Фінансова інспекція Естонії відкрила справу про проступок щодо естонського філії Swedbank для перевірки дотримання правил боротьби з відмиванням грошей.
КИЇВ. 25 веренся. УНН. Уряд сьогодні призначив виконавчого директора Національного фонду досліджень – цю посаду обійняв Борис Сорочинський. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу МОН України.
Європарламент та Єврорада досягли політичної згоди навколо пропозицій Європейської Комісії щодо спрощення транскордонного доступу правоохоронних органів до фінансової інформації.
Виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин після провального голосування Львівської міської ради щодо виділення клубу землі стадіону України подав у відставку.Про це розповів сам виконавчий директор львівського клубу.\"Ми всі памятаємо, що у нас була...
КИЇВ. 8 липня. УНН. Кабінет міністрів України призначив виконавчим директором Національного фонду досліджень (НФД) Ольгу Полоцьку – науковицю, кандидатку філологічних наук. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МОН.
Єврокомісія має намір наділити європейський регулятор - Європейську банківську асоціацію (EBA) - додатковими ресурсами для розслідування руху і відмивання кримінальних грошових потоків, повідомляє Financial Times з посиланням на вищих функціонерів...
Фінансова інспекція Естонії розпочала перевірку в головному естонському офісі Swedbank, який підозрюють у відмиванні близько 135 мільярдів євро, у тому числі коштів екс-президента України Віктора Януковича.
КИЇВ. 14 травня. УНН. Скорочення з посади виконавчого директора компанії \"Нафтогаз\" Юрія Вітренка відбувається в рамках трансформації, бо група \"Нафтогаз\" оптимізує внутрішню організаційну структуру, функціонал та обов\'язки між підрозділами. Про це повідомили у пресслужбі НАК \"Нафтогаз України\" в середу, 13 травня, передає УНН із посиланням на DW.
26 мільйонів із 5,8 мільярда доларів підозрілих коштів, які могли бути відмиті через один із найбільших банків Швеції Swedbank, пов’язані з російським податковим шахрайством, яке розкрив російський аудитор Сергій...