У Харкові припинено діяльність конвертцентру, що виводив "у тінь" кошти провідних ДП машинобудування і транспорту - СБУ
2015-08-25 13:02
Служба безпеки України спільно з Державною фіскальною службою припинила діяльність великого центру конвертації, обсяг операцій якого відз початку року перевищив 500 млн грн.
Схожі новини
У Запоріжжі ліквідували конвертцентр, який виводив у тінь кошти держпідприємств
2020-02-27 14:31
КИЇВ. 27 лютого. УНН. У Запоріжжі правоохоронці припинили діяльність потужного конвертаційного центру, який виводив кошти, у тому числі державних підприємств. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
У Харкові припинено діяльність групи, що займалася шахрайством з житлом
2018-07-28 13:31
Детективи слідчого управління Національної поліції в Харківській області припинили діяльність групи, яка обманним шляхом заволодівали квартирами городян.
У Донецькій області припинено діяльність конвертцентру, через який виведено понад 1,5 млрд грн - прокуратура
2020-11-20 12:01
Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури припинено діяльність конвертаційного центру в рамках розслідування кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах і зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.
У Харкові припинено діяльність інтернет-магазину, який продавав кокаїн, амфетамін і екстазі
2019-10-25 20:01
Правоохоронці затримали групу жителів Харкова і області, причетних до створення та функціонування інтернет-магазину, через який продавали наркотики і психотропи шляхом \"закладок\".
У Харкові припинено діяльність групи, яка під виглядом співробітників СБУ вимагала гроші з підприємця
2020-07-24 08:01
Поліція повідомила двом жителям Києва про підозру у вимаганні коштів з місцевого бізнесмена (ч.2 ст.189 КК України).
У Харкові блокували діяльність групи, що тероризувала підприємців - СБУ
2019-02-15 10:03
Співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури блокували діяльність організованої групи, що вимагала гроші у підприємців, погрожуючи фізичною розправою.
У Запоріжжі припинено діяльність наркоугруповання
2018-10-13 09:04
Співробітники Служби безпеки України блокували в Запорізькій області діяльність організованого угруповання, що спеціалізувалося на виготовленні та збуті великих партій наркотиків, повідомляє прес-центр Служби безпеки...
СБУ блокувала діяльність конвертцентру із щорічним обігом у 20 мільярдів гривень
2020-12-17 19:01
Незаконну діяльність організували двоє львівських бізнесменів
У Харкові припинено діяльність псевдореабілітаційного центру, де силоміць утримували 19 осіб
2019-07-24 17:01
Харківська місцева прокуратура №5 спільно з працівниками Слобідського відділу поліції припинила діяльність незаконного реабілітаційного центру для алко- та наркозалежних, який функціонував на території району.
Офіс генпрокурора та СБУ припинили діяльність конвертцентру, що завдав мільярдних збитків державі
2020-10-07 10:01
Під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України припинили діяльність масштабного конвертаційного центру з обігом понад 15 млрд грн.
СБУ викрила діяльність міжрегіонального конвертцентру із обігом у 400 млн грн щомісяця
2020-06-24 13:30
Служба безпеки України припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 400 мільйонів гривень. За даними досудового слідства, «конверт» діяв у Київській, Сумській та Харківській областях.
СБУ припинила діяльність міжрегіонального конвертцентру із обігом у 400 млн гривень щомісяця
2020-06-24 12:01
Як з\'ясувало слідство, деякі операції були оформлені на підставних осіб з ОРДЛО
У Харківській області припинено діяльність групи, що займалася виробництвом і продажем контрафактного алкоголю
2020-02-21 08:01
Слідчі відділу з розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області спільно з оперативними працівниками управління стратегічних розслідувань під процесуальним керівництвом облпрокуратури припинили діяльність групи, що займалася виробництвом і реалізацією контрафактного алкоголю на території регіону.
У Києві припинено діяльність незаконного казино
2020-09-15 08:01
У Солом\'янському районі Києва припинено діяльність чергового підпільного \"казино\" столиці, вартість вилученого обладнання складає близько 380 тис. грн.
У Харкові припинено діяльність конвертаційного центру з обігом понад 5 млрд. грн
2021-02-04 08:00
Кіберфахівці Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора припинили в Харкові діяльність потужного конвертаційного центру.
CБУ заявила, що припинила діяльність конвертцентру з обігом у п’ять мільярдів гривень
2021-02-03 16:30
Служба безпеки України припинила у Харкові діяльність конвертаційного центру із загальним обігом коштів у понад п’ять мільярдів гривень. Про це повідомила пресслужба
«Співробітники спецслужби встановили, що до функціонування конвертцентру були залучені фіктивні суб’єкти господарювання, посадовці яких вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Вони фактично...
У Харкові СБУ викрила діяльність банди торговців кокаїном
2018-07-23 13:00
Вилучена партія коштує півтора мільйона гривень.
У Харкові припинено діяльність сутенерів, серед яких - члени "Міжнародного комітету захисту прав людини"
2021-02-10 15:00
Слідчі та працівники управління боротьби зі злочинами, пов\'язаними з торгівлею людьми, викрили шість осіб на сутенерстві щодо жінок, які займалися проституцією в Московському районі Харкова.
У Донецькій області припинено діяльність незаконної АЗС
2019-02-19 08:03
КИЇВ. 19 лютого. УНН. У Краматорську на одній з АЗС незаконно здійснювали реалізацію пально-мастильних матеріалів та скрапленого газу. Повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби...
У Києві припинено діяльність організаторів нелегального грального бізнесу
2019-01-27 08:33
Київською місцевою прокуратурою № 4 слідчими СВ Дніпровського УП спільно з працівниками УЗЕ ГУНП в м.Києві затримано групу осіб, які під виглядом інтернет-лотереї замасковано надавали доступ клієнтам до азартних...