Ірина Попова: фінансовий моніторинг, що він може дати бізнесу
2023-06-01 11:30
Те, що здається ворожим й викликає побоювання, може стати необхідним.
Схожі новини
Рожкова: Фінансовий моніторинг - це не математика
2020-05-27 10:00
У рамках фінансового моніторингу сума переказу не є ознакою того, що операція не є незаконною.
Нацбанк спростив фінансовий моніторинг за даними клієнтів
2018-08-21 14:00
НБУ дозволив підопічним перейти на спрощену процедуру
Сьогодні набирає чинності новий закон про фінансовий моніторинг
2020-04-28 10:01
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Сьогодні, 28 квітня 2020 року, набирає чинності Закон України \"Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення\" від 6 грудня 2019 року № 361-ІХ. Про це повідомляє пресслужба Кабміну, інформує УНН.
Операції з криптовалютами відтепер перевірятиме фінансовий моніторинг - Мінфін
2020-01-24 15:01
КИЇВ. 24 січня. УНН. Мінфін включив компанії, які здійснюють операції з криптовалютами, а також лотареї, букмекерів та казино до переліку суб\'єктів первинного фінансового моніторингу. Про це повідомляє пресслужба міністерства у Facebook, інформує УНН.
Андрій Зінченко: фіскально-фінансовий моніторинг видатків уже сьогодні
2018-09-06 10:30
Кожен економічно активний громадянин хоч раз у житті стикався з необхідністю пред\'явити комусь свої доходи.
Партнер Зеленського заявив, що він пішов з бізнесу
2019-05-06 11:32
Він отримуватиме дивіденди, але не матиме впливу на свій бізнес, який отримає назад тільки через п\'ять років, заявив бізнес-партнер Зеленського.
Банкіри розповіли, як працює фінансовий моніторинг за новими правилами
2020-06-23 12:30
Банки почали вивчати транзакції українців вздовж і поперек після посилення правил фінансового моніторингу.
Фінансовий моніторинг: скільки підозрілих операцій виявили у 2021 році
2022-02-16 11:00
Державна служба фінансового моніторингу України у 2021 році направила до правоохоронних органів 1 170 матеріалів, які пов'язані з сумнівними фінансовими операціями на понад 103,2 млрд грн.
Легалізація грального бізнесу в Україні може дати поштовх розвитку п'ятизіркових готелів
2019-09-27 12:01
Законопроект \"Про легалізацію грального бізнесу\", який проходить обговорення в рамках робочої групи Верховної Ради, після його ухвалення може дати суттєвий поштовх розвитку п\'ятизіркових готелів і стимулювати інвесторів до відкриття нових об\'єктів у цьому сегменті, вважає керуючий партнер ArtBuild Hotel Group Олексій Євченко.
Китай натякнув, що може дати зброю РФ
2023-03-07 10:01
За словами китайського дипломата, США надають військову підтримку Тайваню.
Ірина Попова виграла «золото» Євро-2016 з маунтенбайку
2016-05-08 11:02
Українка Ірина Попова перемогла у гонці з вибуванням на Чемпіонаті Європи 2016 року з маунтенбайку у крос-кантрі.
Ірина Попова виграла «золото» Євро-2018 з маунтинбайку
2018-07-28 12:00
Українська велогонщица Ірина Попова стала чемпіонкою Європи-2018 з маунтинбайку в індивідуальній гонці з роздільним стартом.
Палкін: Де Дзербі хоче від Коноплянки більше, ніж він може дати
2021-12-29 16:00
Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін висловився про становище хавбека "гірників" Євгена Коноплянки. Повідомляє сайт Sportanalytic.com. "Женя - серйозний професіонал. Він добре відпрацьовує на тренуваннях та відноситься до своєї роботи на високому рівні. Але Роберто очікує від нього набагато більше, ніж він сьогодні може дати, на жаль. У цьому є нестиковка, тому мало ігрового часу. Договір
Ірина Цибульник: "Фінкомпанії розвивають і доповнюють фінансовий ринок України"
2021-01-29 09:00
Начальник управління з розвитку сервісів і платіжної системи fintech-компанії LeoGaming Ірина Цибульник - про розвиток ринку небанківських фінпослуг і про те, чому зростає популярність платіжних терміналів і \"мобільних\" грошей.
У ГПУ кажуть, що гральному бізнесу треба дати можливість функціонувати легально
2017-06-23 20:30
Генпрокурор Юрій Луценко вважає, що боротьба з незаконним гральним бізнесом може пожвавитися завдяки законодавчому врегулюванню і видачі ліцензій певним лотереям.
Українка Ірина Попова перемогла на чемпіонаті Європи з маунтенбайку
2016-05-07 13:30
Українка Ірина Попова перемогла у гонці з вибуванням на чемпіонаті Європи з маунтенбайку у крос-кантрі.
У чоловіків найкращим був швед Еміль Лінде.
Напередодні в естафеті команда України показала лише 14-й час.
Чемпіонат Європи-2016 з маунтенбайку
Крос-кантрі
Єнчепінг, Швеція
Гонки з вибуванням
Жінки 1. Ірина Попова (Україна) 2. Анна Терпстра (Нідерланди) 3. Анна Оберпарляйтер (Італія)...
Ірина Попова здобула «срібло» аматорського ЧС-2018 з велоспорту
2018-11-09 16:03
Українська велосипедистка Ірина Попова стала срібною призеркою аматорського чемпіонату світу Urban Cycling, який 7–11 листопада проходить у Ченду (Китай).
Нацрада може розпочати моніторинг телерадіопрограм
2015-07-02 20:01
КИЇВ. 2 липня. УНН. На сьогоднішньому засіданні регулятор ухвалив рішення про внесення до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Національної ради на 2015 рік пункту про затвердження Положення про моніторинг телерадіопрограм. Про це повідомили УНН у прес-службі...
Олексій Авраменко: новий закон про фінансовий моніторинг. Кому і чого боятися?
2020-05-25 10:00
Як зміни вплинуть на клієнтів фінансових установ та сферу e-commerce в цілому.