Викрита міжнародна шахрайська схема з мільйонним обігом
2021-03-24 16:30
Правоохоронці повідомили про підозру двом учасникам міжнародної шахрайської схеми, які заробляли до 10 млн євро щомісяця.
Схожі новини
Викрита міжнародна шахрайська схема з мільйонним обігом
2021-03-24 13:00
Від діяльності злочинної організації постраждали більш ніж 260 осіб, більшість з них - громадяни Німеччини, Австрії, Швейцарії.
У Запоріжжі СБУ блокувала наркотрафік з мільйонним обігом
2020-06-16 17:01
Щомісяця організатори продавали наркотиків на понад два мільйони гривень.
На Чернігівщині викрита схема виплат псевдопереселенцям
2016-03-02 18:01
Розкритий механізм незаконного нарахування і отримання соціальних виплат.
У Києві "накрили" підпільний обмінник з мільйонним обігом
2015-12-07 12:33
Клієнтами фінансистів були легальні пункти обміну, агентства нерухомості, банки та пункти продажу авто.
У Запоріжжі СБУ блокувала наркотрафік з мільйонним обігом
2020-06-16 16:31
Організатора угруповання наркодилерів правоохоронці затримали на автостанції в обласному центрі під час зустрічі з черговим клієнтом.
Діяльність конвертцентру з мільйонним обігом викрили у Києві
2016-09-23 19:33
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Служба безпеки України припинила незаконну діяльність конвертаційного центру, місячний обіг якого складав понад 90 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
В Одесі "накрили" організований росіянкою конвертцентр з мільйонним обігом
2016-11-08 19:32
Збитки державного бюджету становлять декілька десятків мільйонів гривень.
Банківські рахунки українців під загрозою. Нова шахрайська схема
2020-01-29 15:31
Шахрайські хитрощі і схеми вдосконалюються з кожним днем. Так, якщо раніше українці уважно стежили за своїм гаманцем і готівкою, то сьогодні потрібно бути особливо пильними і в Інтернет-просторі.
Нова шахрайська схема: аферисти пропонують "13-ту пенсію"
2020-03-06 14:00
Пенсіонерам шахраї обіцяють неіснуючу 13 пенсію. У такий спосіб намагаються виманити гроші у літніх людей.
Банківські рахунки українців під загрозою: нова шахрайська схема
2020-01-30 15:00
Останнім часом шахраї все частіше підробляють сторінки інтернет-банкінгів великих банків і крадуть гроші з рахунків своїх жертв.
На Прикарпатті діє шахрайська схема вимагання коштів через Інтернет
2013-02-14 12:00
До управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області надходять скарги від громадян, які стали жертвами вимагання коштів через Інтернет.
У Києві накрили конвертцентр із понад 600-мільйонним обігом
2016-07-11 11:02
За попередніми підрахунками, через дії \"конверта\" держава недоотримала 100 млн.
Нова шахрайська схема: З карток українців почали знімати гроші з допомогою служб таксі
2021-01-11 11:01
Шахраї просять вказати код активації в системі служби таксі
У Дніпрі накрили російський конвертцентр із 700-мільйонним обігом
2017-04-21 14:02
Організація була підконтрольна банківській установі РФ.
Нова шахрайська схема набрала обертів в Україні: її порівняли з B2B Jewelry
2020-06-01 17:30
Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку попередила українців про небезпеку інвестування в проект Ex Limited, який має ознаки сумнівної і може мати на меті незаконне заволодіння коштами інвесторів.
Шахрайська схема у медичних вишах Києва: оприлюднено фото та деталі справи
2021-02-11 13:00
Підставний "студент-відмінник" складав іспит, отримував сертифікат, що давав можливість продовжувати навчання справжнього студента на медфакультеті.
У Житомирі стара шахрайська схема збагатила аферистів на 25 тисяч гривень
2016-01-16 00:00
Раптові дзвінки серед ночі стали дуже вигідною \"розводкою\" в Україні.
В Одеському морському порту викрита тіньова схема розкрадання державних коштів, – СБУ
2015-08-02 11:01
Служба безпеки України викрила схему розкрадання державних коштів у Державному підприємстві «Одеський морський торговельний порт».
В Одеському морському порту викрита тіньова схема розкрадання державних коштів, – СБУ
2015-08-02 11:00
Служба безпеки України викрила схему розкрадання державних коштів у Державному підприємстві «Одеський морський торговельний порт».