Фінансовий моніторинг: скільки підозрілих операцій виявили у 2021 році
2022-02-16 11:00
Державна служба фінансового моніторингу України у 2021 році направила до правоохоронних органів 1 170 матеріалів, які пов'язані з сумнівними фінансовими операціями на понад 103,2 млрд грн.
Схожі новини
Скільки перевірок запланували держоргани у 2021 році
2021-01-12 20:30
Мораторій на державні планові перевірки скасовано.
НБУ вимагає від банків ретельніше проводити фінансовий моніторинг карткових операцій українських компаній і пересічних громадян
2016-04-15 12:00
Нацбанк вимагає від банків ретельніше проводити фінансовий моніторинг карткових операцій українських компаній і пересічних громадян
Рожкова: Фінансовий моніторинг - це не математика
2020-05-27 10:00
У рамках фінансового моніторингу сума переказу не є ознакою того, що операція не є незаконною.
Скільки нових кросоверів українці купили у 2021 році
2021-12-19 22:30
Їхня частка серед нового легкового транспорту становить практично 80%.
Зарплата Зеленського: скільки президент заробив у 2021 році
2022-01-11 16:30
Торік на посаді президента Володимир Зеленський заробив 336 тисяч гривень.
Нацбанк спростив фінансовий моніторинг за даними клієнтів
2018-08-21 14:00
НБУ дозволив підопічним перейти на спрощену процедуру
Скільки заробляють топменеджери в Україні у 2021 році: рейтинг
2021-07-19 15:30
Рейтинг найбільш високооплачуваних українських топ-менеджерів.
Стало відомо, скільки коштували перельоти Зеленського у 2021 році
2022-01-19 18:01
Найдорожче обійшовся переліт Зеленського за маршрутом Київ – Кеплавік – Вашингтон – Сан-Франциско – Лос-Анджелес – Вашингтон – Кеплавік – Київ.
Погашення боргів: скільки запозичень повернула Україна у 2021 році
2021-10-08 11:30
Доходи держбюджету у вересні 2021 року були нижчими, ніж видатки - 83,3 млрд грн і майже 110 млрд грн відповідно.
Скільки грошей пішло на дороги у 2021 році – аналіз
2022-02-07 22:01
З бюджету на 2021 рік витратили втричі більше грошей на дороги, ніж планували спочатку.
Скільки будуть платити вчителю в 2021 році
2021-01-02 17:30
Такі зміни передбачені в прийнятому Верховною Радою держбюджеті на 2021 рік.
У Мінфіні повідомили, скільки сімей у 2021 році отримають субсидію
2020-10-13 08:00
На це в проєкті держбюджету закладається 36 мільярдів гривень.
У Мінфіні повідомили, скільки сімей у 2021 році отримають субсидію
2020-10-13 12:00
У Міністерстві фінансів повідомили, що понад 5 мільйонів українських сімей отримають субсидію наступного року.
Держфінмоніторинг у I кварталі виявив підозрілих операцій на понад 22 млрд
2021-04-21 09:00
Державна служба фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) протягом I кварталу 2021 року направила до правоохоронних органів 288 матеріалів у рамках заходів з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Загальна сума таких фінансових операцій становить 22,4 млрд гривень.
НБУ виявив підозрілих операцій у банках на понад 7 млрд грн
2020-10-22 10:00
У третьому кварталі Національний банк надав правоохоронцям дані про підозрілі операції клієнтів 7 банків, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність.
ГПУ відкрила кримінальне провадження щодо підозрілих операцій банку «Надра»
2015-09-20 10:02
Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо підозрілих операцій банку «Надра» на підставі публікації видання Finbalance «НБУ не коментує виведення мільярдів гривень з банку «Надра» перед ліквідацією«.
ГПУ відкрила кримінальне провадження щодо підозрілих операцій банку «Надра»
2015-09-20 10:00
Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо підозрілих операцій банку «Надра» на підставі публікації видання Finbalance «НБУ не коментує виведення мільярдів гривень з банку «Надра» перед ліквідацією«.
Сьогодні набирає чинності новий закон про фінансовий моніторинг
2020-04-28 10:01
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Сьогодні, 28 квітня 2020 року, набирає чинності Закон України \"Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення\" від 6 грудня 2019 року № 361-ІХ. Про це повідомляє пресслужба Кабміну, інформує УНН.
Фінансовий аналітик спрогнозував, скільки банків можуть закритися в Україні в 2016 році
2016-01-24 19:30
Українським банкам в 2016 році потрібно буде для докапіталізації в 2-3 рази більше коштів, ніж для цього було потрібно раніше.