СБУ ликвидировала конвертцентр с ежемесячным оборотом более 70 млн грн
2016-05-27 16:33
КИЕВ. 27 мая. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом более 70 млн грн, который обслуживал почти 500 предприятий из Киева, Одессы и Днепра. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Схожі новини
СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 20 млн грн: фото
2019-04-05 14:02
СБУ задокументировала факты незаконного перевода средств на счета предприятий страны-агрессора
В Одессе ликвидировали конвертцентр с ежемесячным оборотом в 20 млн грн
2019-04-05 14:02
КИЕВ. 5 апреля. УНН. СБУ и прокуратура Одессы ликвидировали функционирование конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 20 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 30 млн грн
2018-05-16 19:05
По данным ГПУ, конвертационный центр предоставлял предприятиям фармацевтической отрасли услуги по минимизации налога на прибыль предприятий и др.
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 200 млн грн
2018-04-01 13:01
По данным замглавы ГФС, на протяжении 2017-2018 годов фигуранты проконвертировали более 215 млн грн
СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертцентра с ежемесячным оборотом в 400 млн грн
2020-06-24 11:01
Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра, который ежемесячно выводил в тень почти 400 млн грн, сообщает пресс-центр СБУ.
Разоблачен межрегиональный конвертцентр с оборотом в более чем 100 млн грн
2019-08-01 15:01
КИЕВ. 1 августа. УНН. Правоохранители разоблачили и прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра, который в течении 2018-2019 годов действовал в Одесской области и в столичном регионе. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
В Тернопольской области ликвидирован конвертцентр с оборотом более 100 млн грн
2019-04-02 14:03
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Прокуратура Тернопольской области совместно с налоговой милицией ГУ ГФС в Тернопольской области выявила группу лиц организовали конвертационный центр с оборотом более 100 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Тернопольской области.
Конвертцентр с оборотом в 300 млн грн накрыли в Киеве сотрудники СБУ
2019-06-18 16:32
Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Украины прекратили в Киеве деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн грн.
В Днепре СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертцентра с ежемесячным оборотом в 500 млн грн
2020-08-13 18:30
Сотрудники Службы безопасности Украины в Днепре пресекли деятельность мощного конвертационного центра с общим оборотом почти в полмиллиарда гривень ежемесячно, сообщает пресс-центр СБУ.
В Одесской области ликвидировали конвертцентр с оборотом средств более чем 280 млн грн
2019-04-10 18:32
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Одесской области обнаружили и прекратили деятельность конвертационного центра, через который было проконвертировано более 280 млн грн. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.
В столице ликвидировали конвертцентр с оборотом около 120 млн грн
2019-04-19 16:02
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Правоохранители ликвидировали в Киеве конвертцентр, годовой оборот которого составил около 120 млн грн, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В Кривом Роге ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 375 млн. грн
2019-04-18 15:32
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Правоохранители ликвидировали в Кривом Роге конвертационный центр с оборотом более 375 млн. грн, к работе которого привлекались нелегальные пункты обмена валюты. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины, передает УНН.
СБУ ликвидировала масштабный конвертцентр в Запорожье
2019-11-05 11:02
Служба безопасности Украины блокировала в Запорожье деятельность конвертационного центра, через который в \"тень\" выведено около 100 млн грн, среди его заказчиков - государственные предприятия.
В Харькове СБУ ликвидировала крупный конвертцентр
2021-02-03 16:30
Злоумышленники проводили бестоварные операции с нарушением налогового законодательства, что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах.
Налоговики разоблачили конвертцентр на Закарпатье с оборотом свыше 90 млн грн
2019-06-05 08:02
В Закарпатской области сотрудники Государственной фискальной службы разоблачили группу лиц, предоставлявших услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность, сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.
В Донецкой области разоблачили конвертцентр с оборотом в более 1,5 млрд грн
2020-11-20 16:02
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Донецкой области прекращена деятельность конвертационного центра, через который выведено более 1,5 млрд грн, что привело к неуплате более 300 млн гривен налогов. Об этом сообщили в пресс-службе ОГП, передает УНН.
Во Львовской области ликвидировали конвертцентр с годовым оборотом более 20 млрд грн
2020-12-17 09:30
Львовская областная прокуратура совместно с ГУ Службы безопасности Украины во Львовской области пресекли незаконную деятельность крупного конвертационного центра с годовым оборотом более 20 млрд грн, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
У Києві ліквідовано конвертцентр з оборотом 300 млн грн
2019-06-19 10:00
Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ припинили у Києві діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним оборотом в 300 млн грн.
У Києві ліквідовано конвертцентр з оборотом 400 млн грн
2019-03-29 09:00
Співробітники ДФС припинили незаконну діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 років було проконвертовано понад 400 млн грн.
В Одесі ліквідовано конвертцентр з оборотом 280 млн грн
2019-04-11 14:00
В Одесі правоохоронці викрили та припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом в понад 280 млн грн.