Британське телебачення викриває російські схеми відмивання грошей
2015-07-28 20:30
Британські агенцій нерухомості спробували залагодити скандал, спричинений документальним фільмом From Russia With Cash
Схожі новини
Швейцарський суд засудив екс-нардепа Мартиненка за відмивання грошей, - "Схеми"
2020-06-26 20:31
Суд у Швейцарії визнав винним колишнього народного депутата Миколу Мартиненка у відмиванні 2,8 млн євро. Його засудили до 28 місяців ув’язнення.
Про це повідомляють \"Схеми\".
Крім Мартиненка швейцарський суд визнав винним ще одного українця - Павла Скаленка, який фігурує також в українському кримінальному провадженні НАБУ та САП...
Швейцарський суд засудив ексдепутата Мартиненка до 28 місяців ув’язнення за відмивання грошей – «Схеми»
2020-06-26 20:00
Федеральний кримінальний суд Швейцарії 26 червня визнав винним колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка у відмиванні близько 2,8 мільйона євро через швейцарську фінансову систему «в складі злочинного угруповання». Також суд визнав винним ще одного громадянина України Павла Скаленка, який разом із ексдепутатом фігурує і в українському кримінальному провадженні НАБУ та САП. Про це...
Відмивання грошей: у звіт потрапили українці
2020-09-21 10:30
У розслідуванні журналістів фігурують українські бізнесмени та чиновники. Матеріали публікуватимуть частинами.
Британський парламент розслідуватиме відмивання російських грошей
2018-03-29 14:30
«Ефективність режиму захисту нашої фінансової системи від зловживань ще ніколи не була важливішою»
У Євросоюзі оцінили масштаби відмивання грошей
2019-07-25 09:30
Єврокомісія оприлюднила доповідь, яка аналізує ефективність зусиль ЄС у боротьбі з відмиванням грошей та їх використанням для протиправної діяльності.
У Фінляндії викрили найбільше відмивання грошей
2019-08-16 20:00
Через фінську будівельну компанію, за даними слідства, відмили близько 140 мільйонів євро.
У США розслідують відмивання грошей ПриватБанку
2020-05-19 19:30
Проти Ігоря Коломойського ведеться розслідування федерального великого журі. Його підозрюють у тому, що він перед націоналізацією ПриватБанку вивів із нього гроші і скупив на них активи у США.
ДБР розслідує відмивання коштів через схеми з ОВДП
2019-08-05 12:00
ГДержбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти низки осіб і учасників українського фондового ринку, які відмивали гроші через операції з облігаціями внутрішньої держпозики.
Гаттузо фігурує у справі про відмивання грошей
2018-07-14 18:30
Дженнаро Гаттузо
Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо фігурує в списку осіб, які перебувають під слідством за відмивання грошових коштів.
Про це повідомляє Football Italia.
Гаттузо був одним із власників ферми, яка збанкрутувала в 2014-му році.
Тренер володів 35% свиноферми і був міноритарним акціонером компанії з листопада 2011-го року по грудень 2013-го року.
Однак за пару...
Відмивання грошей: ЄС оновив список «неблагонадійних» країн
2020-05-08 08:00
В рамках реалізації Плану дій із боротьби з відмиванням грошей Євросоюз оновив перелік країн, які мають слабку систему фінансового контролю і представляють високі ризики у сфері відмивання грошей та фінансування тероризму.
У Туреччині масово заарештовують за відмивання грошей
2018-10-03 13:00
У Туреччині заарештували понад 400 осіб, яких підозрюють у виведенні за кордон $419 млн.
У Баварії викрили міжнародну мережу з відмивання грошей
2019-02-21 00:32
Слідчі у Баварії конфіскували активи на суму близько 50 мільйонів євро під час кампанії з боротьби з відмиванням грошей.
Дослідники описали новий спосіб відмивання грошей через біткойн
2020-09-07 22:00
Механізм отримав назву «ексклюзивний майнінг».
Відмивання грошей: в естонському відділенні Swedbank почалася перевірка
2019-04-03 09:32
Фінансова інспекція Естонії розпочала перевірку в головному естонському офісі Swedbank, який підозрюють у відмиванні близько 135 мільярдів євро, у тому числі коштів екс-президента України Віктора Януковича.
Відмивання грошей і слова Путіна про окупований Севастополь
2018-10-26 22:00
Володимир Путін розповідав свої політичні небилиці московському меру Сергію Собяніну під час зустрічі з ним у Кремлі
Журналіст розкрив "схему" відмивання грошей компанією Fozzy Group
2020-01-28 14:01
КИЇВ. 28 січня. УНН. Одна з найбільших продуктових мереж України - \"Сільпо\" - відмила за останні два роки сотні мільйонів гривень ПДВ. Основа схеми - фіктивний експорт аграрної продукції. Про це заявив журналіст Євген Плінський, повідомляє УНН.
Школи на мільйон: вигадали нову схему відмивання грошей
2018-08-27 12:30
Таку думку висловила член правління Центру протидії корупції Олександра Устинова.
Deutsche Bank загрожують штрафи за відмивання російських грошей
2019-04-18 08:00
Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank AG очікує штрафів, судових позовів і можливого переслідування вищого керівництва за його роль у схемі відмивання коштів російських клієнтів на суму до $20 млрд.
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
2019-05-02 18:02
Нацбанк повідомив про встановлені факти Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.