Грецькі монастирі підозрюють у фінансових махінаціях - виявлено тисячі фіктивних рахунків на підставних осіб
2013-09-17 00:00
Грецькі монастирі підозрюють у фінансових махінаціях - виявлено тисячі фіктивних рахунків на підставних осіб
Схожі новини
Китайського мільярдера підозрюють у фінансових махінаціях
2018-09-24 11:30
Китайського мільярдера Сяо Цзяньхуа підозрюють у фінансових махінаціях і даванні хабарів, зараз суд в Шанхаї готується до початку судових розглядів.
Україна звинувачувала Cargill у фінансових махінаціях
2020-08-12 08:01
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Українська “дочка” американської корпорації Cargill була неодноразово задокументована на порушенні законодавства, зокрема ухиленні від сплати податків. Втім, за останні роки компанії вдалося не лише “реанімувати” справи десятирічної давності, а й успішно їх “відбити” у судах. Про це свідчить...
Колишнього легіонера "Динамо" визнали винним у фінансових махінаціях
2018-10-21 08:04
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Екс-нападник київського “Динамо” гвінеєць Ісмаель Бангура засуджений за шахрайство, інформує УНН із посиланням на ouest-france.fr.
Ексслужбовця Ощадбанку запідозрили у махінаціях з відкриттям рахунків
2020-02-22 16:01
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Колишнього службовця державного Ощадбанку підозрюють у підробленні документів при відкритті рахунків. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури міста Києва.
НАЗК піймало три політичні партії на махінаціях у фінансових звітах
2018-12-21 13:03
Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінального правопорушення у трьох звітах політичних партій про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру (далі – Звіт) у 2018 році. Це – «Батьківщина», УКРОП та «Соціал-демократична...
Вісім облгазів підозрюють у махінаціях з лічильниками
2018-08-31 18:33
Компанії відмовлялися встановлювати газові лічильники виробництва одних фірм, натомість пропонуючи лічильники іншого виробника.
Укрспецекспорт підозрюють у махінаціях на фейкових вечерях для іноземців
2019-12-02 15:31
Керівництво Укрспецекспорту підозрюють у привласненні мільйонів на фейкових вечерях у київському ресторані.
Екс-директора Спецжитлофонду підозрюють у махінаціях з квартирами
2020-01-14 12:01
Махінації колишнього чиновника завдали Києву майже шість мільйонів гривень збитку, повідомили в НАБУ.
Миколаївського чиновника підозрюють у махінаціях зі схемами теплопостачання
2019-08-23 14:01
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Чиновник міської ради Миколаєва та місцевий підприємець підозрюються у привласнені бюджетних коштів при реалізації угоди розробки схеми теплопостачання обласного центру. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
На Буковині фірма, яку підозрюють у махінаціях, проведе реконструкцію школи
2019-05-14 12:01
У Чернівецькій області реконструкцію Великокучурівської школи за 7,1 млн грн проведе приватне підприємство, яке підозрюють у розпилі торгів з пов’язаною компанією.
Одного із керівників в УЗ викрили на фінансових махінаціях на закупівлях
2019-07-09 12:00
У справі фігурує екскерівник центру управління промисловістю.
Керівника Держгеокадастру на Волині підозрюють у махінаціях із землею на Світязі
2019-04-10 09:01
Виконувача обов’язків начальника Головного управління Держгеокадастру у Волинській області підозрюють у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.
У Мін’юсті США назвали імена затриманих за підозрою у фінансових махінаціях росіян
2018-08-07 10:01
Їх виявилось п’ять, а не чотири, як раніше повідомляло генконсульство РФ у Нью-Йорку.
BMW підозрюють у махінаціях з продажами автомобілів в США
2019-12-24 08:01
Американський регулятор підозрює німецького автовиробника BMW у махінаціях під час продажів автомобілів. Автоконцерн заявив, що співпрацюватиме під час розслідування.
Голову Nissan і Renault підозрюють у фінансових маніпуляціях
2018-11-19 13:03
Японцю Карлосу Гону загрожує арешт через підозри у порушенні японського фінансового законодавства.
Екс-керівника «Укртелефільму» підозрюють у майнових махінаціях на 69 млн грн
2019-02-07 11:33
6 лютого 2019 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та прокуратури міста Києва, за оперативного супроводження представників ГУ КЗЕ Служби безпеки України повідомили колишньому генеральному директору ДП «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» про підозру у зловживанні...
Справа Магнітського і помста: Росія звинувачує екс-посла США у фінансових махінаціях
2018-07-18 19:30
Генеральна прокуратура Росії готує звинувачення колишньому послу США Майклу Макфолу у справі інвестиційного фонду Hermitage Сapital
ГПУ підозрює КРТ Дубневичів у фінансових махінаціях на суму 282,3 млн грн, – ухвала суду
2018-05-24 16:03
Печерський районний суду м. Києва дозволив слідчим ГПУ доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадженні, одним із основних фігурантів якого є ТОВ «Корпорація КРТ», бенефіціарами якого є народні депутати Богдан та Ярослав Дубневичі. Слідчими було встановлено, що у 2017-2018 років ТОВ «Корпорація КРТ», з метою ухилення від сплати податків в особливо...
Викритого на вигадуванні своїх матеріалів німецького журналіста підозрюють у фінансових порушеннях
2018-12-23 22:31
Він збирав гроші для сиріт, про яких написав вигаданий репортаж.
Приватбанк заблокував півтори тисячі рахунків наркоторговців
2018-09-21 10:30
Приватбанк заблокував вже більше 1,5 тисячі рахунків осіб, причетних до наркоторгівлі.