У Києві директор підприємства підозрюється у відмиванні 78,6 млн гривень
2021-04-29 15:30
Директор разом зі спільником незаконно легалізував майно, загальна вартість якого склала понад 78 млн гривень.
Схожі новини
У Львові директор підприємства підозрюється у розтраті близько мільйона гривень
2020-07-23 15:01
КИЇВ. 23 липня. УНН. У Львові повідомили про підозру директору ТзОВ, який підозрюється у розтраті понад 990 тисяч гривень бюджетних коштів. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією майна. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Львівській області.
Збитків 11 млн гривень: на Прикарпатті директор підприємства підозрюється у незаконному видобутку торфу
2020-04-16 20:00
У Івано-Франківській області повідомили про підозру директору підприємства, який незаконно займався видобутком торфу та завдав збитків державі на суму близько 11 млн гривень.
У Києві директор підприємства підозрюється в розкраданні 11 млн грн банківських коштів
2020-04-13 15:31
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Києві директору приватного підприємства повідомлено про підозру у справі щодо розкрадання 11 млн грн коштів АТ \"Кристалбанк\". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
Збитків 11 млн гривень: на Прикарпатті директор підприємства підозрюється у незаконному видобутку торфу
2020-04-16 17:31
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Івано-Франківській області повідомили про підозру директору підприємства, який незаконно займався видобутком торфу та завдав збитків державі на суму близько 11 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
Директор держпідприємства "Артилерійське озброєння" підозрюється у розтраті 1,4 млн гривень
2018-10-29 15:04
Директор держпідприємства “Конструкторське бюро \"Артилерійське озброєння\" підозрюється у розтраті 1,4 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури Києва у
\"Київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру директору державного підприємства \"Конструкторське бюро \"Артилерійське озброєння\" у вчинені розтрати бюджетних...
На Чернігівщині керівник підприємства підозрюється у привласненні понад 5 млн гривень
2020-07-07 18:31
КИЇВ. 7 липня. УНН. На Чернігівщині оголосили про підозру керівнику підприємства, який підозрюється у привласненні понад 5 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Національної поліції.
Мессі підозрюється у відмиванні грошей
2014-06-09 12:03
Нападник збірної Аргентини та \"Барселони\" Ліонель Мессі вкотре потрапив у неприємну ситуацію із грошима. Нападник збірної Аргентини та \"Барселони\" Ліонель Мессі вкотре потрапив у неприємну ситуацію із грошима. Під підозру спеціальним органам потрапили деякі благодійні матчі футболіста. Мессі можуть звинуватити у відмиванні грошей та ухилянні від сплати податків. Національна гвардія Іспанії...
У Києві слідчий підозрюється у втраті понад 1 млн гривень
2020-06-26 13:01
КИЇВ. 26 червня. УНН. У Києві повідомили про підозру слідчому Нацполіції через втрату вилучених під час обшуку 1,2 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
Директор харківського підприємства підозрюється в розтраті на 1,4 млн грн
2019-07-24 08:01
Харківська місцева прокуратура №2 повідомила про підозру в розтраті бюджетних коштів (ч. 3,4 ст. 191 КК України) директору одного з комунальних підприємств обласного центру.
У Києві директор підприємства привласнив 2,4 млн грн бюджетних коштів
2019-02-18 23:03
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Директор столичного підприємства постане перед судом за привласнення майже 2,4 млн гривень бюджетних коштів. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Нацполіції України.
У Києві судитимуть полковника ЗСУ, який підозрюється у заволодінні 4 млн гривень
2020-01-27 23:01
КИЇВ. 27 січня. УНН. У Києві судитимуть полковника ЗСУ, який підозрюється у заволодінні 4 млн гривень державних коштів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу військової прокуратура Центрального регіону України.
Співробітник Інституту раку у Києві підозрюється у розкраданні майна на 10 млн гривень
2021-01-22 14:00
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
На Вінниччині керівник підприємства підозрюється у привласненні понад 300 тисяч гривень
2020-04-14 18:01
КИЇВ. 14 квітня. УНН. На Вінниччині повідомили про підозру керівнику підрядного підприємства у заволодінні бюджетними коштами на загальну суму майже 330 тис. грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Вінницької області.
Коломойський підозрюється у відмиванні сотень мільйонів доларів у США
2020-05-20 10:00
Олігарх Ігор Коломойський перебуває під слідством федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості США.
Директор департаменту Ужгородської міськради підозрюється у розтраті понад 470 тисяч гривень
2020-04-24 13:31
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Директору Департаменту Ужгородської міської ради повідомлено про підозру у розтраті майже 470 тис. грн, виділених на ремонт площі Поштової у місті Ужгороді. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Закарпатської області.
В Киеве директор предприятия подозревается в отмывании 78,6 млн гривен
2021-04-29 15:01
Директор вместе с сообщником незаконно легализовал имущество, общая стоимость которого составила более 78 млн гривен.
Поліція звинувачує фірму "Укроборонпрому" у відмиванні 80 млн гривень
2016-11-02 11:33
Компанія \"Спецтехноекспорт\" в 2015-2016 роках перерахувала 80 млн гривень за нібито поставлене обладнання фірмі \"Спецпроммеханизация\", яку поліція вважає фіктивною. Це слідує з постанов Печерського районного суду
У матеріалах суду говориться, що допитана в якості свідка керівник фірми не знала про використання банківського рахунку підприємства і заявила, що господарською діяльністю...
Директор підприємства підозрюється в розтраті 7 млн грн під час ремонту дороги в Черкасах
2020-12-13 08:01
У Черкасах поліцейські повідомили директору підприємства підозру в розтраті бюджетних коштів при ремонті дороги сумою майже 7 мільйонів гривень.
Директор підприємства завдав збитків бюджету України на понад 1 млн гривень
2019-07-31 08:01
КИЇВ. 31 липня. УНН. Директор підприємства відповість у суді за зловживання службовими повноваженнями, що коштувало місцевому бюджету понад 1 млн грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, передає УНН.
У Львові директора підприємства підозрюють у відмиванні півмільйона грн
2017-04-04 12:02
Працівники Управління захисту економіки у Львівській області за процесуального керівництва прокуратури викрили схему легалізації (відмивання) більше ніж півмільйона гривень, одержаних злочинним шляхом.