Милиция ликвидировала конвертационный центр с годовым оборотом более 1 млрд грн
2015-04-03 11:31
Правоохранители раскрыли противоправную деятельность 7 членов преступной группы, которые незаконно провели финансовые операции на сумму около 1 млрд грн в год.
Схожі новини
На Кировоградщине ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 300 млн грн
2019-03-05 11:33
КИЕВ. 5 марта. УНН. В течение 2018-2019 годов злоумышленники создали на территории Кировоградской области более 50 подконтрольных предприятий, которые предоставляли услуги по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры...
В Украине разоблачили "конвертационный центр" с оборотом в 15 млрд грн
2020-10-07 11:01
КИЕВ. 7 октября. УНН. В Украине прекратили деятельность “конвертационного центра”, с оборотом более чем 15 млрд грн. в его состав входили должностные лица Государственной налоговой службы Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
На Закарпатье разоблачили конвертационный центр с оборотом более 90 млн грн
2019-06-05 13:02
Прокуратурой Закарпатской области совместно с сотрудниками следственного и оперативного управлений ГУ ГФС в Закарпатской области установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличные.
В Донецкой области разоблачили конвертационный центр с оборотом более 1,5 млрд гривен
2020-11-20 12:31
Предприниматели использовали центр для уклонения от уплаты налогов
В Киеве разоблачили незаконный конвертационный центр с оборотом более 15 млрд гривен
2020-10-07 10:30
В организации схемы принимали участие должностные лица банков и бывшее руководство Государственной налоговой службы
В Одессе ликвидирован конвертационный центр с оборотом в более 170 млн грн
2019-04-02 08:02
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева ликвидировали в Одессе конвертационный центр, через который в течение 2016-2018 гг. было проконвертировано около 174 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС Украины.
Во Львовской области ликвидировали конвертцентр с годовым оборотом более 20 млрд грн
2020-12-17 09:30
Львовская областная прокуратура совместно с ГУ Службы безопасности Украины во Львовской области пресекли незаконную деятельность крупного конвертационного центра с годовым оборотом более 20 млрд грн, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
В Запорожской области ликвидирован межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 320 млн грн
2019-04-02 17:03
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Запорожской области ликвидирован межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 320 млн. грн, который предоставлял предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по минимизации уплаты налогов, безосновательного формирования налогового кредита по НДС, перевода безналичных средств в наличные и дальнейшей легализации денежных средств. Об этом УНН сообщает...
В Киевской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом в более 200 млн грн
2019-06-10 18:03
КИЕВ. 10 июня. УНН. В Киевской области правоохранители блокировали деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более чем двести миллионов гривен. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.
В Одессе ликвидирован конвертационный центр с оборотом 200 млн грн
2019-02-22 15:03
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Одессе разоблачено группу лиц, которые предоставляли предприятиям незаконные услуги по конвертации денежных средств с безналичной формы в наличную и формирования незаконного налогового кредита по НДС. Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины, передает...
Силовики разоблачили конвертационный центр с оборотом свыше 60 млн грн
2019-01-10 08:03
КИЕВ. 9 января. УНН. Сотрудники налоговой милиции Государственной фискальной службы (ГФС) разоблачили конвертационный центр, через который в течение двух лет было конвертировано свыше 60 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы, передает...
СБУ ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом около 300 млн грн
2019-07-18 23:01
КИЕВ. 18 июля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность мощного межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в сотни миллионов гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ в Facebook.
В столице ликвидировали конвертационный центр с оборотом около 330 млн грн
2019-04-24 16:32
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве прекратили деятельность конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 годов было проконвертировано около 330 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГФС Украины.
Силовики Волыни разоблачили межрегиональный конвертационный центр с оборотом 100 млн грн
2018-10-02 11:03
Налоговой милицией Волыни под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области ликвидирован межрегиональный конвертационный центр в г. Николаев.
На Тернопольщине ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 100 млн грн
2019-04-02 13:03
На Тернопольщине разоблачили группу лиц, которые предоставляли предприятиям Тернопольской и Львовской областей услуги по уклонению от уплаты налогов.
Во Львовской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 80 млн грн
2018-07-03 19:03
Налоговой милицией главного управления ГФС во Львовской области совместно со следователями главного управления Нацполиции Львовской области ликвидирован конвертационный центр, который предоставлял услуги по минимизации налоговых платежей, а также конвертировал безналичные средства в «теневую» наличку за вознаграждение в 10-13% от оборота, путем имитации финансово-хозяйственной деятельности за...
В суд передано дело организаторов сети борделей с годовым оборотом более 115 млн грн
2020-08-07 09:01
Киевская местная прокуратура №9 передала в суд обвинительный акт по делу преступной группы, организовавшей в столице сеть борделей с годовым оборотом более 115 млн грн.
Налоговая милиция ликвидировала более 260 нелегальных заправок
2020-01-03 17:01
КИЕВ. 3 января. УНН. Налоговая милиция Государственной фискальной службы установила и прекратила работу 264 нелегальных АЗС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В Донецкой области ликвидирован центр минимизации налоговых платежей с годовым оборотом в 100 млн грн
2020-06-04 21:31
КИЕВ. 4 июня. УНН. В Донецкой области ликвидовалы центр минимизации налоговых платежей с годовым оборотом в 100 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
Налоговики разоблачили нелегальный бизнес с годовым оборотом 50 млн грн
2019-03-04 18:03
КИЕВ. 4 марта. УНН. Налоговики и СБУ разоблачили нелегальный конвертационный центр с годовым оборотом более 50 млн грн в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Госфискальной службы.