В Киеве СБУ ликвидировала мощный конвертцентр
2021-12-30 14:31
Деятельность конвертационного центра нанесла ущерб государственному бюджету на сотни миллионов гривен.
Схожі новини
СБУ ликвидировала в Киеве конвертцентр с "российским следом" - Лубкивский
2015-05-26 15:31
Сотрудники Службы безопасности (СБУ) совместно с Государственной службой финансового мониторинга и Министерством внутренних дел прекратили противоправную деятельность конвертационного центра, через который с начала года в теневое обращение было выведено свыше 800 млн грн, принадлежавших госпредприятиям, сообщил советник главы СБУ Маркиян...
СБУ ликвидировала масштабный конвертцентр в Запорожье
2019-11-05 11:02
Служба безопасности Украины блокировала в Запорожье деятельность конвертационного центра, через который в \"тень\" выведено около 100 млн грн, среди его заказчиков - государственные предприятия.
В Харькове СБУ ликвидировала крупный конвертцентр
2021-02-03 16:30
Злоумышленники проводили бестоварные операции с нарушением налогового законодательства, что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах.
СБУ ликвидировала в Киеве конвертцентр с оборотом 700 млн грн
2017-02-01 18:33
Конвертцентр предоставлял услуги по уклонению от уплаты налогов, сборов, др. обязательных платежей в бюджет и их легализации коммерческим предприятиям
Мощный канал контрабанды огнестрельного оружия ликвидировала СБУ
2017-07-12 16:03
КИЕВ. 12 июля. УНН. Функционирование мощного канала контрабанды огнестрельного оружия в Украине разоблачила в Харьковской области Служба безопасности Украины по процессуальным руководством прокуратуры. Об этом УНН сообщили в пресс-службе...
СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом в 200 млн гривень
2017-06-20 13:33
Конвертцентр действовал на территории Николаевской, Херсонской, Одесской и Кировоградской областей
СБУ разоблачила в Киеве конвертцентр
2016-07-02 11:03
КИЕВ. 2 июля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Госслужбой финансового мониторинга и полицией разоблачили конвертационный центр, который в течение 2014-2016 гг. вывел в \"тень\" более одного миллиарда гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе...
В Сумах СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 10 млн грн
2017-08-07 17:32
Счета фиктивных структур, которые использовали злоумышленники, уже заблокированы, в ближайшее время на них будет наложен арест
В Полтаве СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 40 млн грн
2017-11-02 17:31
Как установили правоохранители, конвертцентр обслуживал более тридцати коммерческих структур в Полтавской, Черниговской и Киевской областях
СБУ ликвидировала крупный конвертцентр, через который "отмывались" российские средства
2014-08-16 13:41
Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила незаконную деятельность конвертационного центра, через который путем в \"теневой оборот\" было выведено, по предварительным оценкам, сумму, эквивалентную 15 млрд грн. Речь идет об отмывании и обналичивании российского...
СБУ ликвидировала крупный конвертцентр, через который "отмывались" российские средства
2014-08-18 10:12
Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила незаконную деятельность конвертационного центра, через который путем в \"теневой оборот\" было выведено, по предварительным оценкам, сумму, эквивалентную 15 млрд грн. Речь идет об отмывании и обналичивании российского...
СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 20 млн грн: фото
2019-04-05 14:02
СБУ задокументировала факты незаконного перевода средств на счета предприятий страны-агрессора
В Одессе СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом в 75 млн грн
2017-07-21 13:33
Правоохранителям стало известно, что конвертцентр активно сотрудничал с российскими предприятиями
СБУ ликвидировала мощный канал поставки оружия и взрывчатки террористам
2014-05-26 18:39
КИЕВ. 26 мая. УНН. 25 мая с.г. в ходе спецоперации в Бердянском районе Запорожской области сотрудники СБУ задержали груз стрелкового оружия и взрывчатки, которая предназначалась для вооружения террористов. Об этом УНН сообщили в пресс-центре...
В Киеве разоблачили мощный конвертцентр с оборотом в миллиард гривен
2019-09-23 09:32
КИЕВ. 23 сентября. УНН. В столице прекратили деятельность мощного конвертационного центра с общим оборотом в более 1 мильярд гривен в год. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
СБУ ликвидировала конвертцентр с ежемесячным оборотом более 70 млн грн
2016-05-27 16:33
КИЕВ. 27 мая. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом более 70 млн грн, который обслуживал почти 500 предприятий из Киева, Одессы и Днепра. Об этом УНН сообщили в пресс-службе...
СБУ ликвидировала канал контрабанды экстази в Киеве
2016-05-12 19:03
КИЕВ. 12 мая. УНН. Служба безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой Киева ликвидировала канал контрабанды психотропного вещества МДМА из Европы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
СБУ ликвидировала в Одессе конвертцентр с месячным оборотом в 30 млн грн
2017-02-21 14:03
ОДЕССА-КИЕВ. 21 февраля. УНН. Конвертационный центр с месячным оборотом около 30 млн грн ликвидировала в Одесской области Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе СБУ в Одесской...
В Одессе СБУ ликвидировала мощный "конверт" с оборотом 500 млн (фото)
2014-11-17 16:23
По данному факту сейчас продолжается досудебное расследование. (фото)
СБУ ликвидировала группировку фальшивомонетчиков, действовавших в Киеве
2020-12-24 20:01
Служба безопасности Украины разоблачила организованную группировку, специализировавшуюся на сбыте крупных сумм фальшивых денег в национальной и иностранной валютах на территории Киева и Киевской области.