ГФС ликвидировала межрегиональный конвертационный центр более чем на 1 млрд грн
2015-07-10 16:01
Налоговая милиция Государственной фискальной службы (ГФС) ликвидировала межрегиональный конвертационный центр, который использовал фиктивные предприятия, зарегистрированные в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях.
Схожі новини
В Запорожской области ликвидирован межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 320 млн грн
2019-04-02 17:03
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Запорожской области ликвидирован межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 320 млн. грн, который предоставлял предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по минимизации уплаты налогов, безосновательного формирования налогового кредита по НДС, перевода безналичных средств в наличные и дальнейшей легализации денежных средств. Об этом УНН сообщает...
Силовики Волыни разоблачили межрегиональный конвертационный центр с оборотом 100 млн грн
2018-10-02 11:03
Налоговой милицией Волыни под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области ликвидирован межрегиональный конвертационный центр в г. Николаев.
СБУ ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом около 300 млн грн
2019-07-18 23:01
КИЕВ. 18 июля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность мощного межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в сотни миллионов гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ в Facebook.
На Кировоградщине ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 300 млн грн
2019-03-05 11:33
КИЕВ. 5 марта. УНН. В течение 2018-2019 годов злоумышленники создали на территории Кировоградской области более 50 подконтрольных предприятий, которые предоставляли услуги по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры...
На Закарпатье разоблачили конвертационный центр с оборотом более 90 млн грн
2019-06-05 13:02
Прокуратурой Закарпатской области совместно с сотрудниками следственного и оперативного управлений ГУ ГФС в Закарпатской области установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличные.
В Украине разоблачили "конвертационный центр" с оборотом в 15 млрд грн
2020-10-07 11:01
КИЕВ. 7 октября. УНН. В Украине прекратили деятельность “конвертационного центра”, с оборотом более чем 15 млрд грн. в его состав входили должностные лица Государственной налоговой службы Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
В Донецкой области разоблачили конвертационный центр с оборотом более 1,5 млрд гривен
2020-11-20 12:31
Предприниматели использовали центр для уклонения от уплаты налогов
В Киеве разоблачили незаконный конвертационный центр с оборотом более 15 млрд гривен
2020-10-07 10:30
В организации схемы принимали участие должностные лица банков и бывшее руководство Государственной налоговой службы
Разоблачен межрегиональный конвертцентр с оборотом в более чем 100 млн грн
2019-08-01 15:01
КИЕВ. 1 августа. УНН. Правоохранители разоблачили и прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра, который в течении 2018-2019 годов действовал в Одесской области и в столичном регионе. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
СЕТАМ продал более 16 тысяч арестованных автомобилей на более чем 1 млрд грн
2020-01-28 12:01
КИЕВ. 28 января. УНН. Государственное предприятие \"СЕТАМ\" с 2014 года через электронные аукционы продало более 16 тысяч арестованных автомобилей на сумму 1,37 миллиарда гривен, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу предприятия.
В Одессе ликвидирован конвертационный центр с оборотом в более 170 млн грн
2019-04-02 08:02
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева ликвидировали в Одессе конвертационный центр, через который в течение 2016-2018 гг. было проконвертировано около 174 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС Украины.
ПриватБанк продает 7 нефтебаз более чем за 1 млрд грн
2019-07-30 09:01
ПриватБанк (Киев) выставил на продажу через OpenMarket (ГП \"СЕТАМ\") семь нефтебаз в рабочем состоянии общей стоимостью 1,059 млрд грн, сообщила пресс-служба \"СЕТАМ\".
В Днепре ликвидировали конвертационный центр на 560 млн грн
2019-04-15 11:32
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Днепре прекратили работу межрегионального конвертационного центра, через который было проконвертировано почти 560 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФС Украины в Днепропетровской области.
НАБУ разоблачило коррупционные схемы в ОПК более чем на 1 млрд грн
2018-05-10 17:32
Минимум на 15 предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) зафиксировали факты, которые стали основанием для открытия уголовных производств по фактам коррупционных...
На Прикарпатье разоблачили конвертационный центр
2018-03-30 17:32
Под процессуальным руководством прокуратуры Ивано-Франковской области в ходе расследования уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, сотрудниками ГУ ДФС в области и управления СБУ в области разоблачена и прекращена деятельность группы лиц, организовавших конвертационный центр с целью прикрытия незаконной...
В Киевской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом в более 200 млн грн
2019-06-10 18:03
КИЕВ. 10 июня. УНН. В Киевской области правоохранители блокировали деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более чем двести миллионов гривен. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.
Бюджет Фонда соцстраха на этот год увеличился более чем на 1 млрд грн
2019-11-28 09:01
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Вчера, 27 ноября, на заседании правительства были внесены изменения в постановление Кабинета Министров Украины \"Об утверждении бюджета Фонда социального страхования Украины на 2019 год\". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Фонда соцстраха.
На Прикарпатье разоблачили конвертационный центр
2018-05-25 18:03
Под процессуальным руководством прокуратуры Ивано-Франковской области в рамках расследования уголовного производства работниками ГУ ДФС в области и УСБУ в области прекращена незаконная деятельность группы лиц, которые незаконно создали ряд предприятий, с использованием которых конвертировали безналичные средства в наличные, а также путем подделки документов минимизировали налоги для предприятий...
Использование РРО: ГФС оштрафовала интернет-магазины более чем на 0,5 млн грн
2018-07-02 18:04
КИЕВ. 2 июля. УНН. ГФС оштрафовала интернет-магазины более чем 0,5 млн грн из-за того, что они не применяли кассовые аппараты, передает УНН со ссылкой на сообщение ГФС.
Межрегиональный центр нанес государству ущерб на 15 млн грн на таможенных сборах
2018-10-25 10:33
КИЕВ. 25 октября. УНН. Прокуратура Киевской области пресекла деятельность межрегионального центра минимизации таможенных платежей, незаконными действиями которого нанесен Государственному бюджету Украины ущерб на сумму свыше 15 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает...