Нова шахрайська схема набрала обертів в Україні: її порівняли з B2B Jewelry / Новини

Підробка номерів і «двійники» - в Україні набирає обертів нова схема з єврономерами

2018-08-31 14:00

Після того, як МВС самі зробили бази відкритими, таких ділків стане набагато більше.

https://news.finance.ua/ua/news/-/433552...

Банківські рахунки українців під загрозою. Нова шахрайська схема

2020-01-29 15:31

Шахрайські хитрощі і схеми вдосконалюються з кожним днем. Так, якщо раніше українці уважно стежили за своїм гаманцем і готівкою, то сьогодні потрібно бути особливо пильними і в Інтернет-просторі.

https://ua.korrespondent.net/business/fi...

Банківські рахунки українців під загрозою: нова шахрайська схема

2020-01-30 15:00

Останнім часом шахраї все частіше підробляють сторінки інтернет-банкінгів великих банків і крадуть гроші з рахунків своїх жертв.

https://news.finance.ua/ua/news/-/464362...

Нова шахрайська схема: аферисти пропонують "13-ту пенсію"

2020-03-06 14:00

Пенсіонерам шахраї обіцяють неіснуючу 13 пенсію. У такий спосіб намагаються виманити гроші у літніх людей.

https://news.finance.ua/ua/news/-/466584...

Нова шахрайська схема: З карток українців почали знімати гроші з допомогою служб таксі

2021-01-11 11:01

Шахраї просять вказати код активації в системі служби таксі

https://zik.ua/news/ludyna/nova_shakhrai...

Організаторам "піраміди" B2B jewelry повідомили про підозру

2020-09-01 18:30

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

https://news.finance.ua/ua/news/-/477552...

Піраміда чи геніальна схема заробітку: попри блокування СБУ, українці несуть гроші у B2B Jewelry

2020-08-28 20:00

Клієнтів фахівці застерігають: якщо компанія припинить діяльність - повернути гроші буде майже неможливо.

https://tsn.ua/groshi/piramida-chi-genia...

НКЦПФР зробила попередження інвесторам проєкту B2B Jewelry

2020-05-12 11:30

B2B Jewelry має ознаки сумнівного і може мати на меті незаконне заволодіння коштами інвесторів.

https://news.finance.ua/ua/news/-/470608...

Организаторам финансовой пирамиды B2B Jewelry избрали меру пресечения

2020-09-08 20:31

Двум фигурантам избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста

https://zik.ua/ru/news/crime/organizator...

Організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry обрали запобіжний захід

2020-09-08 20:31

Двом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту

https://zik.ua/news/crime/orhanizatoram_...

Прокуратура оголосила підозри організаторам піраміди B2B Jewelry

2020-09-01 12:00

Слідство встановило, що до фінансової піраміди причетні понад 20 осіб.

https://tsn.ua/ukrayina/prokuratura-ogol...

"Золотая пирамида" B2B Jewelry обзавелась собственной партией

2020-04-17 18:01

Основатель проекта B2B Jewelry стал главой партии Живите в достатке

https://news.liga.net/politics/news/zolo...

В Україні з'явилася нова схема махінацій з банківськими картками

2019-11-29 11:30

Щоб виманити гроші у громадян України, шахраї кожен раз придумують нові схеми. На цей раз з\'явилася обман з банківськими картками, про який на своїй сторінці в Facebook розповів співробітник страхової компанії Сергій Гатілов.

https://news.finance.ua/ua/news/-/460872...

Обережно, шахрайство: Нацкомісія поскаржилася правоохоронцям на проєкт B2B Jewelry

2020-05-08 11:00

Інвестування в подібні проєкти створює значні ризики втрати інвестованих коштів, кажуть там.

https://tsn.ua/ukrayina/oberezhno-shahra...

Ювелірна афера на понад $250 млн: як фінансова піраміда B2B Jewelry досі працює в Україні

2021-02-07 22:30

Триває досудове слідство за статтею - легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом.

https://tsn.ua/ukrayina/yuvelirna-afera-...

В Україні запрацювала нова схема для посилок з-за кордону для фізосіб

2019-07-01 11:30

Відсьогодні набувають чинності зміни до Податкового кодексу, які стосуються оподаткування посилок з-за кордону.

https://news.finance.ua/ua/news/-/451834...

Справа щодо B2B Jewelry: суд обрав запобіжний захід двом фігурантам

2020-09-09 12:00

Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту двом фігурантам справи про фінансову піраміду B2B Jewelry.

https://news.finance.ua/ua/news/-/478016...

Популяризации мошеннической схемы B2B Jewelry способствовало участие в ней лицензированных НБУ финучреждений – СБУ

2020-09-11 12:31

Финансовые учреждения, имеющие лицензии Национального банка Украины (НБУ), сыграли важную роль в популяризации финансовой схемы компании B2B Jewelry благодаря осуществлению ими выплат на карты инвесторов, сообщил сотрудник главного управления Службы безопасности Украины по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, который отказался назвать себя.

https://interfax.com.ua/news/general/687...

Шахрайська схема у медичних вишах Києва: оприлюднено фото та деталі справи

2021-02-11 13:00

Підставний "студент-відмінник" складав іспит, отримував сертифікат, що давав можливість продовжувати навчання справжнього студента на медфакультеті.

https://kyiv.tsn.ua/shahrayska-shema-u-m...

Популяризації шахрайської схеми B2B Jewelry сприяла участь у ній ліцензованих НБУ фінустанов - СБУ

2020-09-11 12:31

Фінансові установи, які мають ліцензії Національного банку України (НБУ), відіграли важливу роль у популяризації фінансової схеми компанії B2B Jewelry завдяки здійсненню ними виплат на картки інвесторів, повідомив співробітник головного управління Служби безпеки України по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією, який відмовився назвати себе.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

Нова шахрайська схема набрала обертів в Україні: її порівняли з B2B Jewelry

Схожі новини