СБУ разоблачила в Киеве конвертцентр
2016-07-02 11:03
КИЕВ. 2 июля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Госслужбой финансового мониторинга и полицией разоблачили конвертационный центр, который в течение 2014-2016 гг. вывел в \"тень\" более одного миллиарда гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Схожі новини
В Киеве конвертцентр "отмывал" миллиард в год – СБУ
2019-09-23 10:31
Злоумышленники по заказу \"клиентов\" осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств.
СБУ в Киеве разоблачила сеть псевдоброкеров
2021-01-28 11:00
Группировка злоумышленников выманивала деньги у клиентов под видом участия в биржевых торгах и предоставлении микрокредитов.
СБУ разоблачила в Киеве боевика "ЛНР"
2020-10-29 13:30
Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве участника незаконных вооруженных формирований террористической организации \"ЛНР\", который участвовал в боевых действиях против сил АТО, сообщает пресс-центр СБУ.
СБУ в Киеве разоблачила на взятке чиновников «Укрзализныци»
2019-06-01 17:03
В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили на взятке начальника отдела и заместителя руководителя одного из филиалов «Укрзализныци».
СБУ разоблачила пять анонимных "минеров" объектов в Киеве
2018-03-30 14:02
Правоохранители установили, что один из звонков о якобы минировании торгового центра в одном из центральных районов столицы был совершен с территории России.
В Харькове СБУ ликвидировала крупный конвертцентр
2021-02-03 16:30
Злоумышленники проводили бестоварные операции с нарушением налогового законодательства, что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах.
СБУ ликвидировала масштабный конвертцентр в Запорожье
2019-11-05 11:02
Служба безопасности Украины блокировала в Запорожье деятельность конвертационного центра, через который в \"тень\" выведено около 100 млн грн, среди его заказчиков - государственные предприятия.
В Киеве СБУ разоблачила на коррупции гендиректора коммунального предприятия
2020-09-16 08:01
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в системной коррупции исполняющего обязанности генерального директора одного из коммунальных предприятий Киевской городской государственной администрации, сообщил пресс-центр СБУ.
СБУ в Киеве разоблачила сотрудников полиции, которые "крышевали" бордели
2019-12-11 20:31
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили руководителей нескольких подразделений Главного управления Национальной полиции в Киеве на \"крышевании\" притонов.
Конвертцентр с оборотом в 300 млн грн накрыли в Киеве сотрудники СБУ
2019-06-18 16:32
Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Украины прекратили в Киеве деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн грн.
В Киеве переселенцы устроили нелегальный конвертцентр
2020-07-13 12:31
Во время обысков СБУ изъяла крупную сумму наличных денег в различных валютах, банковские карты, компьютерную технику, специальное оборудование и документацию.
У Харкові СБУ ліквідувала великий конвертцентр
2021-02-03 16:30
Зловмисники проводили безтоварні операції з порушенням податкового законодавства, що спричинило збитки держбюджету в особливо великих розмірах.
СБУ разоблачила наркогруппировку, которая занималась сбытом оптовых партий амфетамина в Киеве
2019-08-27 17:31
Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали сбыт оптовых партий амфетамина в Киеве и частично Черниговской области.
В Киеве конвертцентр "отмывал" 1 млрд грн в год, в том числе из госпредприятий – СБУ
2019-09-23 09:32
В Киеве Служба безопасности Украины прекратила деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более 1 млрд грн в год.
СБУ разоблачила схему в Госмиграции
2020-09-10 12:31
Чиновники оформляли украинские загранпаспорта жителям неподконтрольных территорий Донбасса с нарушением существующей процедуры.
СБУ разоблачила 9 пророссийских интернет-пропагандистов в Одессе, Киеве и Северодонецке
2018-11-05 17:34
Сотрудники Службы безопасности Украины в течение сентября-октября блокировали деятельность антиукраинских пропагандистов в соцсетях, которых финансировали представители спецслужб Российской Федерации.
СБУ ліквідувала масштабний конвертцентр у Запоріжжі
2019-11-05 11:02
Служба безпеки України блокувала діяльність конвертаційного центру в Запоріжжі, через який у \"тінь\" було виведено майже 100 млн гривень, серед його замовників були і державні підприємства.
Во Львове СБУ блокировала крупный конвертцентр
2020-12-17 15:31
Оперативники спецслужбы блокировали деятельность крупнейшего конвертационного центра с ежегодным оборотом в 20 млрд гривен.
СБУ накрыла конвертцентр и три ботофермы в Запорожье
2020-02-27 16:31
По данным следствия, среди выведенных в тень средств свыше 55 миллионов гривен - бюджетные
У Львові СБУ блокувала великий конвертцентр
2020-12-17 15:31
Оперативники спецслужби блокували діяльність найбільшого конвертаційного центру із щорічним оборотом у 20 млрд гривень.