У Києві "накрили" підпільний обмінник з мільйонним обігом
2015-12-07 12:33
Клієнтами фінансистів були легальні пункти обміну, агентства нерухомості, банки та пункти продажу авто.
Схожі новини
У Запоріжжі СБУ блокувала наркотрафік з мільйонним обігом
2020-06-16 16:31
Організатора угруповання наркодилерів правоохоронці затримали на автостанції в обласному центрі під час зустрічі з черговим клієнтом.
У Запоріжжі СБУ блокувала наркотрафік з мільйонним обігом
2020-06-16 17:01
Щомісяця організатори продавали наркотиків на понад два мільйони гривень.
"Конверт" з 80-мільйонним оборотом накрили у Львові
2018-07-03 23:01
КИЇВ. 3 липня. УНН. Податковою міліцією Головного управління ДФС у Львівській області спільно з слідчими Головного управління Нацполіції Львівської області ліквідовано “конвертаційний центр”, що надавав послуги мінімізації податкових платежів, а також конвертував безготівкові кошти у “тіньову” готівку за винагороду в 10-13% від...
У Запоріжжі накрили підпільний тютюновий цех
2020-09-02 14:31
Проведено обшуки за місцями можливого незаконного виготовлення, накопичення і збуту тютюну для кальяну.
У Дніпрі накрили підпільний цех з виробництва тютюну
2020-03-26 17:31
Зловмисники домовлялися про постачання контрафакту по інтернету і відправляли його поштою.
У Львові викрили підпільний "конвертаційний центр" з обігом 60 млн гривень
2020-07-13 15:01
Схема дозволила уникнути сплати понад 10 млн гривень податків
У Києві накрили підпільний гральний заклад, який працював під час карантину
2020-04-02 12:01
Після вилучення техніки з закладу організатори спробували відновити свою діяльність
У Києві накрили підпільний покерний клуб, вилучивши фішки на 300 млн гривень
2020-01-20 12:31
Під час спецоперації у клубі перебували два десятки гравців.
У Києві виявили нарколабораторію з мільйонним оборотом
2018-04-20 18:01
Чоловік виробляв на знімній квартирі наркотики в промислових масштабах. Тепер зловмиснику загрожує до 10 років в\'язниці з конфіскацією майна.
Кіберполіція викрила чоловіка, який створив онлайн-обмінник з обігом понад 100 млн грн
2021-01-26 20:00
Жителю Харкова оголошено підозру у здійсненні незаконних операцій з електронними грошима.
У Києві поліція накрила фальшивий обмінник
2018-05-09 00:02
У Києві поліцейські затримали двох валютних шахраїв, які відстрілювалися при спробі втечі.
У Києві "накрили" стриптиз-клуб з борделем
2019-02-04 17:33
Правоохоронці застали в \"клубі\" шістьох дівчат. За свої послуги вони брали з клієнтів від півтори тисячі гривень, половину з яких віддавали організаторам.
У Києві накрили підпільне казино з відвідувачами
2020-04-02 10:02
Гральний заклад відновив роботу через кілька днів після першого візиту правоохоронців. Під час другого візиту були виявлені також відвідувачі, які порушують карантин.
У Києві "стиляги" на Porsche пограбували обмінник
2019-09-17 15:01
У столиці двоє хлопців в однаковому одязі і капелюхах пограбували обмінник і зникли на білому Porshe.
У Києві викрили підпільний покерний клуб
2020-01-20 11:31
КИЇВ. 20 січня. УНН. У Києві виявили та припинили діяльність підпільного покерного клубу, вилучили фішки та обладнання. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.
У Києві накрили інтернет-магазин з продажу наркотиків
2020-09-18 20:31
Фігурантам загрожує від 6 до 10 років з конфіскацією майна
У Києві викрили конвертцентр з обігом у 300 мільйонів (фото)
2021-02-03 11:30
Державна фіскальна служба України ліквідувала черговий конвертцентр у Києві.
У Донецькій області накрили конверт-центр із обігом понад 350 млн грн
2018-10-11 10:04
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У Донецькій області ліквідовано межрегіональний конвертаційний центр, у незаконній діяльності якого були задіяні 60 фіктивних суб’єктів господарювання. Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області, передає...
У Києві накрили мережу борделів
2020-01-31 20:01
Організатор встиг заробити на повіях 17 млн гривень. Він також проводив прихований відеозапис клієнтів.
У Києві накрили підпільне казино
2018-05-31 22:02
Коли правоохоронці нагрянули з обшуком у заклад, там знаходилися відвідувачі і персонал.