Операції з криптовалютами відтепер перевірятиме фінансовий моніторинг - Мінфін
2020-01-24 15:01
КИЇВ. 24 січня. УНН. Мінфін включив компанії, які здійснюють операції з криптовалютами, а також лотареї, букмекерів та казино до переліку суб\'єктів первинного фінансового моніторингу. Про це повідомляє пресслужба міністерства у Facebook, інформує УНН.
Схожі новини
У Катарі заборонили операції з криптовалютами
2020-01-08 21:30
Фінансовий регулятор Катару (QFC) заборонив операції з криптовалюта на території країни.
Рожкова: Фінансовий моніторинг - це не математика
2020-05-27 10:00
У рамках фінансового моніторингу сума переказу не є ознакою того, що операція не є незаконною.
Нацбанк спростив фінансовий моніторинг за даними клієнтів
2018-08-21 14:00
НБУ дозволив підопічним перейти на спрощену процедуру
Мінфін планує вирішити питання щодо оподаткування операцій з криптовалютами
2018-10-08 15:07
Міністерство фінансів створює з 16 жовтня робочу групу для напрацювання позицій щодо проблемних питань оподаткування операцій з криптовалютами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу
За даними прес-служби, робоча група створюється \"з метою оцінки можливості підготовки узагальнюючих податкових консультацій на чинній законодавчій базі або визначення концепції змін до...
Сьогодні набирає чинності новий закон про фінансовий моніторинг
2020-04-28 10:01
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Сьогодні, 28 квітня 2020 року, набирає чинності Закон України \"Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення\" від 6 грудня 2019 року № 361-ІХ. Про це повідомляє пресслужба Кабміну, інформує УНН.
Андрій Зінченко: фіскально-фінансовий моніторинг видатків уже сьогодні
2018-09-06 10:30
Кожен економічно активний громадянин хоч раз у житті стикався з необхідністю пред\'явити комусь свої доходи.
Банкіри розповіли, як працює фінансовий моніторинг за новими правилами
2020-06-23 12:30
Банки почали вивчати транзакції українців вздовж і поперек після посилення правил фінансового моніторингу.
Олексій Авраменко: новий закон про фінансовий моніторинг. Кому і чого боятися?
2020-05-25 10:00
Як зміни вплинуть на клієнтів фінансових установ та сферу e-commerce в цілому.
Фінансовий портал "Мінфін" запустив сервіс для API курсів валют
2020-07-15 10:00
Курс валют цікавить всіх. Ви можете знайти цю інформацію на різних українських інформаційних порталах, інтернет-магазинах, в мобільних додатках.
Китай посилює боротьбу з криптовалютами
2018-08-29 11:33
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У Китаї можуть заблокувати 124 закордонні криптовалютні біржі, передає УНН з посиланням на Сryptoslate.
«Холодильник» не впливає на субсидію, – активіст пояснив, як Мінфін перевірятиме українців
2019-05-28 00:01
Фінансова перевірка отримувачів субсидій передбачає моніторинг усіх операцій за банківськими рахунками, а це – державні реєстри по нерухомості та автотранспорту, дані з податкової, тобто все те, що захищено законом про персональні дані.
Франція додатково перевірятиме приїжджих з "червоної зони"
2020-07-13 12:30
Туристів із країн з активною фазою коронавірусу зобов\'яжуть проходити тестування на COVID-19 в аеропорту.
НКЦПФР презентувала концепцію регулювання операцій з криптовалютами
2018-07-26 10:31
КИЇВ. 26 липня. УНН. НКЦПФР на засіданні Ради з фінансової стабільності презентувала концепцію державного регулювання операцій з криптовалютами, передає УНН з посиланням на повідомлення НБУ.
Western Union відмовилася від роботи з криптовалютами
2018-06-17 20:00
Голова Western Union переконаний, що у долара, євро та єни є більше переваг, ніж у криптовалют.
Пентагон перевірятиме новобранців з грін-картами - ЗМІ
2019-01-17 08:01
Нова практика перевірок повинна набути чинності не пізніше за 15 лютого і торкнеться тисячі осіб.
НБУ ретельніше перевірятиме банки
2018-10-12 10:04
Національний банк України продовжує вводити ризик-орієнтований підхід до проведення інспекційних перевірок банків.
У Раді з'явився законопроект щодо оподаткування операцій з криптовалютами
2019-11-18 14:31
КИЇВ. 18 листопада. УНН. На розгляд керівництву Верховної Ради був переданий законопроект, який передбачає оподаткування операцій з криптовалютами. Відповідна інформація міститься на сайті ВРУ, передає УНН.
Facebook перевірятиме найбільш популярні сторінки
2018-04-07 08:02
Керівництво соціальної мережі Facebook заявило, що перевірить особистість усіх користувачів, чиї сторінки в соцмережі користуються особливою популярністю, повідомляє в суботу британська телерадіокорпорація \"Бі-бі-сі\".
Китай усиливает борьбу с криптовалютами
2018-08-29 11:33
КИЕВ. 29 августа. УНН. В Китае могут заблокировать 124 зарубежные криптовалютные биржи, передает УНН со ссылкой на Сryptoslate.