У ЄС планують скасувати «чорний список» країн з відмивання грошей та фінансування тероризму / Новини

У ЄС планують скасувати "чорний список" країн з відмивання грошей та фінансування тероризму

2019-03-03 08:03

КИЇВ. 3 березня. УНН. Про намір Європарламенту і Ради ЄС заблокувати складений Єврокомісією список американському виданню Politico повідомили джерела в дипломатичних колах. Як обгрунтування називаються численні претензії, представлені депутатами від 28 країн. Співрозмовники видання також вказали, що тиск на країни ЄС здійснюють США і Саудівська...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1783807-z...

Відмивання грошей: ЄС оновив список «неблагонадійних» країн

2020-05-08 08:00

В рамках реалізації Плану дій із боротьби з відмиванням грошей Євросоюз оновив перелік країн, які мають слабку систему фінансового контролю і представляють високі ризики у сфері відмивання грошей та фінансування тероризму.

https://news.finance.ua/ua/news/-/470476...

Саудівську Аравію внесли у «чорний список» ЄС за фінансування тероризму, – ЗМІ

2019-01-25 22:03

Європейська комісія додала Саудівську Аравію в список країн ЄС, що становлять загрозу для блоку через слабкий контроль за фінансуванням тероризму та відмиванням грошей.

https://zik.ua/news/2019/01/25/saudivsku...

ЄС оновив список країн, які недостатньо борються з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму

2019-02-13 15:03

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Єврокомісія затвердила новий список із 23 третіх країн, які не відповідають критеріям ЄС із боротьби з відмиванням грошей та протидії фінансуванню тероризму. Відповідне рішення керівна інституція ЄС ухвалила у середу, передає...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1779911-y...

FATF внесла Іран у "чорний список" за фінансування тероризму

2020-02-22 08:01

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) внесла Іран у \"чорний список\" країн, які не відповідають міжнародним критеріям у сфері боротьби з відмивання грошей та боротьби з тероризмом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода і Reuters.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1853753-f...

Країни ЄС проти "чорного списку" країн з відмивання грошей

2019-03-07 08:33

КИЇВ. 7 березня. УНН. Представники усіх 28 країн Європейського Союзу одноголосно відхилили поданий Єврокомісією \"чорний список\" країн і територій, угоди з якими можуть становити загрозу для Євросоюзу. Про це УНН повідомляє з посиланням на...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1784779-k...

ЄС відхилив «чорний список» країн, які не борються із відмиванням коштів

2019-03-07 15:32

Рада ЄС вирішила відхилити запропонований Єврокомісією список із 23 «третіх країн з високим рівнем ризику» у сфері відмивання коштів та фінансуванні тероризму.

https://zik.ua/news/2019/03/07/yes_vidhy...

Рада ЄС посилила заходи проти фінансування тероризму

2018-05-15 00:33

Рада ЄС схвалила директиву про посилення правил щодо запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, які передбачають підвищення прозорості даних про власників трастів та бенефіціарів компаній.

https://zik.ua/news/2018/05/15/rada_yes_...

ЄС посилив правила боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму

2018-05-14 20:34

Євросоюз змінив правила боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, прийнявши директиву, яка дозволить припиняти незаконне фінансування, не заважаючи нормальному функціонуванню платіжних систем, повідомляється в комюніке Ради...

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

США знову включили Кубу у список країн-спонсорів тероризму

2021-01-12 08:30

Куба повинна припинити підтримку міжнародного тероризму і підривні дії щодо системи правосуддя США, зазначив Майк Помпео.

https://ua.korrespondent.net/world/43151...

Росія розширила "чорний список" чиновників ЄС

2019-05-31 17:31

Кількість фігурантів російського списку доведена до паритетного зі списком Євросоюзу. Нота скерована представництву ЄС в Росії.

https://ua.korrespondent.net/world/41024...

"Брудні" гроші: Єврокомісія оприлюднила "чорний список" країн

2019-02-14 08:03

Єврокомісія звинуватила 23 країни та території у недостатній боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. США відкинули цей список через наявність в ньому їхніх територій.

https://ua.korrespondent.net/business/ec...

ЄС розширив "чорний" список офшорних зон

2020-02-18 19:30

Європейська Рада розширила перелік країн, яких визнають офшорними зонами, додавши до нього Панаму, Кайманові острови, Сейшельські острови та Палау.

https://news.finance.ua/ua/news/-/465501...

ЄС скоротив чорний список податкових гаваней

2018-10-02 16:00

Про це повідомляє Reuters.

https://news.finance.ua/ua/news/-/435742...

В ЄС почали діяти нові правила щодо прекурсорів вибухівки та з протидії фінансування тероризму

2019-08-01 18:31

Європейська комісія (ЄК) оголосила в четвер про чергові кроки в реалізації свого проекту \"Союзу безпеки\", яким вводить більш суворі правила щодо вибухових речовин в ЄС і боротьби проти фінансування тероризму.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

У Баварії викрили міжнародну мережу з відмивання грошей

2019-02-21 00:32

Слідчі у Баварії конфіскували активи на суму близько 50 мільйонів євро під час кампанії з боротьби з відмиванням грошей.

https://zik.ua/news/2019/02/21/u_bavarii...

Луценко: Торгівля з "ЛДНР" - фінансування тероризму

2019-06-06 10:32

Генпрокурор прокоментував намір скасувати блокування торгівлі з непідконтрольними українському уряду територіями Донеччини.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/pol...

ЄК внесла Саудівську Аравію в чорний список "брудних грошей"

2019-02-13 18:00

Європейська комісія затвердила \"чорний список\" з 23 країн з-за меж ЄС, що включає Саудівську Аравію, які, на думку комісії, становлять загрозу для блоку через слабкий контроль за фінансуванням тероризму і відмивання...

https://news.finance.ua/ua/news/-/443889...

У ЄС планують скасувати перехід на зимовий час

2018-08-31 12:31

В ухваленні такого рішення впевнений голова Єврокомісії.

https://tsn.ua/svit/u-yes-planuyut-skasu...

У Канаді "накрили" міжнародну мережу з відмивання грошей

2019-02-25 11:30

Канадські правоохоронці припинили роботу великого міжнародного угрупування із відмивання коштів, зароблених злочинним шляхом.

https://news.finance.ua/ua/news/-/444540...

У ЄС планують скасувати «чорний список» країн з відмивання грошей та фінансування тероризму

Схожі новини