Ликвидирован конвертационный центр, обналичивший девять миллиардов гривен для сепаратистов
2014-08-19 21:12
На нелегальный конвертационный центр работали чиновники нескольких банков и фирм в Киеве и двух областях.
Схожі новини
В Одессе ликвидирован конвертационный центр с оборотом 200 млн грн
2019-02-22 15:03
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Одессе разоблачено группу лиц, которые предоставляли предприятиям незаконные услуги по конвертации денежных средств с безналичной формы в наличную и формирования незаконного налогового кредита по НДС. Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины, передает...
На Кировоградщине ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 300 млн грн
2019-03-05 11:33
КИЕВ. 5 марта. УНН. В течение 2018-2019 годов злоумышленники создали на территории Кировоградской области более 50 подконтрольных предприятий, которые предоставляли услуги по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры...
Правоохранители Сумщины ликвидировали конвертационный центр, где отмывали миллионы гривен
2020-01-30 22:31
28 января 2020 года проведено 9 обысков по местам жительства фигурантов производства, в их автомобилях и офисных помещениях
В Одессе ликвидирован конвертационный центр с оборотом в более 170 млн грн
2019-04-02 08:02
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева ликвидировали в Одессе конвертационный центр, через который в течение 2016-2018 гг. было проконвертировано около 174 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС Украины.
В Запорожской области ликвидирован межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 320 млн грн
2019-04-02 17:03
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Запорожской области ликвидирован межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 320 млн. грн, который предоставлял предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по минимизации уплаты налогов, безосновательного формирования налогового кредита по НДС, перевода безналичных средств в наличные и дальнейшей легализации денежных средств. Об этом УНН сообщает...
Во Львове разоблачили подпольный "конвертационный центр" с оборотом 60 млн гривен
2020-07-13 15:01
Схема позволила избежать уплаты более 10 млн гривен налогов
В Донецкой области разоблачили конвертационный центр с оборотом более 1,5 млрд гривен
2020-11-20 12:31
Предприниматели использовали центр для уклонения от уплаты налогов
В Киеве разоблачили незаконный конвертационный центр с оборотом более 15 млрд гривен
2020-10-07 10:30
В организации схемы принимали участие должностные лица банков и бывшее руководство Государственной налоговой службы
В Днепре разоблачили незаконный конвертационный центр с ежемесячным оборотом почти полмиллиарда гривен
2020-08-13 22:01
Деятельность центра проводили на территории восьми областей
На Прикарпатье разоблачили конвертационный центр
2018-03-30 17:32
Под процессуальным руководством прокуратуры Ивано-Франковской области в ходе расследования уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, сотрудниками ГУ ДФС в области и управления СБУ в области разоблачена и прекращена деятельность группы лиц, организовавших конвертационный центр с целью прикрытия незаконной...
На Прикарпатье разоблачили конвертационный центр
2018-05-25 18:03
Под процессуальным руководством прокуратуры Ивано-Франковской области в рамках расследования уголовного производства работниками ГУ ДФС в области и УСБУ в области прекращена незаконная деятельность группы лиц, которые незаконно создали ряд предприятий, с использованием которых конвертировали безналичные средства в наличные, а также путем подделки документов минимизировали налоги для предприятий...
В Хмельницкой области ликвидировали "конвертационный центр" для минимизации налогов
2019-11-25 16:31
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Хмельницкой области ликвидировали \"конвертационный центр\", который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств субъектам хозяйствования реального сектора экономики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хмельницкой области.
Предприятия теплокоммунэнерго задолжали девять миллиардов
2018-11-14 13:33
Большая часть штрафов и пени - почти шесть миллиардов - подлежат списанию. Почти три миллиарда уже списано.
В Киеве разоблачили конвертационный центр с миллионными сделками
2020-10-06 15:30
Во время обысков были изъяты наличные средства на общую сумму около 36 млн грн
В COVID-фонд добавили почти девять миллиардов
2020-11-28 09:30
Дополнительные деньги для борьбы с коронавирусом получат от налоговой разницы от погашения долга Укрнафты.
В Днепре ликвидировали конвертационный центр на 560 млн грн
2019-04-15 11:32
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Днепре прекратили работу межрегионального конвертационного центра, через который было проконвертировано почти 560 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФС Украины в Днепропетровской области.
Николаенко: Для восстановления Донбасса нужно десятки миллиардов гривен – инвесторы заинтересованы
2019-03-05 09:04
В Европе готовы возвращаться и инвестировать в Украину. И вопрос не в начале или окончании войны, а только в том, когда будет работающая судебная система и равные права для всех.
Минфин привлек 25 миллиардов гривен займов
2020-03-24 18:01
Облигации на 800 миллионов долларов размещены на три месяца, а около 76 млн евро - более чем на год.
Дефицит госбюджета превысил 20 миллиардов гривен
2018-05-25 16:33
Госбюджет Украины на 2018 год устанавливает предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд грн.
Во Львове следователи ГБР и СБУ разоблачили конвертационный центр
2019-05-05 10:32
Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины и Управлением внутренней безопасности СБУ, при процессуальном руководстве Генеральной прокуратуры разоблачили противоправную деятельность конвертационного центра, который действовал в течение 2018-2019 годов.