Швейцарія стала однією з головних країн для відмивання грошей з РФ, - розслідування

2017-03-22 15:33

Швейцарія стала однією з головних країн, де відмивалися гроші так званої \"Російської пральні\". Про це в інтерв'ю Deutsche Welle розповіла журналістка одного з швейцарксих видань, яка брала участь у міжнародному журналістському розслідуванні. За її словами, за період з 2010 по 2014 роки за виявленою схемою з Росії було виведено близько 22 млрд доларів сумнівного походження...

https://www.rbc.ua/ukr/news/shveytsariya...

Схожі новини

Мінгареллі назвав Україну однією з головних країн-партнерів для ЄС

2019-02-05 21:03

Україна є європейською країною з величезним економічним та соціальним потенціалом, тому зможе одного дня подати заявку на вступ до ЄС, і такий вибір українського народу має поважатися.

https://zik.ua/news/2019/02/05/mingarell...

Країни ЄС проти "чорного списку" країн з відмивання грошей

2019-03-07 08:33

КИЇВ. 7 березня. УНН. Представники усіх 28 країн Європейського Союзу одноголосно відхилили поданий Єврокомісією \"чорний список\" країн і територій, угоди з якими можуть становити загрозу для Євросоюзу. Про це УНН повідомляє з посиланням на...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1784779-k...

Швейцарія стала притулком «брудних» грошей з Венесуели - ЗМІ

2019-02-01 14:30

Світовий фінансовий центр прихистив сотні мільйонів доларів, відмитих в нафтовій галузі Венесуели.

https://news.finance.ua/ua/news/-/443154...

Румунія стала однією з найбільш антиросійських країн, – посол України

2018-09-07 18:03

Румунія стала однією з найбільш антиросійських країн і жоден політик не може собі дозволити сказати, що йому подобаються дії Росії.

https://zik.ua/news/2018/09/07/rumuniya_...

Україна стала однією з найбільш замінованих країн світу, - Міноборони

2018-04-02 16:32

Україна з початку російської агресії стала однією з найбільш замінованих країн світу, в окупованих і підконтрольних районах необхідно розмінувати 16 тис. кв. км території. Про це на брифінгу заявив начальник Управління екологічної безпеки і протимінної діяльності Міноборони України Максим Комісарів, передає прес-служба...

https://www.rbc.ua/ukr/news/ukraina-stal...

Deutsche Bank загрожують штрафи за відмивання грошей з РФ

2019-04-18 08:03

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Німецький банк Deutsche Bank AG може отримати судові позови, штрафи або його вище керівництво може переслідуватись правоохоронцями через участь у схемах з фінансових махінацій з коштами клієнтів з Росії на суму до 20 мільярдів доларів. Про це повідомляє видання The Guardian з посиланням на внутрішній звіт банку, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1794207-d...

Відмивання грошей: ЄС оновив список «неблагонадійних» країн

2020-05-08 08:00

В рамках реалізації Плану дій із боротьби з відмиванням грошей Євросоюз оновив перелік країн, які мають слабку систему фінансового контролю і представляють високі ризики у сфері відмивання грошей та фінансування тероризму.

https://news.finance.ua/ua/news/-/470476...

Міжбанк: аукціон залишається однією з головних інтриг

2020-04-27 18:00

Понеділок відбувся вкрай неоднозначно на валютному ринку і інтрига з поведінки курсу в найближчі дні - зберігається.

https://news.finance.ua/ua/news/-/469814...

Президентська ініціатива «Велике будівництво» стала однією з головних позитивних подій 2020 року – опитування

2020-12-24 12:01

Оновлення доріг у межах ініційованої Президентом Володимиром Зеленським Національної програми «Велике будівництво» українці назвали позитивною подією року, що минає. Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

https://www.president.gov.ua/news/prezid...

У ЄС планують скасувати «чорний список» країн з відмивання грошей та фінансування тероризму

2019-03-03 09:02

Про намір Європарламенту і Ради ЄС заблокувати складений Єврокомісією список американському виданню Politico повідомили джерела в дипломатичних колах. Як обгрунтування називаються численні претензії, представлені депутатами від 28...

https://zik.ua/news/2019/03/03/u_yes_pla...

Столтенберг назвав Росію однією з головних загроз Альянсу

2018-12-21 16:33

Генсек Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг заявив, що пріоритетними для НАТО питаннями є відносини з Росією, конфлікт в Україні, тероризм і кібератаки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю бельгійському телеканалу Столтенберг зазначив, що РФ є однією з причин необхідності збільшення військових витрат...

https://www.rbc.ua/ukr/news/stoltenberg-...

МВБ США назвало внутрішній тероризм однією з головних загроз для країни

2021-02-07 08:00

Однією з головних загроз, з якими зіткнулися Сполучені Штати, є внутрішній тероризм, вважає міністр внутрішньої безпеки (МВБ) США Алехандро Майоркас.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

У ЄС планують скасувати "чорний список" країн з відмивання грошей та фінансування тероризму

2019-03-03 08:03

КИЇВ. 3 березня. УНН. Про намір Європарламенту і Ради ЄС заблокувати складений Єврокомісією список американському виданню Politico повідомили джерела в дипломатичних колах. Як обгрунтування називаються численні претензії, представлені депутатами від 28 країн. Співрозмовники видання також вказали, що тиск на країни ЄС здійснюють США і Саудівська...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1783807-z...

Україна стала одним з головних постачальників лікарів для Чехії

2019-07-15 08:01

Приплив українських лікарів у Чехію спричинений гіршим станом медицини в них на батьківщині, однак у Празі ситуацію вважають вигідною для себе.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/411...

Україна стала одним з головних постачальників лікарів для Чехії

2019-07-15 08:31

КИЇВ. 15 липня. УНН. За даними Лікарської палати Чехії, в даний час в країні працює понад 3200 лікарів, які отримали диплом за кордоном, в основному зі Словаччини, України та Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Прага.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1813098-u...

Україна стала однією з 5 країн, де Facebook почав моніторити політичну рекламу

2019-03-29 09:01

Починаючи з 18 березня Facebook запускає процедуру підтвердження політичної реклами в Україні. Тобто менше, ніж за 2 тижні до завершення першого туру виборів. Окрім України схожий моніторинг відбувається лише у США, Великобританії, Індії та Бразилії. Нові правила суттєво ускладнять роботу українських політиків в інтернеті, адже тепер доведеться світити суми грошей, потрачені на рекламу....

http://watcher.com.ua/2019/03/15/ukrayin...

У Баварії викрили міжнародну мережу з відмивання грошей

2019-02-21 00:32

Слідчі у Баварії конфіскували активи на суму близько 50 мільйонів євро під час кампанії з боротьби з відмиванням грошей.

https://zik.ua/news/2019/02/21/u_bavarii...

США почали розслідування причетності Deutsche Bank до відмивання грошей

2019-06-20 15:30

Міністерство юстиції США проводить розслідування відносно Deutsche Bank AG за фактами порушення банком законів у сфері протидії відмиванню грошей.

https://news.finance.ua/ua/news/-/451347...

У Канаді "накрили" міжнародну мережу з відмивання грошей

2019-02-25 11:30

Канадські правоохоронці припинили роботу великого міжнародного угрупування із відмивання коштів, зароблених злочинним шляхом.

https://news.finance.ua/ua/news/-/444540...

Україна стала однією з найбільш уражених коронавірусом країн у Європі: Зеленський назвав причини

2020-09-23 12:30

За словами президента, шляхом жорсткого карантину Україні вдалося не допустити великого удару пандемії

https://zik.ua/news/ludyna/ukraina_stala...