СБУ ликвидировала в Киеве конвертцентр с "российским следом" - Лубкивский
2015-05-26 15:31
Сотрудники Службы безопасности (СБУ) совместно с Государственной службой финансового мониторинга и Министерством внутренних дел прекратили противоправную деятельность конвертационного центра, через который с начала года в теневое обращение было выведено свыше 800 млн грн, принадлежавших госпредприятиям, сообщил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.
Схожі новини
СБУ ликвидировала масштабный конвертцентр в Запорожье
2019-11-05 11:02
Служба безопасности Украины блокировала в Запорожье деятельность конвертационного центра, через который в \"тень\" выведено около 100 млн грн, среди его заказчиков - государственные предприятия.
В Харькове СБУ ликвидировала крупный конвертцентр
2021-02-03 16:30
Злоумышленники проводили бестоварные операции с нарушением налогового законодательства, что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах.
СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 20 млн грн: фото
2019-04-05 14:02
СБУ задокументировала факты незаконного перевода средств на счета предприятий страны-агрессора
СБУ ликвидировала группировку фальшивомонетчиков, действовавших в Киеве
2020-12-24 20:01
Служба безопасности Украины разоблачила организованную группировку, специализировавшуюся на сбыте крупных сумм фальшивых денег в национальной и иностранной валютах на территории Киева и Киевской области.
В Киеве конвертцентр "отмывал" миллиард в год – СБУ
2019-09-23 10:31
Злоумышленники по заказу \"клиентов\" осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств.
СБУ ликвидировала в Запорожье масштабный конвертцентр, который нанес государству ущерб на 20 млн грн
2020-02-27 16:31
Сотрудники Службы безопасности Украины в Запорожье прекратили деятельность масштабного конвертационного центра, который выводил средства, в том числе государственных предприятий, сообщает пресс-центр СБУ.
Конвертцентр с оборотом в 300 млн грн накрыли в Киеве сотрудники СБУ
2019-06-18 16:32
Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Украины прекратили в Киеве деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн грн.
СБУ ликвидировала очередную ботоферму
2020-09-30 17:30
Деятельность ботофермы контролировалась из России и так называемой \"ДНР\". СБУ установила участников, находящихся в Украине.
СБУ ликвидировала "ботоферму" в Бердянске
2020-07-02 17:31
Мощности \"ботофермы\" позволяли генерировать фейки и манипулятивные материалы от имени более 500 ботов.
В Прикарпатье СБУ ликвидировала банду рэкетиров
2018-05-30 14:31
Злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации, после которых требовали от потерпевших деньги за \"решение\" инцидента.
В Киеве заметили туристов с российским флагом
2018-07-06 16:32
На Майдане Независимости заметили компанию туристов из Херсона с флагом Российской Федерации.
СБУ ликвидировала транснациональную хакерскую группировку
2021-02-17 15:00
Злоумышленники принесли сотням иностранных компаний убытки на сумму в 80 млн долларов США.
В СБУ прокомментировали выпуск календарей с российским Крымом
2018-05-17 13:32
КИЕВ. 17 мая. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины изымают напечатанную партию календарей с изображением карты РФ с временно оккупированным Крымом. Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает УНН.
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 30 млн грн
2018-05-16 19:05
По данным ГПУ, конвертационный центр предоставлял предприятиям фармацевтической отрасли услуги по минимизации налога на прибыль предприятий и др.
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 200 млн грн
2018-04-01 13:01
По данным замглавы ГФС, на протяжении 2017-2018 годов фигуранты проконвертировали более 215 млн грн
В Киеве переселенцы устроили нелегальный конвертцентр
2020-07-13 12:31
Во время обысков СБУ изъяла крупную сумму наличных денег в различных валютах, банковские карты, компьютерную технику, специальное оборудование и документацию.
В Киеве разоблачили мощный конвертцентр с оборотом в миллиард гривен
2019-09-23 09:32
КИЕВ. 23 сентября. УНН. В столице прекратили деятельность мощного конвертационного центра с общим оборотом в более 1 мильярд гривен в год. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Полиция Крыма в Киеве ликвидировала банду "экстрасенсов"
2018-08-17 21:32
КИЕВ. 17 августа. УНН. Работники полиции АР Крым и города Севастополь установили, что более двух лет в столице была создана четырьмя злоумышленниками мошенническая схема завладения деньгами граждан. Под предлогом проведения \"магических ритуалов\" члены группы от имени победительницы одного из телевизионных проектов обманывали граждан, передает УНН со ссылкой на пресс-службу национальной...
Прокуратура ликвидировала незаконную лесопилку в Киеве
2019-02-17 08:03
КИЕВ. 17 февраля. УНН. По реагированию прокуратуры земельный участок в Оболонском районе, что в Киеве, на которой незаконно работала лесопилка, освобожден и возвращен в коммунальную собственность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города...
В Киеве заметили десятки вагонов с российским углем
2021-01-17 12:00
В Киеве на станции Дарница заметили десятки вагонов Российской железной дороги с углем. Как заявил блогер и журналист Денис Казанский, уголь может быть не только российским, но и украденным из ОРДЛО.
"Вчера...