россия, кибератаки, терроризм
Североатлантический Альянс ведет последовательную политику по укреплению коллективной обороны в ответ на непредсказуемую ситуацию в области безопасности в современном мире. Об этом Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью сербскому изданию"Политика", передаёт УНН.