Олексій Авраменко: новий закон про фінансовий моніторинг. Кому і чого боятися?
2020-05-25 10:00
Як зміни вплинуть на клієнтів фінансових установ та сферу e-commerce в цілому.
Схожі новини
Сьогодні набирає чинності новий закон про фінансовий моніторинг
2020-04-28 10:01
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Сьогодні, 28 квітня 2020 року, набирає чинності Закон України \"Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення\" від 6 грудня 2019 року № 361-ІХ. Про це повідомляє пресслужба Кабміну, інформує УНН.
Олексій Авраменко: протистояння банків і рітейлерів за міжбанківську комісію
2021-02-17 10:00
Зареєстровано два законопроекти, які покликані в рази знизити розмір банківської комісії за безготівкові платежі
Олексій Авраменко: 5 уроків кризи для підприємця
2020-07-01 10:30
Нема готового рецепту для виходу з кризи, кожна компанія має шукати свій варіант. Рішень немає, але - є можливості.
Новий закон про фінансовий лізинг розширить сфери його використання - НБУ
2021-02-05 12:30
Новий закон про фінансовий лізинг створить передумови для розширення його сфери використання - НБУ.
Рожкова: Фінансовий моніторинг - це не математика
2020-05-27 10:00
У рамках фінансового моніторингу сума переказу не є ознакою того, що операція не є незаконною.
Нацбанк спростив фінансовий моніторинг за даними клієнтів
2018-08-21 14:00
НБУ дозволив підопічним перейти на спрощену процедуру
ВР схвалила закон про фінансовий лізинг
2021-02-04 11:30
Відповідне рішення підтримали 279 народних депутатів України.
Операції з криптовалютами відтепер перевірятиме фінансовий моніторинг - Мінфін
2020-01-24 15:01
КИЇВ. 24 січня. УНН. Мінфін включив компанії, які здійснюють операції з криптовалютами, а також лотареї, букмекерів та казино до переліку суб\'єктів первинного фінансового моніторингу. Про це повідомляє пресслужба міністерства у Facebook, інформує УНН.
Фінансовий безвіз: Порошенко прокоментував закон про валюту
2018-06-22 17:02
КИЇВ. 22 червня. УНН. “Закон про валюту і валютні операції” забезпечує одну з економічних свобод — свободу руху капіталу та запроваджує фінансовий безвіз. Так прокоментував прийняття закону про валюту Президент України Петро Порошенко, передає УНН з посиланням на офіційний сайт...
Андрій Зінченко: фіскально-фінансовий моніторинг видатків уже сьогодні
2018-09-06 10:30
Кожен економічно активний громадянин хоч раз у житті стикався з необхідністю пред\'явити комусь свої доходи.
НКЦБФР попередила українців про новий фінансовий "лохотрон"
2019-08-12 10:30
НКЦПФР просить громадян бути обачними та уникати інвестиції в сумнівні фінансові проекти («скам-проекти»*), які обіцяють швидкий і нібито гарантований дохід. Інвестиції довірливих інвесторів в такі проекти найчастіше призводять до часткової або повної втрати гроше
ВР ухвалила оновлений закон про фінансовий лізинг
2021-02-04 13:00
Верховна Рада в четвер 279 голосами за необхідного мінімуму 226 голосів ухвалила закон про фінансовий лізинг (№1111) замість ухваленого 17 років тому такого закону, передає кореспондент агентства \"Інтерфакс-Україна\".
Банкіри розповіли, як працює фінансовий моніторинг за новими правилами
2020-06-23 12:30
Банки почали вивчати транзакції українців вздовж і поперек після посилення правил фінансового моніторингу.
Україна домовилась з ЄС про новий фінансовий транш
2018-04-22 17:30
Умови наступної програми макрофінансової допомоги ЄС відповідатимуть пріоритетам розвитку економіки України.
Матвієнко: Чого нам боятися Португалію? Україна - фаворит
2019-10-14 19:30
Збірна України готова до домашнього матчу відбору Євро-2020 проти Португалії.Про це захисник збірної України Микола Матвієнко заявив в ефірі телеканалу Футбол 1.\"Вважаю, команда готова. Суперник дуже складний, але ми розбирали його. Сподіваюся, покаж...
Рада ухвалила за основу закон про моніторинг парникових газів
2019-02-28 17:03
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Верховна Рада України прийняла в першому читанні та за основу законопроект про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів. За відповідне рішення проголосували 243 народних депутатів, передає кореспондент...
Олексій Авраменко: IBAN в Україні. Як нововведення вплине на сектор платежів
2020-01-17 16:00
Як це нововведення позначиться на фінтех-галузі, платіжних терміналах і взаєминах банків і клієнтів.
Мосійчук про Супрун: Якщо нема чого боятися, хай йде на посаду міністра
2019-02-05 14:33
У державі уже майже чотири роки відсутній міністр охорони здоров’я. Якщо прем’єр підтримує її посаду, нехай виносять таке голосування у зал Верховної Ради. У свою чергу, народні депутати визначаться, чи підтримувати її...
Верховна Рада ухвалила закон про верифікацію та моніторинг держвиплат
2019-10-17 13:31
Верховна Рада України ухвалила у цілому законопроект №1231 про верифікацію та моніторинг державних виплат, який підтримали 249 народних депутатів із необхідних 226 голосів.