Відмив 78,6 млн гривень: у Києві у фінансових махінаціях підозрюють директора підприємства
2021-04-29 16:00
У Києві директора приватного підприємства підозрюють у відмиванні 78,6 млн гривень. За даними слідства, він разом із спільником незаконно легалізував майно.
Схожі новини
У Києві директор підприємства підозрюється у відмиванні 78,6 млн гривень
2021-04-29 15:30
Директор разом зі спільником незаконно легалізував майно, загальна вартість якого склала понад 78 млн гривень.
ЗМІ підозрюють Саркозі у фінансових махінаціях
2012-01-03 09:02
Газета Ліберасьон звинуватила Ніколя Саркозі до організації фінансової афери.
Китайського мільярдера підозрюють у фінансових махінаціях
2018-09-24 11:30
Китайського мільярдера Сяо Цзяньхуа підозрюють у фінансових махінаціях і даванні хабарів, зараз суд в Шанхаї готується до початку судових розглядів.
Невістку президента Чилі підозрюють у фінансових махінаціях
2016-01-06 08:00
Податкова служба Чилі звернулася до суду з метою відкриття кримінального провадження стосовно невістки президента країни Наталії Компаньон.
Тренера збірної Франції підозрюють у фінансових махінаціях
2016-04-17 18:00
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам потрапив під підозру у фінансових махінаціях в Марселі.
Дешам очолював Марсель з 2009 по 2012 роки і міг знати про підозрілі схеми, які проводилися в цьому клубі, повідомляє Le Figaro.
Правоохоронні органи зацікавилися контрактом Дешама і подробицями його оплати, пише
Раніше повідомлялося, що Абрамович зацікавлений у запрошенні у Челсі Дідьє...
Екс-директора Спецжитлофонду підозрюють у махінаціях з квартирами
2020-01-14 12:01
Махінації колишнього чиновника завдали Києву майже шість мільйонів гривень збитку, повідомили в НАБУ.
Директора оборонного підприємства підозрюють у мільйонній розтраті
2018-10-29 16:02
Підозрюваному загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.
У Львові директора підприємства підозрюють у привласнені майна на 9,5 млн грн
2017-02-02 17:31
У Львові правоохоронці повідомили директору підприємства про підозру у привласненні майна у особливо великих розмірах.
У Києві судитимуть посадовця "Київтеплоенерго" та директора підприємства через збитки у понад 40 млн гривень
2020-10-20 13:01
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У Києві судитимуть посадовця КП “Київтеплоенерго” та директора приватного підприємства, які підозрюються у завданні збитків на суму близько 44 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
У Львові директора підприємства підозрюють у відмиванні півмільйона грн
2017-04-04 12:02
Працівники Управління захисту економіки у Львівській області за процесуального керівництва прокуратури викрили схему легалізації (відмивання) більше ніж півмільйона гривень, одержаних злочинним шляхом.
Екс-директора українського банку підозрюють у розкраданні 8 млн гривень
2018-12-11 09:00
Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.
Дорожню розмітку в Запоріжжі буде наносити компанія, яку підозрюють у фінансових махінаціях
2017-04-12 18:33
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Підозрювана у фінансових махінаціях компанія “Автомагістраль” визначена переможцем тендеру Запорізької міськради вартістю понад 3 млн грн, передає УНН.
Україна звинувачувала Cargill у фінансових махінаціях
2020-08-12 08:01
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Українська “дочка” американської корпорації Cargill була неодноразово задокументована на порушенні законодавства, зокрема ухиленні від сплати податків. Втім, за останні роки компанії вдалося не лише “реанімувати” справи десятирічної давності, а й успішно їх “відбити” у судах. Про це свідчить...
У Дніпропетровську викрили конвертцентр, який "відмив" 500 млн гривень
2015-06-10 19:01
Для \"обслуговування\" місцевих підприємств в області створили 15 фіктивних фірм.
Дорожню розмітку на Київщині два роки наносила компанія, яку підозрюють у фінансових махінаціях
2017-04-28 16:03
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Протягом 2015-2016 років у Київській області роботи по нанесенню горизонтальної дорожньої розмітки на автомобільних дорогах загального користування виконували ДП “Київське дорожнє управління” та ПП “Автомагістраль”. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у службі автомобільних доріг...
На Донеччині двох директорів підприємства підозрюють у привласненні понад 9 млн гривень
2020-09-03 17:00
КИЇВ. 3 вересня. УНН. На Донеччині повідомили про підозру двом директорам підприємства, які підозрюються у привласненні понад 9,4 млн грн під час ремонту доріг. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
Підконтрольні Фірташу підприємства підозрюють у "виведенні в тінь" понад 500 млн гривень
2018-03-20 12:30
Підконтрольні українському бізнесмену Дмитру Фірташу підприємства \"вивели в тінь\" понад 500 млн гривень.
Грецькі монастирі підозрюють у фінансових махінаціях - виявлено тисячі фіктивних рахунків на підставних осіб
2013-09-17 00:00
Грецькі монастирі підозрюють у фінансових махінаціях - виявлено тисячі фіктивних рахунків на підставних осіб
Посадовців столичного підприємства підозрюють у несплаті податків на близько 14 млн гривень
2021-01-04 15:01
КИЇВ. 4 січня. УНН. У Києві службових осіб підприємства підозрюють у несплаті податків в особливо великих розмірах — 14 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби у місті Києві.