У Дніпрі накрили російський конвертцентр із 700-мільйонним обігом
2017-04-21 14:02
Організація була підконтрольна банківській установі РФ.
Схожі новини
У Запоріжжі СБУ блокувала наркотрафік з мільйонним обігом
2020-06-16 16:31
Організатора угруповання наркодилерів правоохоронці затримали на автостанції в обласному центрі під час зустрічі з черговим клієнтом.
У Запоріжжі СБУ блокувала наркотрафік з мільйонним обігом
2020-06-16 17:01
Щомісяця організатори продавали наркотиків на понад два мільйони гривень.
"Конверт" з 80-мільйонним оборотом накрили у Львові
2018-07-03 23:01
КИЇВ. 3 липня. УНН. Податковою міліцією Головного управління ДФС у Львівській області спільно з слідчими Головного управління Нацполіції Львівської області ліквідовано “конвертаційний центр”, що надавав послуги мінімізації податкових платежів, а також конвертував безготівкові кошти у “тіньову” готівку за винагороду в 10-13% від...
Силовики ліквідували конвертцентр з обігом у мільярд гривень
2020-12-18 19:31
Співробітники СБУ затримали одного з фігурантів при передачі незаконно переведених у готівку 2,5 млн гривень.
У Донецькій області накрили конверт-центр із обігом понад 350 млн грн
2018-10-11 10:04
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У Донецькій області ліквідовано межрегіональний конвертаційний центр, у незаконній діяльності якого були задіяні 60 фіктивних суб’єктів господарювання. Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області, передає...
У Києві викрили конвертцентр з обігом у 300 мільйонів (фото)
2021-02-03 11:30
Державна фіскальна служба України ліквідувала черговий конвертцентр у Києві.
У Києві викрили потужний конвертцентр з обігом у мільярд гривень
2019-09-23 09:32
КИЇВ. 23 вересня. УНН. У столиці припинили діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обігом у понад 1 мільярд гривень на рік. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
У Одесі ліквідували конвертцентр з щомісячним обігом у 20 млн грн
2019-04-05 14:02
КИЇВ. 5 квітня. УНН. СБУ і прокуратура Одеси ліквідували функціонування конвертаційного центру з щомісячним обігом у 20 млн грн. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
У Дніпрі викрили конверт-центр із щомісячним обігом майже півмільярда гривень
2020-08-13 22:31
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Дніпрі викрили міжрегіональну групу, яка виводила у тінь мільйони гривень держпідприємств. Про це повідомляє прессцентр Служби безпеки України, передає УНН.
СБУ прикрила конвертцентр з обігом 15 млрд гривень
2020-10-07 12:00
Служба безпеки України припинила у Києві роботу масштабного конвертаційного центру, який за час своєї роботи організував обіг коштів на більше ніж 15 мільярдів гривень.
У Кривому Розі ліквідували конвертцентр з обігом понад 375 млн. грн
2019-04-18 15:32
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Правоохоронці ліквідували у Кривому Розі конвертаційний центр з обігом коштів понад 375 млн. грн, до роботи якого залучалися нелегальні пункти обміну валюти. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України, передає УНН.
В Україні викрили міжрегіональний конвертцентр з обігом у 200 мільйонів
2019-06-10 16:32
Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргпреступністю СБ України та підрозділи податкової міліції ГУ ДФС у Київській області припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у понад двісті мільйонів гривень.
Викрито міжрегіональний конвертцентр з обігом у понад 100 млн грн
2019-08-01 15:01
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Правоохоронці викрили та припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який протягом 2018-2019 років діяв на Одещині та у столичному регіоні. Про це УНН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.
У Дніпрі ліквідували конвертаційний центр з мільйонним оборотом
2019-11-24 08:31
Під час затримання один з організаторів намагався сховатися і пошкодив близько десятка автомобілів.
На Донеччині викрили конвертцентр з обігом у понад 1,5 млрд грн
2020-11-20 16:02
КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Донецькій області припинено діяльність конвертцентру, через який виведено понад 1,5 млрд грн, що призвело до несплати понад 300 мільйонів гривень податків. Про це повідомили у пресслужбі ОГП, передає УНН.
На Тернопільщині ліквідовано конвертцентр з обігом понад 100 млн грн
2019-04-02 13:32
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Прокуратура Тернопільської області спільно з податковою міліцією ГУ ДФС у Тернопільській області виявила групу осіб які організували конвертаційний центр з обігом понад 100 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Тернопільської області.
У Києві виявили конвертаційний центр з обігом 700 млн грн
2019-07-19 17:00
Правоохоронці виявили у столиці конвертаційний центр із обігом у 700 млн грн.
На Одещині ліквідували конвертцентр з обігом коштів у понад 280 млн грн
2019-04-10 17:32
КИЇВ. 10 квітня. УНН. На Одещині виявили та припинили діяльність конвертаційного центру, через який було проконвертовано понад 280 млн грн. Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає УНН.
У Дніпрі накрили підпільний цех з виробництва тютюну
2020-03-26 17:31
Зловмисники домовлялися про постачання контрафакту по інтернету і відправляли його поштою.
СБУ заблокувала роботу столичного конвертцентру з обігом у 700 млн грн
2019-07-19 13:01
КИЇВ. 19 липня. УНН. У столиці припинили діяльність конвертаційного центру з річним обігом у 700 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.